定向增发 - 2024年度向特定对象发行A股股票发行价由6.24元/股调为6.17元/股[2] - 发行数量32,051,282股不变[7] - 募集资金总额由不超2亿调为不超1.9775640994亿元[2] 利润分配 - 以2024年末总股本2.6208亿股为基数派现[6] - 每10股派0.7元，共派1834.56万元[6] - 5月26日股权登记，5月27日除权除息[6] 价格调整公式 - 派发现金股利P1=P0 - D[4] - 送红股或转增股本P1=P0/（1 + N）[5] - 两项同时进行P1=（P0 - D）/（1 + N）[5]

关联交易概述 - 公司与三门县金社商业运营管理有限公司签署《厂房租赁合同》，租赁事项比照关联交易审议，无需提交股东大会 [1] - 金社商业与公司受同一国有资产管理机构控制，但不构成关联关系 [1] - 交易遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [1] 交易方基本情况 - 金社商业成立于2011年12月16日，注册资本3000万元，注册地址为浙江省台州市三门县滨海新城经滨路 [2][3] - 金社商业为三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，非公司关联法人 [3] - 截至2024年12月31日，金社商业资产总额115,138,520.26元，净资产27,708,563.43元 [3] - 截至2025年3月31日，金社商业资产总额191,911,715.23元，营业收入-2,752,293.58元，净利润-2,899,622.64元（未经审计） [3] 交易标的基本情况 - 交易标的为金社商业位于浙江省台州市三门县海润街道滨海新城E02-2406、E02-2407地块 [3] 定价政策及协议内容 - 交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在利益输送或损害股东利益的情形 [4] - 租赁面积36,582.97平方米，租金总额7,318,000元（含税），租赁期3年 [6] - 租金分三期支付：2025年7月底前支付3,000,000元，2025年9月底前支付4,318,000元，后两年分两次支付 [7] 交易目的及影响 - 交易基于公司业务发展及生产经营需要，有利于提高资产运营效率和保障生产稳定性 [6] - 交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] 审核程序 - 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过该议案 [8] - 董事会及监事会认为交易符合公平公正原则，有利于公司经营 [8]

业绩总结 - 金社商业2024年末资产1.1513852026亿元，净资产3060.818607万元，营收275.229358万元，净利润1306.369359万元[6] - 金社商业2025年3月末资产1.9191171523亿元，净资产2770.856343万元，营收 - 275.229358万元，净利润 - 289.962264万元[6] 其他新策略 - 2025年6月23日公司审议通过厂房租赁议案[1] - 租赁面积36582.97平方米，期限2025.7.1 - 2028.6.30，租金16.67元/平/月，年租金731.8万元[9][11] - 2025年签合同后五日内付300万，9月底前付431.8万，后二年分二次支付[11]

会议信息 - 三变科技第七届监事会第十六次会议6月16日发通知，6月23日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 审议厂房租赁合同暨关联交易议案，5票同意，占100%[1] 关联方情况 - 金社商业为公司间接控股股东下属全资孙公司[2] - 公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易审议[2]

新策略 - 2025年6月23日召开第七届董事会第十八次会议，6董事全出席[1] - 以每年731.8万元租36582.97平厂房及用地，租期三年[1] - 《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》6票全票通过[1]

高管变动 - 非独立董事、总经理俞尚群因达到法定退休年龄辞职，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务 [1] - 辞职后俞尚群不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 俞尚群未直接或间接持有公司股票，无未履行承诺事项 [2] 公司治理安排 - 董事长谢伟世将代行总经理职责直至新任总经理就任 [1] - 公司表示将尽快完成总经理聘任的法定程序 [1] - 俞尚群辞职不会导致董事会人数低于法定最低要求，不影响公司正常运营 [1] 高管评价 - 公告肯定俞尚群任职期间遵守法律法规及公司章程，忠实履行承诺 [2] - 公司董事会对俞尚群的贡献表示衷心感谢 [2]

人员变动 - 三变科技总经理俞尚群因退休辞职，辞职后不在公司任职[1] - 俞尚群未持股，无未履行承诺事项[2] - 董事长谢伟世代行总经理职责，公司将尽快完成聘任[1] 公告信息 - 公告发布于2025年6月13日[3]

股东大会审议情况 - 2024年度权益分派方案于2025年5月16日经股东大会审议通过 [1] - 利润分配方案以总股本262,080,000股为基数实施 [1] - 权益分派决议时间与实施间隔未超过两个月 [1] 权益分派方案细节 - 向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币（含税） [1] - 合计派发现金红利总额为18,345,600元人民币 [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 [1] - 境外机构及QFII/RQFII每10股实际派发0.63元 [1] - 个人投资者股息税按持股期限差异化征收（1个月内税率20%、1-12个月税率10%） [2] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年5月26日 [2] - 除权除息日设定为2025年5月27日 [2] 分派对象与方式 - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2]

2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-036 三变科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5 月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的公告》，公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司总 股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合 计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大 ...

参会股东情况 - 与会股东及代表共228人，代表股份41,895,661股，占比15.9858%[4] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份38,702,210股，占比14.7673%[4] - 通过网络投票股东227人，代表股份3,193,451股，占比1.2185％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意41,337,260股，占比98.6672％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意41,324,860股，占比98.6376％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意41,322,360股，占比98.6316％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意41,323,460股，占比98.6342％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意41,323,060股，占比98.6333％[11] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》同意41,308,760股，占比98.5991％[12] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意41,272,860股，占比98.5134％[15]