人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人、注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人，国内设30家分支机构[1] - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 审计相关决策 - 2024年11月21日，公司董事会、监事会审议通过续聘大华所为2024年度审计机构议案[2] - 2024年12月12日，公司股东大会审议通过续聘大华所为2024年度审计机构议案[2] 审计沟通会议 - 2025年2月24日，审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年4月18日，审计委员会召开工作沟通会议[7] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4][5] - 大华所认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为大华所按时完成2024年年报审计，审计行为规范[9][10]

短期投资决策 - 2025年4月21日通过不超6亿自有资金短期风险投资议案[2] - 投资期限至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[2][5] - 投资对象包括证券、基金等金融产品[3] 风险管控 - 制定风险投资管理制度，设专门投资小组[6][7] - 采取健全制度等措施控制投资风险[9] 资金情况 - 公司上市后未再融资，2007年底前首次募资用完[15]

业绩总结 - 2024年支付信忠医药服务费909.10万元[2] - 2024年与信忠医药关联交易实际发生额占同类业务比例为9.61%[6] - 2024年与信忠医药关联交易实际发生额与预计金额差异为 - 81.82%[6] 未来展望 - 2025年预计接受信忠医药服务费1000万元[2] - 截至披露日，2025年已支付信忠医药服务费294.44万元[3] 关联交易情况 - 公司与信忠医药协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[12] - 独立董事认为关联交易是生产经营必需，不损害公司和非关联股东利益[14] - 监事会认为关联交易决策程序合规，遵循公平原则，不损害股东利益[15] 关联方数据 - 信忠医药注册资金318.13万元[7] - 截止2024年末信忠医药总资产1379.16万元，净资产724.81万元[9]

业绩总结 - 2024年营业收入6.60亿元，同比下降35.15%[14][26] - 归属上市公司股东净利润-7406.57万元，同比下降117.77%[14][26] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8233.70万元，同比下降64.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，同比下降51.00%[14] - 全年研发投入2.83亿元，同比下降24.91%[14] - 2024年末总资产59.79亿元，同比下降4.76%；归属上市公司股东净资产55.72亿元，同比下降3.93%[26] - 2024年抗肿瘤及免疫调节产品销售收入2.76亿元，同比下降27.69%[22][23] - 抗感染类产品销售收入1.84亿元，同比下降48.42%[23] - 创伤修复类产品销售收入9296.74万元，同比下降30.95%[24] - 心脑血管类产品销售收入4477.80万元，同比下降33.92%[24] 产品情况 - 交宁®替莫唑胺胶囊等多个产品通过一致性评价并中标集采[10][11] - 久立®聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液两个新规格已提交注册[10] - 扶济复®外用冻干剂型新增两个常用规格[10] - 2024 - 2025年多个药品获批上市，如依帕司他片、替米沙坦氨氯地平片（Ⅱ）等[16][17][18] - 长效重组人促卵泡激素注射液等二十多种产品提交上市注册申请[16] - 硫辛酸注射液等多种药品处于申报上市/审评审批中[19] - 非布司他片获FDA有条件批准，实现中美双报[19] - GLP - 1 - Fc融合蛋白等多个在研项目处于不同临床试验阶段[19][20] - 特色化学仿制药及生物药近30个处于临床前保密阶段[20] 未来展望 - 未来两年将有两个二代基因工程重磅新产品上市[40] - 力争本年度完成10个重点项目的注册申报[44] - 2025年董事会将规范内部管理，提高战略决策等能力[54] 研发与技术 - 公司技术中心系国家级企业技术中心，拥有多项核心技术和产品[31] - 近几年获得国内授权专利十余项，PCT国际专利三项，申请国内外专利五十余项[35] - 自主研发的生物技术新药数量和质量居国内领先，关键技术国际先进、国内领先[38] - 第二代真核、酵母基因工程技术产品进入收获期[39] 市场与策略 - 2024年调整营销策略以适应市场变化[14] - 互联网及第三终端等新药品营销模式占比逐步加大，电商销售业务快速发展[22] - 创新驱动作为核心战略，布局生物领域和小分子药物等领域[43] - 与美国ATGC合作，3 - 5年开发1至3个抗体药物并完成临床前研究[44] - 加强与海内外优势研发企业合作，提升技术水平[44] - 加快新乡双鹭药业新增制剂生产线和特色药用辅料基地建设[44] - 完善生产基地生产质量体系，建立数字化质量管理系统[45][46] - 制订精准化营销策略，加强学术推广和“患者教育”管理[47] - 强化营销人员合规意识，加大互联网营销投入，发展电商业务[47] - 加大人才引进，加强后备人才培养，完善奖惩机制，增加员工薪酬福利[48] - 推进重点在研产品研发，调整产品结构，加大创新药研发投入[48] 投资与会议 - 2024年度董事会共召开6次会议[2] - 2024年4月通过使用不超6亿元自有资金进行短期风险投资的议案[2] - 2024年6月通过投资4000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资的议案[4] - 2024年11月通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构的议案[5]

