公司治理调整 - 公司于2025年8月25日以通讯表决方式召开第八届第七次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并废除《监事会议事规则》的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中印刷业占比79.28% [1] - 服务业收入占比18.99% [1] - 其他业务收入占比1.73% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

股价表现 - 8月26日股价报13.45元 较前一交易日下跌0.30元 跌幅2.18% [1] - 当日成交量为276,714手 成交额3.75亿元 [1] 主营业务 - 主营业务包括票据印刷、覆合类产品、技术服务等 [1] - 机器人产品覆盖政务、工会、办公、教育等多个领域 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.81亿元 同比增长0.28% [1] - 归属上市公司股东净利润7849.57万元 同比增长10.87% [1] - 覆合类产品营收1.62亿元 同比增长133.81% [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出2514.60万元 占流通市值0.36% [1] - 近五日主力资金净流入7481.28万元 占流通市值1.06% [1]

东港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善 东港股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的《上 市公司独立董事管理办法》等相关法规及《东港股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作制度 （"以下简称本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。有关法律行政法规和《公司章程》中涉及董 事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注 ...

委员会构成 - 战略与发展委员会成员由3 - 5名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 任期与小组 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总裁任组长[4] 会议规则 - 会议提前7天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[14]

东港股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 ...

董事长职责 - 由全体董事过半数选举产生，任期三年可连选连任[4] - 批准单次不超最近一期经审计净资产2%的资产收购、出售[7] - 批准单次不超最近一期经审计总资产5%的资产抵押[7] - 提名公司总裁、董事会秘书人选并交董事会审议[9] - 决定向投资企业委派或推荐董事、监事等[9] - 决定各部门年度预算方案等重要事项[9] - 批准总裁提出的重大事项进展汇报等重大事项[9] - 向董事会提出对经营班子的激励建议方案[9] 薪酬与细则 - 执行董事董事长薪酬和年度奖励方案由董事会批准，非执行董事按股东会标准发董事津贴[11] - 细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[13]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人不超30万、与关联法人不超300万或在净资产绝对值0.5%以内交易，董事长批准[18] - 与关联自然人超30万、与关联法人超300万且超净资产绝对值0.5%交易，董事会批准[19] - 与关联人交易超3000万且超净资产绝对值5％，股东会批准[19] 审议规则 - 董事会审议关联交易过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[23] 子公司相关 - 控股50%以上子公司关联交易视同公司行为[32] - 参股公司关联交易按交易标的乘参股比例比照执行[32] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存十年，影响超十年保留至影响消失后二年[32] - 本办法经股东会审议通过后生效，由董事会制定、修改并解释[32]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事含一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，结果提交董事会[6] 审计工作组职责 - 提供公司书面资料，为决策做前期准备[9] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行[14]

第一章 总则 第一条 为进一步规范东港股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益，保护广大股东特别是中小 股东合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章 程》等有关规定，特制定本规范。 东港股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作。 第三条 控股股东是指直接持有公司股本总额 50％以上的股东；或者持有股份的比 例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 第四条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控 股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自 然人或法人。 第五条 公司无控股股东、实际控制人时，公司第一大股东及其最终控制人应当比 照控股股东、实际控制人，遵守本规范。 第二章 一般原则 第六条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自身利益 与公司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第七 ...

东港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人，董事会认 为必要时可以设副董事长一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董 事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和 勤勉义务。 第三条 公司董事会成员中应当有两名独立董事和一名职工代表董事，独立 董事中至少有一名会计专业人士。 第四条 非职工代表董事（含独立董事）由股东会选举或更换，并可在任期 届满前由股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 董事任期三年。董事任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董 事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事 任期届满 ...