董事会会议 - 易普力第七届董事会第二十二次会议于2025年10月12日通讯表决召开，8名董事全到[1] - 会议通过补选张吉龙为第七届董事会独立董事候选人议案，任期至届满[1] - 会议通过召开公司2025年第二次临时股东会的议案[3][4] 股东会信息 - 补选独立董事议案需提交2025年第二次临时股东会审议，张吉龙任职待审核[2] - 2025年第二次临时股东会于10月30日在长沙召开，现场和网络投票结合[4]

人员变动 - 2025年8月独立董事李夕兵因个人原因辞职[2] - 2025年10月12日审议补选独立董事议案[3] 候选人信息 - 控股股东提名张吉龙为独立董事候选人[3] - 张吉龙有采矿工程专业博士学位[9] - 截至披露日张吉龙未持股无违规违法[10]

提名事项 - 中国葛洲坝集团股份有限公司提名张吉龙为易普力股份第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等相关工作经验[4] - 会计专业人士需有5年以上专业全职工作经验[5] 任职限制 - 被提名人及其亲属不得在公司任职或持股超限[5] - 被提名人近十二个月无禁止情形[6] - 被提名人36个月未受交易所谴责或多次通报批评[7] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任独董不超六年[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年10月30日15:00[2] - 网络投票时间为2025年10月30日9:15 - 15:00[2][18][19] - 会议股权登记日为2025年10月27日[2] 会议登记 - 登记时间为2025年10月28日 - 29日（8:30—12:00，14:00—17:30）[11] - 登记地点为易普力股份有限公司董事会办公室[11] 会议提案 - 审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》等提案[8] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[9][10] - 网络投票代码为“362096”，投票简称“EXPL投票”[17]

行业与公司概况 * 纪要涉及的行业为民爆行业，公司为易普力[1][2] * 公司通过与南岭民爆重组借壳上市，于2023年5月完成，重组后葛洲坝成为第一大股东，前四大股东均为国企或央企，合计持股接近70%[3] * 公司是中国能建旗下唯一的民爆业务平台，可依托大股东资源承接国内外项目[3] 产能与市场地位 * 重组后公司工业炸药许可产能达到58.15万吨，跃居行业前三[2][5] * 公司拥有最广的全国化产能布局，覆盖20多个省市，尤其在新疆、西藏、内蒙古等西部矿业大省占据优势[2][5] * 行业集中度加速提升，CR10在2024年已达62.47%，公司作为头部企业受益于整合趋势[2][6] 业务模式与竞争优势 * 行业向“控服一体化”转型，爆破服务收入占比从59.8%提升至78%[6] * 公司是国内现场混装炸药生产和爆破施工一体化服务规模最大的专业公司，2024年在该领域市占率达19%，位居第二[2][6][7] * 公司在大型基建工程和矿山开采中经验丰富，并持续推广一体化模式[7] 区域市场需求与机遇 * 民爆行业需求向西部转移，新疆因煤炭和金属矿产资源丰富而需求旺盛[8] * 公司新疆子公司2024年收入占比达44%，随着新签订单增加，其作为主要收入来源的地位将持续[8] * 西藏铜矿储量全国第一（占比约40%），巨龙铜矿二期改扩建工程将于2025年底投产，年采选矿石量超1亿吨，将带来新的爆破需求增量[9][10] * 公司在西藏拥有3万吨工业炸药产能，占全区产能比重超过30%，主要为巨龙铜业提供服务[10] 重大工程项目影响 * 雅江水电工程于2025年7月开工，因需开凿超长隧洞，预计炸药用量在60至70万吨之间，远超三峡工程[11] * 公司在三峡工程中承担了近70%的爆破任务，经验丰富，有望成为雅江工程核心受益者，带来较大业绩弹性[11] 海外业务发展 * 公司依托中国能建拓展“一带一路”沿线国家业务，2024年海外收入达4.16亿元[4][12] * 目标在未来一两年内将海外收入提升至总收入的10%，鉴于公司年度总收入约80多亿元，这意味着海外业务有望实现翻番[4][12] 财务业绩与展望 * 预计公司2025年至2026年净利润分别为8.6亿元和11亿元，对应当前股价的市盈率分别为20倍和15倍[4][13] * 公司将持续受益于行业整合、一体化趋势及西部市场需求，并在雅江工程等重要基建项目中占据主要份额[13]

股价表现与资金流向 - 9月30日盘中股价上涨2.05%至13.91元/股，成交额6402.37万元，换手率0.66%，总市值172.55亿元 [1] - 主力资金净流入61.52万元，特大单买入360.86万元（占比5.64%），大单买入773.38万元（占比12.08%）同时卖出1072.72万元（占比16.76%） [1] - 公司今年以来股价上涨19.40%，近5个交易日上涨3.88%，近20日上涨2.05%，近60日上涨11.82% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为7月23日 [1] 股东结构与基本面 - 截至9月10日股东户数为3.60万户，较上期减少2.70%，人均流通股19470股，较上期增加2.78% [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入47.13亿元，同比增长20.42%，归母净利润4.09亿元，同比增长16.43% [2] 公司业务与行业 - 公司主营业务为民爆器材、军品生产研发销售及工程爆破服务，收入构成为爆破服务业务75.36%、工业炸药13.53%、其他6.40%、工业雷管4.71% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-民爆制品，概念板块包括水电概念、央企改革、消防概念、军民融合、民爆等 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现8.91亿元，近三年累计派现5.77亿元 [3]

人事变动 - 非独立董事曾德坤因达法定退休年龄辞去第七届董事会董事及副董事长职务 自2025年9月20日起生效[1] - 辞职后曾德坤不再担任公司任何职务 且未直接或间接持有公司股份[1] - 原定任期自2023年3月16日至2026年3月15日 辞职未导致董事会成员低于法定最低人数[1] 公司治理 - 董事会表示曾德坤任职期间恪尽职守 对公司规范运作和高质量发展发挥重要作用[2] - 公司将按相关规定尽快完成董事补选工作 确保董事会正常运行[1]

公司人事变动 - 非独立董事曾德坤因已到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及副董事长职务 [1] - 辞职后曾德坤不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 非独立董事兼副董事长曾德坤因法定退休年龄辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 公司对曾德坤任职期间的重要贡献表示感谢 并将尽快完成董事补选工作 [1]

人事变动 - 非独立董事曾德坤因法定退休辞职[2] - 曾德坤原定任期至2026年3月15日[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 其他信息 - 公告发布日期为2025年9月20日[3]