募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额2.83亿元，净额2.57亿元，2017年9月15日到账[9] - 2020年非公开发行股票募集资金总额9.50亿元，净额9.29亿元，2021年3月10日到账[10] - 募集资金总额为11.861867亿元，本报告期投入0.223187亿元，累计投入4.479508亿元[29] 资金使用及结余 - 截至2024年12月31日，2017年非公开发行股票累计投入募投项目2.41亿元，未使用金额1.71万元[12] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计投入募投项目2.07亿元，未使用金额7.76亿元[13][14] - 2017年非公开发行股票部分募投项目节余资金永久补充流动资金3091.06万元[11] - 2020年非公开发行股票闲置募集资金曾暂时补充流动资金4.87亿元，截至2024年底为4.70亿元[13][14] - 2020年非公开发行股票部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金8.56万元[14] - 2020年非公开发行股票募集资金专项账户累计银行利息（扣除手续费）5390.96万元[14] - 2017年非公开发行募投项目结项，节余1558.88万元补充流动资金，2020年项目无节余[22] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，2017年募投项目中，年产10000吨高品质金属制品产业升级项目累计使用0.801139965亿元[18] - 截至2024年12月31日，2020年募投项目中，检测检验智能化信息化建设项目累计使用0.571120495亿元，补充流动资金累计使用1.5亿元[20] - 酮系列功能材料及冶金检测设备生产线建设项目总投资3883.82万元，进度0.00%[30] - 年产1000吨金属磁芯项目总投资3296.30万元，进度97.40%[30] - 2020年非公开发行年产2000吨气雾化铁硅粉项目总投资2648.83万元，进度42.48%[30] - 15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目总投资23925.4万元，进度0.00%[30] - 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目总投资4700.00万元，进度0.00%[30] - 金属制品检测检验智能化信息化建设项目总投资9300.00万元，预计2025年下半年投入使用，进度61.41%[30][31] - 补充上市公司流动资金5000.00万元，进度100.00%[30] 其他情况 - 2024年7月8日公司拟用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用4.7亿元[21] - 公司存在募集资金使用不规范情况，已采取加强人员培训等整改措施[24] - 公司拟使用不超过50000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[31]

资金募集 - 公司向12名特定对象非公开发行不超170,900,000股，募资950,204,000元，净额929,254,203.73元[2] 资金用途 - 徽商银行专户用于高性能永磁铁氧体项目[4] - 马鞍山农商行专户用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体项目[4] - 浦发银行专户用于检测检验智能化信息化项目[4] 资金转存 - 拟将高性能永磁铁氧体项目资金转存至建行马鞍山东湖公园支行[5] - 拟将年产15,000吨高性能软磁铁氧体项目资金转存至中行马鞍山分行营业部[5] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过变更募集资金专户议案[7][9] - 保荐机构认为变更合规且无异议[10]

激励计划进程 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[7] - 2021年10月12日审议通过激励计划草案修订稿等议案[8] - 2022年2月23日获国资委批复同意实施激励计划[8] - 2022年3月14日股东大会审议通过激励计划草案二次修订稿等议案[10] - 2023年10月26日审议通过首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成议案[12] - 2024年7月8日审议通过回购注销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就议案[12] - 2025年4月24日审议通过首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成等议案[13] 回购注销情况 - 3名激励对象因个人原因离职等，167,500股股份按授予价格回购注销[15] - 2名激励对象个人业绩考核为“C - 合格”，18,810股股份按授予价格回购注销[15] - 9名激励对象因正常调动等，644,540股股份按授予价格加利息回购注销[15] - 2024年公司业绩未达目标，3,768,220股限制性股票按授予价格回购注销[16][17] 解锁条件及情况 - 首次授予限制性股票第二个限售期于2025年4月27日届满，可解锁33%[19][20] - 第一个解锁期2022年加权平均净资产收益率不低于13%，净利润复合增长率不低于18%，材料及相关产业营业利润不低于9726万元[25][26] - 第二个解锁期2023年加权平均净资产收益率不低于13.50%，净利润复合增长率不低于18%，材料及相关产业营业利润不低于10700万元[26] - 第三个解锁期2024年加权平均净资产收益率不低于14%，净利润复合增长率不低于18%，材料及相关产业营业利润不低于11768万元[16][26] - 激励对象考核为B - 良好及以上解锁100%，C - 合格解锁80%，D - 基本合格解锁50%，E - 不合格解锁0%[26] - 授予或限售期考核为D - 基本合格（不含）以下取消激励资格，解锁期考核为D - 基本合格（不含）以下取消当期解锁份额[26] 业绩数据 - 公司2023年度加权平均净资产收益率为13.67%[28] - 公司2023年度较2020年度归属于上市公司股东的净利润复合增长率为18.02%[28] - 公司2023年度材料及相关产业营业利润为14725.74万元[28] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共137名，12名不再符合激励对象规定[29] - 剩下125名激励对象中“A - 优秀”93名，“B - 良好”30名，当期解除限售比例为100%[30] - “C - 合格”的2名，当期解除限售比例为80%[30] - 符合解除限售条件的首次授予激励对象共125名，可解除限售的限制性股票合计3638580股[30] 授权情况 - 公司本次回购注销及解除限售已获现阶段必要批准和授权[31]

