新疆中泰化学股份有限公司 独立董事年报工作管理办法 第一条 为完善新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，建立健全公司内部控制制度，夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《新疆中泰化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本工作管理办法。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事在年度报告编制和审议期间，负有保密义务。年度报告公 布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。严防 内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。 第四条 每个会计年度结束后3 ...

第一条 为加强对新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ，制定本工作管理办法。 新疆中泰化学股份有限公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第二条 本管理办法适用于公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女所 持公司股份及其衍生品变动的管理。 公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女所持公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有公司股份及其衍生品种；对从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董 ...

第一章 总则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，明确公司及控股子公司、各分支机构、公司及控股子公司内部各 部门、有重大影响的参股公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范 围的保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，现根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定本办法。 新疆中泰化学股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 1 （二）公司控股子公司负责人和经理、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门对公司重大事件可能知情的人士。 第二章 重大信息的范围 第五条 本办法所称重大信息是指公司尚未公开的对公司股票及其他衍生 品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 重大信息包括： （一）公司订立重要合同，该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成 果中的一项或者多项 ...

新疆中泰化学股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理， 加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使 用人管理，更好地维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律法规和《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称"《信 息披露事务管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，证券投资部 负责外部信息使用人及使用信息的日常备案工作。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守《信息披露事务管理办法》的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告或重大事项公布前， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定 ...

新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆华泰重化工 有限责任公司部分股东股权的议案 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-073 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购概述 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"） 整体资产负债率，2019 年 12 月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任 公司（以下简称"华泰公司"）与农银金融资产投资有限公司（以下简称"农银投 资"）、农银投资-华泰重化工债转股投资计划（以下简称"投资计划"）、陕西 金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕金资管"）合作，农银投资、投资计划、 陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资 5 亿元、2 亿元、5 亿元，投资 期限 6 年。现根据四方于 2019 年 12 月签署的《新疆华泰重化工有限责任公司之 增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以 12 亿元收购农银投资、投资计 划、陕金资管合计持有的华泰公司 15.173%股权。 上述事项已经公司 2025 年 ...

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"） 于2025年12 月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生第九届董事会，其中非独立董事 6名，独立董事3名。同日，公司召开九届一次董事会，选举产生公司第九届董事 会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告 如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第九届董事会的组成情况 1、非独立董事：黄小虎先生（董事长）、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利 先生、黄增伟先生、王雪女士 2、独立董事：杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-072 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 公司第九届董事会的董事任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之 日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立 董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任高级 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-070 债券代码：148437 债券简称：23新化K1 新疆中泰化学股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 （五）会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月29日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限 公司关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告》。 本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东会名称：2025 年第五次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长黄小虎 （四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 1、现场会议时间为：2025 年 12 月 15 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2025 年 12 月 15 日，其中通过深圳证券交 ...

地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年十二月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第五次临时股东会法律意见书 致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议通过了关于召开 公司 2025 年第五次临时股东会的议案，于 2025 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新 疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知的 公告》（以下简称"会议通知"）， ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-071 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 九届一次董事会决议公告 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举公司 第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案； 1、推选战略委员会委员及主任委员 选举黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生为公司 第九届董事会战略委员会委员，其中黄小虎先生为主任委员。 2、推选审计委员会委员及主任委员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于2025年 12月15日召开2025年第五次临时股东会选举第九届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场和通讯表决相结合方式召开九届一次董事会。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由全体董事共同推举黄小虎先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 9 ...

行业投资评级 - 报告对基础化工行业的投资评级为“看好”（维持）[5] 报告核心观点 - 报告核心观点围绕中央经济工作会议对行业格局的优化推动以及MDI等子行业景气度修复展开[2] - 中央经济工作会议部署2026年工作 明确“综合整治‘内卷式’竞争”、“推动高质量发展”和“双碳引领 推动全面绿色转型”等重点 这将强化行业竞争秩序治理 加速落后产能退出与供给侧优化 推动行业从“以量补价”转向“以质取胜” 同时绿色转型举措将进一步分化行业中绿色转型优势企业与落后企业的发展空间[8] - MDI价格持续强势 近期主要生产企业轮番上调报价 供给端意外收缩是主要驱动因素 亨斯迈位于荷兰的28万吨/年MDI装置意外停车检修 巴斯夫比利时安特卫普65万吨/年MDI装置因上游原料短缺问题将低负荷运行至2026年3月 预计持续的供给问题有望催动MDI价格持续反弹[8] 投资建议与标的 - 报告建议关注景气度有望复苏的PVC相关企业 包括中泰化学、新疆天业、氯碱化工、天原股份[3] - 报告推荐MDI龙头万华化学 给予“买入”评级[3] - 报告建议关注景气度持续性受储能高速增长拉动的磷化工相关标的 包括川恒股份、云天化[3] - 报告建议关注草酸行业相关标的 包括华鲁恒升（买入）、华谊集团（买入）、万凯新材（买入）[3] 近期行业动态 - 亨斯迈欧洲MDI装置意外停产 有望催动MDI价格反弹[7] - 印度取消BIS认证及反倾销税 利好PVC等产品出口增长[7] - 化工景气修复与储能高增长预期持续 继续看好MDI、PVC、磷化工等子行业[7]