股东大会召开情况 - 会议通知于2025年6月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [1] - 会议时间为2025年6月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午9:15－9:25、9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票的时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 现场会议召开地点为湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室 [1] - 会议方式为现场投票和网络投票相结合 会议召集人为公司董事会 会议主持人为付军董事长 [1] 会议出席情况 - 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及其授权委托代表共108人 代表股份966,687,669股 占公司股份总数的77.9310% [2] - 出席现场会议的股东及其授权委托代表共3人 代表股份779,070,964股 占公司股份总数的62.8060% [2] - 参加网络投票的股东及其授权委托代表共105人 代表股份187,616,705股 占公司股份总数的15.1250% [2] - 公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议 部分高级管理人员列席本次会议 [2] 提案审议和表决情况 - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [2] - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意965,589,332股 占出席会议有效表决权股份总数的99.8864% [3] - 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 同意966,360,332股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9661% [3] - 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 同意965,569,332股 占出席会议有效表决权股份总数的99.8843% [4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [5] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》 同意129,087,758股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9634% [5] - 审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》 同意725,551,657股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9482% [6] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% [6] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% 向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税） 合计派发现金红利285,301,377.10元 [7] - 审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》 同意966,638,069股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9951% [7] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 同意966,640,469股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9951% 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [8] - 审议通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬考核方案的议案》 同意966,636,069股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9951% [9] - 审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬兑现方案的议案》 同意966,635,069股 占出席现场会议有效表决权股份总数的99.9951% [10] 其他事项 - 公司独立董事分别向大会作了2024年度工作的述职报告 [10] - 湖南启元律师事务所朱志怡律师和朱龙律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书 认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [10]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月6日在中国证监会指定媒体和深圳证券交易所网站发布通知，公告会议时间、地点、方式及议案内容[2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月26日在长沙易普力公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行[3] - 会议实际召开情况与通知公告一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共3人，持有779,070,964股（占总股本62.8060%），董事、监事等高管及律师列席[4] - 网络投票股东105人，持有187,616,705股（占总股本15.1250%），身份由验证机构确认[4] - 召集人资格合法有效，由公司董事会行使[4][5] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，网络投票结果由深交所提供，合并统计后公布最终表决结果[5][6] - 全部议案通过率均超99.88%，最高反对率0.1128%（议案3和5），弃权比例最高0.0298%（议案4）[5][6][7] - 关联交易议案中，关联股东回避表决，中小股东赞成率99.9634%[7] - 中小股东单独表决结果显示，赞成率普遍高于99.97%，反对票占比最高0.0476%（议案8）[8][9][10] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》要求[12] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序及结果具有法律效力[12]

股东大会情况 - 出席股东及代表共108人，代表966,687,669股，占公司股份总数77.9310%[5] - 现场会议于2025年6月26日下午15:00在湖南长沙召开[4] - 网络投票时间为2025年6月26日[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意966,640,469股，占99.9951%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意965,589,332股，占99.8864%[8] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度预计的议案》中小股东同意占99.9634%[13] - 《关于签署日常经营关联交易协议的议案》中小股东同意占99.9482%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》以1,240,440,770股为基数，每10股派2.30元，共派285,301,377.10元[17] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意966,638,069股，占99.9949%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所，期限一年[20] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬考核方案的议案》表决同意占99.9947%，中小股东同意占99.9725%[21] - 《关于公司2023年度董事、监事薪酬兑现方案的议案》表决同意占99.9946%，中小股东同意占99.9720%[22] 其他事项 - 公司独立董事作2024年度工作述职报告，全文见www.cninfo.com.cn[23][24] - 湖南启元律师事务所认为大会程序合法有效[25] - 公告由易普力股份有限公司董事会于2025年6月27日发布[28]

