公司基本情况 - 公司全称为极米科技股份有限公司 英文名称为Xgimi Technology Co Ltd [3] - 公司注册地址位于中国四川自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋 邮政编码610000 [3] - 公司注册资本为7000万元人民币 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司由成都市极米科技有限公司整体变更发起设立 在成都市市场监督管理局注册登记 [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 包括境内股份A股和境外上市股份H股 [7] - 每股面值为人民币1.00元 [7] - A股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 H股股份主要在香港中央结算有限公司托管 [8] - 公司于2021年1月26日经上海证券交易所审核并经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股1250万股 [2] - 公司计划在香港联交所主板发行H股 含行使超额配售权发行的H股 [2] - 完成H股发行后 公司股份总数将包括A股普通股和H股普通股 [8] 股东结构 - 公司发起人包括钟波认购9251150股 北京百度网讯科技有限公司认购4941596股 肖适认购2090909股 [8] - 其他重要股东包括四川文化产业股权投资基金合伙企业 杭州创乾投资合伙企业 钟超 芒果传媒有限公司等 [8] - 总计发起人认购股份3675万股 [8] 经营范围 - 主营业务包括软件开发 技术服务 计算机软硬件及外围设备制造 日用家电零售 家用电器修理 [5] - 业务范围涵盖智能家庭消费设备制造 电子元器件制造 广告制作与发布 技术进出口 电子产品销售 [5] - 许可项目包括互联网信息服务 第二类增值电信业务 在线数据处理与交易处理业务 [5] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [24] - 董事会由6名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 设董事长1人 [56] - 高级管理人员包括总经理 董事会秘书 财务负责人 [4] - 公司设立审计委员会 提名委员会与薪酬与考核委员会 [56] 股份管理规定 - 公司不得以赠与 借款 担保等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [9] - 公司减少注册资本需按照公司法 香港联交所上市规则等规定程序办理 [10] - 公司收购本公司股份需通过集中交易方式进行 且在特定情形下需经股东会或董事会决议 [10][11] - 公司董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 查阅公司章程和财务报告等 [16] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 持有5%以上股份股东进行股份质押需向公司作出书面报告 [21] 重要治理条款 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需经股东会审议通过 [25] - 公司与关联人发生的关联交易达到一定标准需提交董事会审议批准 [58] - 公司发生交易达到经审计总资产10%以上或营业收入10%以上且超过1000万元等标准时需董事会审议 [58] - 股东会特别决议事项包括修改章程 公司合并分立 一年内购买出售重大资产超过总资产30%等 [44]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号如意大厦11楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东会将审议非累积投票议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订 [2][3] - 同时审议累积投票议案，涉及董事及独立董事选举 [2][3] - 所有议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议审议 [3] 投票规则 - 持有多个股东账户的投资者，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 通过网络投票系统投票时，任一账户投票结果将视为全部相同类别股票的统一表决意见 [4] - 累积投票制适用于董事选举，股东可集中或分散行使其选举票数 [10][12] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4][5] - 参会登记时间为2025年9月9日9:30-11:30及15:30-17:30，可通过传真或信函方式办理异地登记 [5] - 现场参会需携带身份证、股东账户卡或授权委托书等原件材料 [5] 附加服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会智能短信提醒服务，推送参会邀请及议案信息 [5] - 投资者可通过《股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接参与投票 [5]

