| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 债券代码：148437 | 债券简称：23 债券简称：23 | 新化 01 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 八届二十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次监事会会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 19 日 以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计 2025 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案； 详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份 ...

新疆中泰化学股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三次董事会于2025 年2月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2025年2月19日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计 2025 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案； 详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有 ...

2024年度业绩数据 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损9.2亿元至10.2亿元，比上年同期减亏64.40%至67.89%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损8.6亿元至9.6亿元，比上年同期减亏67.11%至70.53%[3] - 2024年度基本每股收益亏损0.3572元/股至0.3960元/股，上年同期亏损1.1123元/股[3] 业绩减亏原因 - 公司聚焦主责主业，强化全面预算管理，加大生产领域全链条成本管控，推进降本增效等工作，业绩同比大幅减亏[6] - 公司主要产品成本下降、毛利率上升，氯碱化工扭亏为盈，纺织产品盈利能力回升但未扭转亏损局面[6] - 报告期末公司计提资产减值损失，金额同比大幅下降[6] - 公司重要联营企业按权益法确认的投资损失较上年有所减少[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以《2024年年度报告》为准[8] 公告发布信息 - 公告发布时间为2025年1月22日[11]

新疆中泰化学股份有限公司董事会 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 二〇二五年一月十八日 新疆中泰化学股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰 金晖能源股份有限公司向全资子公司增资的议案。 详细内容见 2025 年 1 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰金晖能 源股份有限公司向全资子公司增资的公告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次董事会于2025 年1月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2025年1月17日以通讯 表决方式召开。会议 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步强化新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运营， 积极构建适应公司发展战略要求的管理体系，保证各项工作持续稳步推进，提高 公司运营效率，经公司八届二十一次董事会审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》，调整后的组织架构如下： 一、职能部室（11 个） 党群工作部（纪委办公室）、行政办公室、人力资源部、证券投资部、财务 管理部、审计部、安全生产部（计划经营部）、供应链管理部、战略与创新技术 部、工程管理部、质量管理中心。 二、经营单位（5 个，非法人单位、非分支机构） 氯碱销售公司、纺织销售公司、建材销售公司、物资供应公司、供应链经营 公司。 附：新疆中泰化学股份有限公司组织架构图 新疆中泰化学股份有限公司 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 债券代码：148437 | 债券简称：23 债券简称：23 | 新化 01 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整公 司组织架构的议案》。 详细内容见 2024 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于调整公司组织架 构的公告》。 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十四日 八届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董事会于2024 年12月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年12月13日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的 召开程序符合《公司法》和《公司章 ...

新疆中泰化学股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开八届二十一次董事会审议通过了《关于聘任薛芬女士为公司董事会秘书的议 案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任薛芬女士担任公司董事会 秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。 薛芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行上市 公司董事会秘书职责所必需的任职条件和专业知识水平，其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。薛芬 女士的简历详见附件。 薛芬女士的联系方式： 办公电话：0991-8751690 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：14 ...

新疆中泰化学股份有限公司 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 关于控股子公司注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 特此公告。 上的《新疆中泰化学股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-064）、《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-073）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管 理办法》的规定，2023 年 9 月 8 日，中泰新材料在中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐人民路支行（以下简称"建设银行"）开立募集资金专用账户 65050161615000003445，2023 年 11 月 ...

股东大会信息 - 公司董事会2024年10月18日审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[7] - 2024年11月5日股东大会采用现场与网络投票结合方式召开[8] - 本次会议股权登记日为2024年10月30日[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人782名，代表股份820,742,088股，占比31.6886％[10] - 出席现场会议股东（或委托代理人）3人，持股773,055,239股，占比29.8475％[10] - 通过网络投票股东（或委托代理人）779人，持股47,686,849股，占比1.8412％[10] 议案审议结果 - 会议审议8项议案，多项议案表决同意股份占比超98%获通过[13][16][17][18] - 选举韩强、聂婷为监事，同意股份占比分别为96.8089%、96.6339%[23][24] 中小股东投票情况 - 多项议案中小股东同意股份占比超84%，部分议案有反对和弃权情况[19][21][22][23]

股东大会信息 - 2024年11月5日召开第五次临时股东大会，现场12:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年10月30日[8] 股东情况 - 参加股东大会股东782人，代表股份820,742,088股，占比31.6886％[9] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意率超98％[13][15] - 聘任审计机构议案同意率99.0135％[24] 监事选举 - 韩强、聂婷当选监事，总表决同意率超96％[26][27] 其他 - 律师事务所认为会议合法有效[29] - 备查文件含决议和法律意见书[30]