会议召开 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席3次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年10 - 11月召开多次董事会及股东大会[12][14] 信息披露 - 2024年完成多份报告及87份临时公告披露[16] 合规情况 - 报告期内对外担保对象为子公司，无资金占用[11] - 公司及股东遵守承诺，内控无重大缺陷[15][17] 调研活动 - 2024年11月独立董事现场调研下属企业[7]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[4] 投资计划调整与论证 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[7] - 项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[8] 协议签订与资金置换 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[4] - 公司自筹资金预先投入项目，可在6个月内用募集资金置换[9] 资金使用限制 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[10] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[10] - 超募资金12个月内累计用于补流或还贷不超总额30%[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，使用需董事会审议[14] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议[15] - 节余资金低于500万元或1%，可豁免程序，年报披露[15] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用[15] - 审计委员会认为有问题，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[15] - 董事会每半年度核查项目进展[15] 独立调查与公告 - 独立董事二分之一以上同意可聘会计师鉴证，董事会收到报告后公告[16] 资产交易 - 公司发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移[16] - 相关当事人收购资产应遵守承诺[17] 信息披露 - 公司应准确披露募集资金使用情况[3] - 公司应确保资金使用与发行申请承诺一致[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

市值管理 - 以高质量发展为前提、依法合规为底线、市值和价值动态趋同为目标[2][3] - 由经营管理层主要负责，董事会秘书分管[4] 管理措施 - 综合运用信息披露等方式促进投资价值反映公司质量[9] - 健全以投资者需求为导向的信息披露机制[9] 策略工具 - 探索建立中长期激励机制，开展股权激励或员工持股计划[9] - 依法合规运用股份回购工具优化资本结构[10] 股价界定 - 短期连续或大幅下跌指连续20日收盘跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%[13]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均全出席[5] - 2024年独立董事召集3次审计委员会，审核议案合规[6] - 2024年11月独立董事参加现场调研考察下属企业[6] 决策审议 - 2024年审议关联交易议案，表决合规且符合利益[11] - 2024年通过多项高级管理人员相关议案[15] - 2024年通过续聘审计机构议案[16] 资金与担保 - 报告期内对外担保对象为子公司，无其他担保[12] - 报告期内无控股股东非经营性占用资金情形[13] - 独立董事认为募集资金管理合规[14] 分红情况 - 2024年前三季度每10股派现0.5元，共派3792.41万元[18] - 2023年度累计派发现金红利1.75亿[18] 信息披露与内控 - 报告期完成多份定期报告及87份临时公告披露[20] - 2024年深化完善内控体系，无重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[23]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席5次；召开4次股东大会，独立董事出席1次[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员出席1次提名委员会会议，出席率100%[6] - 独立董事年度累计现场工作时间不少于15日[8] 决策审议 - 2024年4月25日审议通过《2023年度公司董事、监事以及高级管理人员薪酬情况》[16] - 2024年7月8日审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[16] 财务分配 - 2024年前三季度每10股派现金0.5元（含税），共派发现金红利3792.41万元；全年累计派发现金红利1.75亿[17] 合规情况 - 审议《2024年度日常关联交易预计的议案》表决程序符合法规规定[12] - 报告期内对外担保对象均为合并报表范围内子公司，无其他对外担保情况[13] - 报告期内不存在控股股东等非经营性占用资金情形[14] - 公司及主要股东各项承诺均严格遵守，未出现违反承诺事项情形[18] 报告披露 - 完成2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告定期报告及87份临时公告披露[20] 内控建设 - 2024年度深化和完善内部控制体系建设，内控符合法规要求且无重大缺陷[21]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理、董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] 舆情处理 - 处理原则包括前置管理等五项[5] - 知悉信息后相关负责人报告董秘，核实后上报[6] 应对措施 - 被财经媒体报道影响股票时，自查、沟通、公告等[6] - 加强与投资者沟通，做好信息披露[6] 保密与责任 - 内部有关人员对舆情负有保密义务[8] - 擅自披露信息致损，公司保留追责权利[8] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由其解释修订[10]