会议基本信息 - 浙江恒达新材料股份有限公司将于2025年9月11日14时30分召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道81号浙江恒川新材料有限公司会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1][2][7] 会议审议事项 - 本次会议将审议11项非累积投票提案 全部为关于修订公司治理制度的议案 [3][4][10] - 具体提案包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等11项制度 [5][10][11] - 议案内容详见2025年8月27日巨潮资讯网披露的相关公告 [6] 参会登记方式 - 登记可采用现场登记 信函或电子邮件方式 不接受电话登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明等材料 个人股东需提供身份证复印件及授权委托书 [6][11] - 登记地址为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司 [7] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开十日前提交临时提案 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日上午10:00 [1] - 会议地点为上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室 [1] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议程序安排 - 会议议程包括股东发言及会议发言解答环节 [1] - 现场会议采用书面投票表决方式 每项表决需选择同意、反对或弃权 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时五分钟且不得打断会议进程 [2] 会计师事务所变更 - 公司拟更换审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） [4] - 立信中联成立于2013年10月31日 注册地址位于天津自贸试验区 [4] - 截至2024年末拥有合伙人48名 注册会计师287名 其中137名具证券业务资质 [4] - 2024年审计业务收入2,509.22万元 证券业务收入997.22万元 [4] - 2024年上市公司审计客户28家 涵盖制造业、信息技术等多元行业 [4] 审计团队配置 - 项目合伙人童寒锋2002年注册 2004年开始上市公司审计 [5] - 签字注册会计师付终起2010年开始上市公司审计 [5] - 项目质量控制复核人王慧英2000年注册 2018年开始上市公司审计 [5] - 审计团队近三年无不良执业记录 [6] 审计费用明细 - 2025年度审计费用总额220万元 [6] - 其中年报审计费用170万元 内控审计费用50万元 [6] - 定价基于专业责任、技术投入及人员经验等因素 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 会议召集人为董事会 经第三届董事会第二十二次会议于2025年8月25日审议通过 [1] - 股权登记日确定为2025年9月10日 登记在册的有表决权股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 该议案已通过董事会审议 [2] - 议案详细内容参见巨潮资讯网刊登的公告编号2025-041 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 股东账户卡及身份证 自然人股东需持股东账户卡 身份证及持股凭证 [2] - 有限合伙企业需由执行事务合伙人或其委托代理人出席 并出示相关资格证明 [3] - 异地股东可采用信函方式登记 截止日期为2025年9月12日 不接受电话或电子邮件登记 [3][7] 投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [1][6] - 网络投票时间分为交易系统时段和互联网投票系统时段 具体操作流程详见附件三 [6] - 若出现重复投票 以第一次有效投票结果为准 [1][6] 会议联系方式 - 现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室 [2] - 指定联系人郜雨 联系电话0335-8901545 电子邮箱qhdaidite@aidite.com [3]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月10日16点30分在广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司使用上证信息"一键通"服务 通过智能短信主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [5] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月3日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600132）有权参会 [6] - 股东可通过书面委托代理人出席会议 登记需提供股东账户卡、代理人身份证等材料 [6] - 会议联系人为证券事务代表李晓宇 联系电话4001600132 邮箱CBCSMIR@carlsberg.asia [7] 议案审议 - 本次审议为非累积投票议案 已于2025年8月13日第十一届董事会第二次会议审议通过 [4] - 无需要回避表决的关联股东 议案详情参见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月1日13点30分 地点为天津自贸试验区西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 A股股东可参与表决 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议 [2] - 关联股东恒融投资集团有限公司、王淑琴、江浩然需回避表决 [2] 参会登记 - 参会股东需于2025年8月29日9:00-11:30及13:30-17:00期间登记 可通过现场、信函或电子邮件方式办理 [5][8] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供证券账户卡及身份证件 [5] - 会议联系人为张雪晶 联系电话022-24828888/022-24828086 电子邮箱cashway@cashwaytech.com [5][8] 会议其他事项 - 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 授权委托书需明确注明对议案"同意"、"反对"或"弃权"的投票意向 [9][11]

会议基本信息 - 东方锅炉董事会定于2025年8月28日09:00在四川省成都市高新西区天朗路1号公司成都工作部召开2025年第三次股东会 [1] - 会议为期半天 出席股东需自行承担住宿及交通费用 [3] 会议审议事项 - 审议彩云项目利润分配方案的议案 [1] - 审议东方锅炉募集资金转增资本金方案的议案 [1] - 审议东方锅炉国拨资金转增资本金方案的议案 [1] 参会资格与登记 - 截至2025年8月25日登记于股东名册的全体股东或股东代理人有权出席会议 [1] - 2025年8月26日为会议登记日 需通过电话或传真方式完成会前登记 [2] - 已登记股东需在会前30分钟到场 凭身份证及授权委托书等原件材料签到 [2] 联系方式 - 联系地址为四川省成都市高新西区天朗路1号董事会办公室 [3] - 联系电话为(028)81267143 传真为(0813)220302200 [3] - 指定联系人为牛全洲 [3] 授权委托要求 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 [4] - 委托书需明确记载委托人及受托人姓名、身份证号码、持股数量及委托权限 [5]

股价及交易数据 - 截至2025年8月8日收盘，茂化实华(000637)报收于4.28元，上涨0.47%，换手率3.62%，成交量13.33万手，成交额5677.31万元 [1] - 当日主力资金净流出567.26万元，占总成交额9.99%，游资资金净流出191.89万元，占总成交额3.38%，散户资金净流入759.16万元，占总成交额13.37% [1][3] 公司董事会决议 - 第十三届董事会第九次临时会议审议通过两项议案：1) 向银行申请不超过人民币5亿元授信额度（9票同意），需提交临时股东会审议 2) 召开2025年第二次临时股东会（9票同意） [1] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月28日14:45召开，审议银行授信议案，采用现场+网络投票（网络投票时间9:15-15:00） [2] - 股权登记日为8月21日，会议地点为广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室，登记时间为8月27日8:00-11:30及14:30-17:00 [2]