公司概况 - 公司于2004年9月9日上市，总股本从6900万股增至102735万股[7] - 生产基地总面积达15万平方米[8] - 拥有含3个国家一类新药在内的70余个品种[9] 业绩数据 - 2024年营业总收入66,041.96万元，归属上市公司股东净利润 -7,406.57万元[12][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8233.698001万元，同比下降64.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为22548.718311万元，同比下降51.00%[12] - 全年研发投入28307.516799万元，同比下降24.91%[12] - 2024年现金分红2054.7万元，占净利润比率 -27.74%[25] - 截至2024年12月31日，总资产597,901.93万元，总负债39,837.11万元，资产负债率6.66%[27] 公司活动 - 2024年召开2次股东大会，参与表决股份数比例为38.9650%和39.5440%[20] - 2024年按规定披露定期报告和临时公告共43份[23] - 2024年接待机构投资者实地调研2次[23] 未来展望 - 2025年根据年度培训计划及新版GMP认证要求组织内外部培训[35] - 2025年持续改进安全生产绩效，实现安全生产标准化[40] - 2025年增强社会责任意识、完善监督管理体系，修订《公司章程》及内部管理制度[60] 公司制度 - 建立薪酬体系、激励机制等用人制度，全员劳动合同制[31] - 为员工缴纳住房公积金和各项社会保险，按时足额缴费[31] - 员工享有法定假日等多种福利[31] 质量与环保 - 按新版《药品生产质量管理规范》完善质量保证体系，控制质量风险[46] - 构建产品售后质量监控和服务体系，保证产品可追溯性[47] - 遵守环保法规，达标排放，完成总量控制目标[50] 业务规划 - 2025年中国医药行业呈现“创新驱动、政策主导、全球化竞争”特征，公司将推进重点在研产品研发、调整产品结构、加大创新药研发投入[62]

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 营业收入 | 66,041.96 | 101,835.87 | -35,793.91 | -35.15% | | 营业利润 | -11,960.34 | 47,787.00 | -59,747.34 | -125.03% | | 利润总额 | -13,374.97 | 46,489.43 | -59,864.40 | -128.77% | - 1 - 2024 年 12 月 31 日公司总资产 597,901.93 万元，总负债 39,837.11 万元，净资产 558,064.82 万元，少数股东权益 820.03 万元。 2024 年度营业总收入 66,041.96 万元，营业利润-11,960.34 万元，利润总额-13,374.97 万 元，净利润-7,528.68 万元，归属于母 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-015 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 ...

北京双鹭药业股份有限公司监事会 对公司2024年内部控制评价报告的意见 二〇二五年四月二十一日 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2024年，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。 综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我 评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按 照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常进行，保护公司资产的安全和完整。 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-009 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达。本次会议由监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监 事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-008 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2024 年全年工作情况进行总结，徐明波董事长代表董事会作了《2024 年度董事会工作报告》。董 事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东大会决议 的执行情况、专门委员会的履职情况以及 2025 年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全 体与会董事一致认同《2024 年度董事会工作报告》。会上独立董事向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》及《独 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董 事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润-53,920,136.68 元，加上年初未分配利润 3,942,637,392.45 元，减去支付 2023 年度普通股股利 154,102,500.00 元，转作股本的普通股股利 0.00 元，实际可供股东分配利润 3,734,614,755.77 元，不计提法 定公积金。2024 年末合并未分配利润为 3,849,597,029.54 元。根据深圳证券交易所的相关规 则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 3,734 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000115 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000115 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称双鹭药业） 2024 年 12 月 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入6.6亿元，主要为药品销售收入[6] - 2024年净利润为 - 7528.68万元，2023年为4.15亿元[22] - 2024年末资产总计59.79亿元，2023年末为62.78亿元[18] - 2024年末负债合计3.98亿元，2023年末为4.68亿元[20] - 2024年末股东权益合计55.81亿元，2023年末为58.10亿元[20] 财务数据对比 - 2024年末流动资产较2023年末下降3.22%，非流动资产下降6.87%[30] - 2024年末应收账款较2023年末下降48.67%，存货增长66.41%[30] - 2024年末应付票据较2023年末下降96.65%[32] - 2024年经营活动现金流量净额为1.37亿元，2023年为4.52亿元[36] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1.41亿元，2023年为 - 3.43亿元[36] 审计相关 - 审计报告认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关键审计事项包括收入确认、应收账款坏账准备等[6] 公司基本情况 - 截止2024年12月31日，累计发行股份总数102735万股，注册资本102735万元[40] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共6户[41] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，非同一控制按公允价值计量[55][57] - 金融资产分为三类，按不同方法计量和后续处理[77] - 存货按成本与可变现净值孰低提取跌价准备[109] - 固定资产折旧按预计使用寿命和净残值率计算[134] - 无形资产包括土地使用权等，不同类型有不同预计使用寿命[139][143]

业绩总结 - 大华会计师事务所2025年4月21日对双鹭药业2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 关联资金往来2024年初余额25201.41万元，发生62.13万元，偿还16.68万元，期末25246.86万元[9] - 2022年末处置子公司股权转让款结余300万加元未还，2024年累计发生额55.25万元系汇率波动形成[9]