会议信息 - 第九届董事会第二次会议通知于2025年6月20日邮件发出[3] - 会议于2025年6月24日现场结合通讯表决召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长邓珍容主持[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于出售飞机资产包的议案》，9票同意[4] - 《关于出售飞机资产包的公告》于2025年6月25日发布[4]

交易概述 - 海特高新全资孙公司天津华新一号租赁有限公司、天津华新拾年租赁有限公司、天津华新九天租赁有限公司分别向天津津瑞租赁有限公司、天津清控山壹飞机租赁有限公司、天津清控山贰飞机租赁有限公司出售1架B737-800飞机 [1] - 交易涉及3架B737-800飞机资产包 [1] 交易细节 - 交易价格以市场公允价值为基础协商确定，实际出售价格区间为0.73亿美元~1.04亿美元 [1] - 总交易金额区间为2.19亿美元~3.12亿美元（按3架飞机计算） [1] 资金用途 - 所得款项将用于公司日常经营 [1] 交易影响 - 有助于优化公司资产负债结构 [1] - 提高公司运营和管理效率 [1] - 符合公司整体发展战略 [1]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金或自筹资金进行股份回购，金额不低于6,000万元且不超过8,000万元，回购价格上限为13.50元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案后的12个月内 [1] - 首次回购于2025年6月17日实施，回购数量389,700股（占总股本0.05%），成交金额3,967,579元 [1] 首次回购执行细节 - 首次回购采用集中竞价方式，最高成交价10.20元/股，最低成交价10.15元/股 [1] - 资金来源包括自筹资金及股票回购专项贷款，未超过13.50元/股的价格上限 [1] - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》关于委托时段的规定 [2] 合规性说明 - 回购时间、数量及交易时段严格遵循交易所规定，未在开盘/收盘集合竞价或价格无涨跌幅限制时操作 [2] - 公司承诺在重大事项披露窗口期及监管规定的其他情形下不进行回购 [2] - 后续将根据市场情况继续实施回购并履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 公司拟用6000万 - 8000万元回购股份，价格不超13.50元/股，期限12个月[1] - 2025年6月17日首次回购389,700股，占总股本0.05%[2] - 首次回购最高成交价10.20元/股，最低10.15元/股[2] - 首次回购成交总金额3,967,579.00元（不含交易费）[2] - 首次回购资金源于自筹及专项贷款[2]

回购方案概述 - 公司董事会通过回购议案，计划使用自有资金或自筹资金不低于6,000万元且不超过8,000万元，以不超过13.50元/股的价格回购股份，回购期限为董事会审议通过后12个月 [1] 首次回购进展 - 公司于2025年6月17日首次回购389,700股，占总股本0.05%，最高成交价10.20元/股，最低成交价10.15元/股，总金额3,967,579元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源包括自筹资金及股票回购专项贷款，价格未超过13.50元/股上限，符合既定方案及法规要求 [2] 合规性说明 - 首次回购时间、数量及委托时段符合深交所自律监管指引相关规定 [3] - 公司未在重大事项敏感期及监管规定的其他禁止期间进行回购 [4] - 集中竞价回购委托价格未触及当日涨幅限制，且未在开盘/收盘集合竞价或无涨跌幅限制交易日进行 [5] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购，并履行信息披露义务 [5]

股份回购 - 2025年4月22日公司通过回购股份议案[1] - 拟用6000 - 8000万元自有或自筹资金回购股份[1] - 回购价格不超13.50元/股，期限12个月[1] - 截至2025年5月31日未进行回购[2] - 后续将在期限内择机实施回购计划[3]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席 [1] - 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 选举邓珍容女士为第九届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对 [1] - 选举谭建国先生为副董事长，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对 [1][2] - 设立战略委员会等四个专门委员会，战略委员会由邓珍容等7人组成，审计委员会由许兵伦等5人组成，提名委员会和薪酬与考核委员会均由朱晓刚等5人组成，任期均为三年 [2] - 聘任谭建国为总经理（8票同意，1票回避），汤继顺等5人为副总经理（8票同意，1票回避），邓媛媛为财务总监（9票同意） [3][4] - 聘任张晨为董事会秘书（9票同意），龙芝云为审计总监（9票同意），刘恒为证券事务代表（9票同意） [4][5] 核心高管背景 - 董事长邓珍容：注册会计师、中欧MBA背景，历任公司财务总监、董事，具备20年财务及管理经验 [7] - 副董事长兼总经理谭建国：高级工程师，曾参与国家载人航天工程并获突出贡献奖，主导多型航空装备研制 [8][9] - 独立董事团队包括会计师事务所首席合伙人许兵伦、资产管理公司总经理朱晓刚、航空工程专家钟德超，均持有深交所独董资格 [13][14][16] 管理层专业构成 - 技术条线：副总经理汤继顺拥有35年航空维修经验，郑德华为航空技术正高工并获5项发明专利 [11][12] - 财务条线：财务总监邓媛媛为美国注册管理会计师，审计总监龙芝云有20年财务及审计经验 [21][23] - 资本市场条线：董秘张晨为注册管理会计师，证券事务代表刘恒持有CFA及精算师资格 [22][24]

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-022 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 律意见书。 2、现场会议出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：公 ...

致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 1 法律意见书 东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股 东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规 定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予 以公告。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－024 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月16日召开2024 年年度股东大会，审议通过了选举第九届董事会董事等议案，顺利完成换届选举产生了 公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届 董事会董事长、副董事长，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监。现将具体情 况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下： 非独立董事：邓珍容女士（董事长）、谭建国先生（副董事长）、王胜杰先生、汤 继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士。 独立董事：钟德超先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生。 公司第九届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 以上董事的简历请见附件。 四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任高级管理人员 ...