东港股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员等高级管理人员的选聘工作，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港股份 有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

东港股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范东港股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、上 市后配股及增发等再次发行股票）、发行可转换公司债券或其他根据法律法规允许采用 的方式向社会公众投资者募集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集资金 用途。 第五条 凡违反本办法致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失），应视具体 情况给予相关责任人以处分；必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放，便于监督的原则。 第七条 公司对募集资金采用专户管理办法。公司在银行设立专用账户存储募集资 金，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，同一投资项目的资金须在同一专用 ...

东港股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 (三) 独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第五条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 第一条 为规范东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职管 理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《东港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事） 及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞 职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为规范东港股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进公司 依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关要求制定本管理制度。 第二章 基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影 响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息,并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任,公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要 求报送及披露信息。确保信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、严重误导性陈 述或重大遗漏。 公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所。 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第三章 职责及权限 第六条 公司信息披露工作由董事会统一领 ...

东港股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强东港股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管 理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、公平性原则。公平、平等对待所有投资者； 2、权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； 3、高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成 本； 4、合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的内容 第八条 投资者关系管理的工作对象： 1、 投资者； 第九条 公司与投资者沟通的方式包括 ...

东港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东港股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 97,579,414.62 | 301,373,775.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 361,000,000.00 | 416,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 344,669,410.56 | 228,396,637.85 | | 应收款项融资 | 637,171.43 | 287,654.42 | | 预付款项 | 19,147,470.05 | 12,055,932.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 41,112,744.14 | 27 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半 年度占用资 | 2025 年半 年度偿还累 | 2025 年期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 的关联关 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 金的利息 | 计发生金额 | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 息） | (如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-020 东港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025年9月12日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、会议届次：2025年第一 ...

东港股份有限公司 第八届监事会第五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年半年度报告》及其 摘要。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-019 东港股份有限公司（"公司"）第八届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召 开，会议应到监事 4 人，实到 4 人， 一致通过了如下事项： 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会同意根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，对公司章程进行修 订。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 东港股份有限公司监事会 2025年8月27日 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

东港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-018 二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消监事会并废除<监事会 议事规则>的议案》 为促进公司规范运作，根据《公司法》和中国证监会相关工作安排，结合公司实 际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，同时经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》一并废除。 本议案须经股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于2025年 8月15日发出，并于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到6 人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议<2025年半年度报告> 及其摘 ...