董事会构成 - 公司董事会由六名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[5] - 战略等四个委员会均由三名董事组成[13][14][16] 董事任期与履职 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[5] - 连续未出席情况需董事书面说明并披露[25] 董事会权限 - 特定金额的收购、投资、合同等事项由董事会审议[9] - 特定金额的关联交易、担保事项由董事会审议[9] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[20] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会[20] - 董事会会议需过半数以上董事出席方可举行[28] 表决与审批 - 董事会会议表决需全体董事过半数通过[34] - 对外担保需出席董事会三分之二以上董事同意[35] 其他规则 - 会议记录保存期限为十年[42] - 议事规则由股东会通过生效，修改权属股东会[46] - 规则由公司董事会负责解释[47]