独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员相关自然人不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[12] - 特定情形导致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[13] - 辞职导致比例不符或缺会计人士，继续履职至新独立董事产生，60日内完成补选[13] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] 董事会专门委员会 - 专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] 会议资料与工作时间 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[23] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[24] - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] 工作记录与报告 - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 向年度股东会提交年度述职报告并披露[26] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[26] - 履职时相关人员应配合，阻碍可报告[28] - 履职信息应及时披露，否则独立董事可申请或报告[28] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] - 给予独立董事与其职责适应的津贴并披露[28] 其他 - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 管理办法未尽事宜依相关规定执行[30] - 管理办法经股东会批准生效[32]

股权结构 - 全资子公司公司持股比例为100%[2] - 控股子公司直接或间接持股比例在50%以上[2] 人员管理 - 职工人数三百人以上的子公司，董事会成员中应有职工代表董事[7] - 公司向子公司委派或推荐董事及高级管理人员[17] - 公司推荐的控股子公司董事原则上应占董事会成员半数以上[17] - 子公司人员根据公司考核制度进行年度考核，确保人事管理独立性[35] - 子公司应参照公司制度建立规范劳动人事管理制度，核心人员变动需审批或备案[36] 财务与预算 - 子公司财务负责人原则上由公司推荐人选担任[12] - 公司对子公司实行统一的预算管理[24] 资金与利润 - 子公司未经公司董事会或股东会批准，不得对外出借资金和进行担保等[27] - 子公司拟进行利润分配，预案须经董事会审议通过后提交股东会审议批准[28] 经营与制度 - 子公司经营和发展规划应符合公司总体要求[11] - 子公司应根据政策法规制定生产运营相关制度并严格执行[20] - 子公司须制定年度安全环保目标责任书，搭建双体系并实施[20] 研发与项目 - 子公司研发成果未经审批不得转让或投资，负有保密义务[21] - 子公司“新、改、扩”项目设计方案等需报公司审核[21] 信息管理 - 子公司应按规定履行信息报送和保密义务，确保公司信息披露合规[23] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计部门负责相关工作[26] 激励机制 - 子公司应建立经营激励约束机制，公司对有突出贡献者予以奖励[28] 审计委员会 - 控股子公司审计委员会由三名董事组成，外部董事占多数[7] 人员义务 - 子公司董事及高管对公司和任职子公司负有忠实和勤勉义务，违规造成损失应担责[18]

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至 少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 新疆中泰化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司可持续的核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 1 补 ...

公司基本信息 - 公司于2006年11月15日获批发行10000万股普通股，12月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2,590,019,517元[8] - 公司设立时发行6000万股，每股1元[16] - 公司已发行股份总数为2,590,019,517股，均为普通股[17] 股东相关 - 新疆化工（集团）等多家公司认购股份，占比不同[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[35] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项及交易[38] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[50] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[64] - 公司重大资产交易、担保等超总资产30%需股东会特别决议[65] - 单一股东及其一致行动人股份比例30％及以上选举董事实行累积投票制[67] 董事会相关 - 董事会、股东可提出董事、独立董事候选人[69] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[97] - 董事会决定一定金额对外捐赠等事项权限[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[107] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[130] - 年度现金分红比例累计不少于当年可分配利润的10%等[132] 审计相关 - 审计委员会成员三人，由独立董事组成，每季度至少开一次会[114] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[141]

新疆中泰化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《新疆中 泰化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的 最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法 规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会；公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 本规则自生效日起，即成为规范公司股东会、股东、董事、 高级管理人员的具有法律约束力的文件。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 名册，公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 （一）依据其所持有的股份份 ...

市值管理办法 - 制订市值管理办法提升投资价值和股东回报[2] - 包括合规性、系统性等六项基本原则[4] - 董事会负责制定总体规划等工作[5] 人员职责 - 董事长是第一负责人督促决议执行[6] - 董事会秘书做好投关管理和信披工作[8] - 证券投资部负责监测评估和方案编制[8] 提升价值措施 - 可通过并购重组提升投资价值[12] - 明确年度最低分红比例[12] - 适时开展股份回购维护市值稳定[14] 股价异常情形 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%[18] - 收盘价低于最近一年最高收盘价50%[18] - 深交所规定的其他情形[20] 异常应对措施 - 监测指标触发预警向董秘报告[17] - 股价异常下跌需披露公告[17] - 启动内部风险评估程序[17] - 加强与投资者沟通说明情况[17] - 因市场误解可自愿披露信息[17] 其他说明 - 办法未尽事宜按法规和章程执行[22] - 办法由董事会解释并自通过之日生效[22]

新疆中泰化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及其他有关法律法规及《新 疆中泰化学股份有限公司章程》，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董 事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人，与 证券监管部门和深圳证券交易所之间的指定联络人，依据有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）一般具有大学专科以上学历，具有一定财务、税 收、法律、金融、企业管理等方面的知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格 ...

特别提示： 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-049 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 1、董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议； 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了八 届三十次董事会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，现就 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）具备证券相 关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。担任公司 2023、2024 年度财务审计机构期间，中兴华履行了双方规定的责任和义务，保 证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性和稳定性，拟继续聘请 中兴华为公司 2025 年度 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-048 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于2025年9月 29日召开八届三十次董事会，审议通过了《关于修订<新疆中泰化学股份有限公 司章程>的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 加强公司规范运作，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中 规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，同时对《公司章程》中相关条款进 行了修订完善。 《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动 解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月15日上午12:00召开[2] - 网络投票时间为10月15日[2] - 股权登记日为2025年10月10日[4] - 登记时间为2025年10月14日上午10:00至下午19:00[8] - 深交所交易系统投票时间为10月15日上午9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月15日9:15至15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号[2] 投票规则 - 提案1、2、3为特别表决事项，须2/3以上表决权通过[7] 其他信息 - 深圳证券交易所投资者投票代码为362092，简称为中泰投票[15] - 会议召开预计半天，费用自理[12] - 会议咨询联系电话和传真均为0991－8751690[13]