关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额25201.41万元[4] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）62.13万元[4] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额16.68万元[4] - 2024年期末关联资金往来余额25246.86万元[4] 公司往来资金 - 北京双鹭生物技术有限公司2024年期初往来资金余额18974.22万元[4] - 海布生物科技（云南）有限公司2024年期初往来资金余额3512.00万元[4] - 北京瑞康医药技术有限公司2024年期初往来资金余额705.00万元[4] - 上海信忠医药科技有限公司2024年期初往来资金余额400.00万元[4] - 苏州普乐康医药科技有限公司2024年度往来累计发生金额140.70万元[4] - PNUVAX INCORPORATED 2024年期初往来资金余额1610.19万元[4]

内部控制评价 - 公司对截至2024年的内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价围绕“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”5个方面进行[6] 治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构和民主监督结构，2024年修订相关内部管理制度[10] - 公司设立多个职能部门，分工明确、相互协作牵制[11] - 公司建立执行特定职能的授权机制和预算控制制度[12] 内部监督机制 - 公司形成以董事会审计委员会为核心的三级内部检查、监督机制[14] - 审计部现有审计人员5名，对公司及下属子公司进行内部审计[14] 制度执行情况 - 2024年公司监事会与内部审计定期检查，制度贯彻执行较好[24] - 2024年度公司严格执行《内部财务管理制度》，财务规范管理加强[24] 企业文化与风险评估 - 公司建立涵盖理想、信念等的企业文化体系，形成“以质量求生存，以创新求发展”理念[17] - 公司建立有效风险评估机制，设审计委员会等机构识别评估风险[19] 内部控制体系 - 公司建立适应业务环境与经营管理特点的内部控制体系[21] - 公司完善内部控制制度体系，在多方面形成相互制约监督机制[22] 业务控制 - 公司在经营业务控制上，技术环节严格控制降低项目风险[27] - 公司生产方面贯彻方针，优化流程革新工艺，建立安全管理体系[27] 质量与营销管理 - 公司制定质量管理和操作规程体系，由高管组成质量监督小组控制质量风险[28] - 公司建立药品不良反应报告和监测管理制度，配备专职人员开展相关工作[28] - 公司通过制定责任制和考核制度提升市场营销和管理能力[29] 投资与资金管理 - 公司重大投资需上报股东大会审议，全资或控股子公司未经批准不得进行金融投资[31] - 公司募集资金于2007年12月31日全部使用完毕，对资金实行统一调度、有偿使用管理[34] 子公司与关联交易管理 - 公司按规定对控股子公司进行管理，建立重大事项报告制度[36] - 公司明确关联交易审批权限和审议程序，确保关联方名单真实准确完整[37] 信息披露与沟通 - 公司制定信息披露相关制度，确保信息真实、准确、完整、及时披露[38] - 公司建立信息与沟通制度，利用网络平台使信息传递更顺畅[42] - 公司自我评价认为内外部信息沟通体系完善[43] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷：资产或营收错报金额＜总额1%[45] - 财务报告内控重要缺陷：资产或营收总额1%≤错报金额＜2%[45] - 财务报告内控重大缺陷：资产或营收错报金额≥总额2%[45] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财务损失＜1000万元[51] - 非财务报告内控重要缺陷：1000万元≤直接财务损失＜5000万元[51] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财务损失≥5000万元[51] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[55][56]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告全面客观真实反映财务状况和经营成果[6] - 大华会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司2024年日常关联交易未超出预计数额并遵循市场定价原则[8] 投资与决策 - 2024年4月22日会议通过使用不超6亿元自有资金进行短期风险投资议案[2] - 2024年6月21日会议通过投资4000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资议案[3] - 第九届监事会第五次会议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] 未来展望 - 监事会2025年度计划按法规掌握公司经营动态[15] - 监事会2025年度计划加强与董事会、管理层沟通[15] - 监事会2025年度计划监督公司规范运作经营[15] - 监事会2025年度计划完善公司法人治理结构[16] - 监事会2025年度计划维护中小投资者和全体股东利益[16] - 监事会2025年度计划确保公司持续健康有效发展[16]

资金使用与投资 - 截止2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕[2][3] - 2024年6月21日，公司投资4000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资[2] 公司管理与监督 - 公司按规定编制投资者关系活动记录表并刊载[3] - 公司对内幕信息知情人员买卖证券情况自查并报送[3] - 公司向深交所报备及更新关联人信息[3] - 独立董事每年分别用15天对公司现场检查[4] 审计工作 - 内部审计部门定期向审计委员会报告并提交计划和报告[2] - 审计委员会定期召开会议审议并向董事会报告审计工作[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案[13] 大华数据 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元[3] - 同行业上市公司中，大华审计客户有4家[3] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] 法律责任与处罚 - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施46次，46名从业人员受处罚6次[5] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为74万元，增加0万元[11]

北京双鹭药业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立性情况进行 自查，结果如下： 独立董事：钱令嘉 程隆云 二〇二五年四月二十一日 4、我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职的人员及其直系亲属。 5、我们不存在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。 6、我们不存在为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 7、我们不存在最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员。 8、我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，我们符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...