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易普力(002096) - 易普力股份有限公司办公会议事规则
易普力易普力(SZ:002096)2025-08-28 10:50

董事长专题会审定标准 - 固定资产投资项目立项单个投资总额≥500万元[5] - 股权投资项目决策事项交易金额<最新一期经审计的公司净资产10%[5] - 公司本部预算调整事项单项金额>最近一期经审计净资产1%[6] - 关联交易中与关联法人成交金额<300万元且占最近一期经审计净资产绝对值<0.5%[7] 总经理办公会相关 - 原则上每月召开1 - 2次[10] - 临建设施项目立项单项工程造价金额≥200万元[13] - 投资建设项目和工程分包项目索赔审核单个事项金额≥500万元[13] - 对外缴纳现金保证金单笔金额≥2000万元[13] - 年度计划内设备购置审批单台(套)价值≥200万元、单批价值≥500万元[14] - 集中采购结果审批中工程施工分包等项目预中标(中选)金额≥4000万元[15] 其他审定事项 - 重点科研和信息化项目立项投入预算>100万元(含)[16] - 对公司资产等产生重大不利影响事项,公司资产总额2%(含)<影响金额<5%等[16] - 因违法受行政处罚事项,罚款金额50万元(含)<金额<100万元[17] - 群体性诉讼纠纷案件,10人≤人数<50人,或标的额1000万元≤金额<3000万元[17] 会议流程 - 议题材料呈分管领导审批同意后,会前3天报送办公室[19] - 除临时会议,办公室提前2天将会议通知和议题材料送达参会人员[19] - 传签议题须由议题主办部门提前履行上会审批程序[19] 规则实施与执行 - 本规则自印发之日起实施,原《易普力股份有限公司办公会议事规则》废止[24] - 会议决定或决议,与会人员必须服从执行,重大调整需重新履行决策程序[22] - 主办部门未按时办结决议事项,办公室按公司督查督办管理规定考核[22]