制度修订 - 公司于2025年8月修订独立董事年报工作制度[1] 年报编制职责 - 编制年报时总经理向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[2] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排及相关资料[2] 独立董事职责 - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 对可能损害权益事项发表独立意见[3] - 对年度报告签署书面确认意见[3] 履职保障与限制 - 公司为独立董事履职提供必要条件[4] - 年度报告编制和审议期间独立董事负有保密义务[4] - 年报公告前15日和业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[4] 沟通安排 - 财务负责人安排独立董事与年审注册会计师见面会[3]