股东大会信息 - 2025年6月6日公告召开2024年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年6月26日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及授权代表3人，持有779,070,964股，占比62.8060%[9] - 网络投票股东105人，持有187,616,705股，占比15.1250%[10] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意966,640,469股，占比99.9951%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意966,640,469股，占比99.9951%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意965,589,332股，占比99.8864%[17] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意966,360,332股，占比99.9661%[18] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意965,569,332股，占比99.8843%[20] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意966,640,469股，占比99.9951%[21] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意129,087,758股，占比99.9634%[22] - 《关于签署日常经营关联交易协议的议案》同意725,551,657股，占比99.9866%[23] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意966,640,469股，占比99.9951%[25] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意966,640,469股，占比99.9951%[26] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意966,638,069股，占比99.9949%[27] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意966,640,469股，占比99.9951%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》同意966,636,069股，占比99.9947%[30] - 《关于公司2023年度董事、监事薪酬兑现方案的议案》同意966,635,069股，占比99.9946%[31] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意129,087,758股，占比99.9634%[22] - 中小股东对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意187,569,505股，占比99.9748％[26]

公司董事会会议 - 易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开，会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 公司治理修订 - 会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交2024年度股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案在提交董事会前已通过第七届董事会审计委员会审议 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日在湖南省长沙市召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知已刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 [2]

公司章程修订要点 - 新增职工权益保护条款，明确保障股东、公司、职工和债权人合法权益 [1] - 增加《企业国有资产法》作为制定章程依据 [1] - 完善法定代表人变更程序，规定30日内确定新代表人选 [1] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款 [1] - 明确公司资产分为等额股份，股东以所持股份为限承担责任 [2] 公司治理结构 - 强化党组织法定地位，要求"两个一以贯之"融入治理各环节 [2] - 禁止以任何形式代替党委会、董事会、监事会决策 [3] - 新增职工董事产生机制，通过职代会选举 [4] - 明确高级管理人员范围包括总经理、副总经理、财务总监等 [4] 经营战略调整 - 经营宗旨新增"国际领先、世界一流"愿景和四大转型战略 [4] - 经营范围增加承包境外工程项目和人员派遣业务 [6] - 删除原经营范围中部分产品制造和销售条款 [6] - 新增"智慧矿山建设主力军"发展定位 [5] 股份管理 - 明确股份发行实行"三公"原则和同股同权 [8] - 新增财务资助限制条款，累计总额不得超过股本10% [9] - 完善股份回购情形，新增维护公司价值及股东权益条款 [10] - 规定股份转让方式包括公开集中交易等合法形式 [11] 股东权利与义务 - 新增股东可查阅会计账簿和会计凭证权利 [17] - 完善股东诉讼权，规定轻微程序瑕疵除外情形 [18] - 新增股东会决议不成立的具体情形 [20][21] - 明确控股股东不得占用资金、要求违规担保等禁止行为 [27] 会议规则 - 股东会通知期调整为年度会议20日、临时会议15日 [44] - 新增网络投票时间不得早于现场会前一日15点 [44] - 要求股东会同时采用网络投票方式 [44] - 明确董事会、审计委员会在股东会召集中的职责 [36][37]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规要求[1] - 会议时间为2025年6月26日，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统[1] - 股权登记日设定为2025年6月23日，登记在册股东可通过现场或网络参与表决[2] - 会议地点位于湖南省长沙市岳麓区易普力公司602会议室[2] 审议事项 - 主要审议《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[2] - 涉及中小投资者利益的7项提案将单独计票并披露，包括关联交易、董事监事薪酬等事项[3] - 提案已通过第七届董事会第十七次、第十九次会议及监事会第十次会议审议，并于2025年3月29日及6月6日披露于指定媒体[2] 会议登记与投票规则 - 股东登记需提供身份证、股东账户卡等文件，异地股东可通过信函或传真登记[4] - 网络投票包含深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两种方式，重复投票以首次结果为准[6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] 其他程序性安排 - 会议联系人邹七平、罗茜，联系电话0731-85812096/82010801[4] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），未选择视为弃权[9] - 附件包含网络投票操作流程、参会登记表及授权委托书模板[6][7][8]

