战略委员会修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略与投资决策委员会工作细则[1] 委员会构成 - 战略与投资决策委员会由二名非独立董事和一名独立董事组成[5] 委员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过，临时会通讯表决[8] 纪要保存 - 会议纪要和记录由董事会秘书保存，纪要不少于十年[8][13]