董事会职权与职责 - 董事会行使职权包括听取总经理工作报告、检查董事会决议执行情况[1] - 拟订公司重大收购、合并、分立、解散、清算等方案[1] - 决定公司内部管理机构设置及认缴出资超过净资产10%的全资/控股企业设立[1] - 决定公司会计政策变更对净利润或净资产影响比例在50%以内的事项[1] - 在股东会授权范围内决定对外投资、资产抵押、关联交易等事项[1] - 聘任或解聘高级管理人员并制定薪酬考核制度[1] - 管理公司信息披露及审计机构选聘[1][2] 董事会授权机制 - 董事长可审定单项300万至净资产10%的财务事项及低于300万关联交易[3] - 董事长可审定单笔10-30万的非预算外捐赠及认缴出资低于净资产10%的企业设立[3] - 总经理可决定500万以下固定资产投资项目及非注册类分支机构设立[3] - 授权事项需通过董事长专题会或总经理办公会集体决策[3] 交易决策权限 - 董事会可决策交易资产总额占公司总资产10%-30%的事项[4] - 董事会可审批成交金额占净资产10%-50%且超1000万的交易[4] - 关联自然人交易超30万或关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上需董事会批准[6] - 关联交易超3000万且占净资产5%以上需股东会批准[6] 会议召集与召开程序 - 董事会会议需提前10日（定期）或3日（临时）书面通知[10] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名可提议召开临时会议[9] - 重大事项需经党委前置研究讨论后方可提交董事会[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[16] 表决与决议机制 - 董事表决采用一人一票记名方式[21] - 决议需全体董事过半数通过[17] - 关联交易中关联董事需回避表决[16] - 提案未获通过后一个月内不得重复审议相同内容[18] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含表决结果及董事发言要点[16] - 董事需对会议记录签字确认[17] - 会议档案保存期限为30年或永久[19] 规则适用与解释 - 规则与法律法规冲突时以后者为准[19] - 规则由董事会解释并由股东会决定修改或废止[19]

董事会审计委员会设立依据 - 设立依据包括《公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》 [1] 委员会人员组成 - 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，职工代表董事可成为成员 [3] - 委员由董事会选举产生，主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，需经董事会审议通过 [4][5] 委员会职责权限 - 主要职责包括检查公司财务、提议更换外部审计机构、监督内外部审计工作、审核财务信息披露、评估内部控制等 [8] - 可对损害公司利益的董事及高管提出解任建议或要求纠正，必要时可提议召开临时股东会或提起诉讼 [8] - 发现经营异常时可调查并聘请专业机构协助，费用由公司承担 [8] 委员会工作支持 - 内部审计部门为委员会提供支持，协调相关部门准备定期报告、财务报告、审计报告等资料 [7][10] - 委员会需对提交的资料进行评议，并将决议材料提交董事会审议，内容涵盖财务信息、会计师事务所聘用、财务负责人变更等 [11] 委员会议事规则 - 会议分为定期（每季度至少一次）和临时会议，需提前3天通知，紧急情况可随时召开 [12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式包括举手表决、投票或通讯表决 [13][14] - 可邀请董事或高管列席，必要时聘请中介机构提供专业意见 [15][16] - 会议需形成记录并由出席委员签字，决议需以书面形式报董事会 [18][19] 附则与生效 - 本细则自董事会通过之日起施行，原相关文件同时废止 [21] - 细则未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行，冲突时需修订并报董事会审议 [22] - 解释权归属公司董事会 [23]

会议时间 - 2025年6月26日15:00召开现场会议，同日网络投票[3] - 股权登记日为2025年6月23日[6] - 会议登记时间为2025年6月24 - 25日（8:30 - 12:00，14:00 - 17:30）[12] 会议地点 - 湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室[7] 提案相关 - 第3、4、5项提案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[11] - 第7、8、10、12、13、14项提案对中小投资者单独计票披露[10] - 第7、8项提案为关联交易，关联股东回避表决[11] 投票信息 - 网络投票代码为362096，投票简称为EXPL投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[23] 其他 - 易普力召开2024年度股东大会，登记截止前信函或传真登记[27] - 可授权他人出席并表决，可选择同意、反对或弃权[29] - 会议审议多项议案，含2024年度董事会工作报告[29] - 审议2023年度董事、监事薪酬兑现方案[30] - 授权委托书剪报等有效，单位委托加盖公章[30]