股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－024 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月16日召开2024 年年度股东大会，审议通过了选举第九届董事会董事等议案，顺利完成换届选举产生了 公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届 董事会董事长、副董事长，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监。现将具体情 况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下： 非独立董事：邓珍容女士（董事长）、谭建国先生（副董事长）、王胜杰先生、汤 继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士。 独立董事：钟德超先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生。 公司第九届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 以上董事的简历请见附件。 四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任高级管理人员 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023 四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 邓珍容女士简历详见附件。 （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会副董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》； 同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三 年，与公司第九届董事会任期一致。 同意选举谭建国先生担任公 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入13.19亿元，同比增长25.26%，创历史新高 [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7088.25万元，同比增长51.34% [3] - 2025年一季度营业收入3.05亿元，同比增长14.13%，净利润1882.03万元 [3] - 航空工程技术与服务业务同比增长31.01% [2] - 全年境外收入同比增长84.92% [2] 主营业务发展 - 公司主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造 [2] - 是国内第一家民营航空产品研制与技术服务公司 [2] - 唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业 [2] - 主营业务方向与国家产业发展趋势高度契合且都属于新质生产力 [3] - 构建了涵盖飞机大修、改装、部附件维修及航空培训等一站式服务体系 [3] 发展战略与规划 - 坚定执行"走出去"海外战略，广泛开展国际合作和开发国际市场 [2] - 形成多项目"预研、在研、量产"发展模式，项目储备丰富 [3] - 2025年将持续深化发展战略，聚焦航空产品、航空工程技术与服务、低空经济等新质生产力 [3] - 天津飞机工程三期机库和公务机北京大兴基地投入使用将带动业务持续增长 [3] 技术研发与竞争优势 - 不断加强研发能力建设投入和创新 [3] - 聚焦第二代和第三代半导体核心技术研发，实现部分高端芯片自主可控生产 [3] - 三大主业相互支撑、协同发展 [3] - 有望凭借核心技术优势与敏锐市场洞察力在市场竞争中脱颖而出 [3]

回购计划 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金6000 - 8000万元[3] - 回购价格不超13.50元/股，未超决议前三十日均价150%[3] - 按8000万、13.50元/股测算，预计回购约592.59万股，占总股本0.80%[3] - 按6000万、13.50元/股计算，预计回购444.44万股，占总股本0.60%[3] - 回购总股份比例不超总股本10%[3] - 回购实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[3] 股东情况 - 控股股东、实控人及持股5%以上股东暂无减持计划[4] 资金来源 - 已取得中行四川省分行7200万元《贷款承诺函》用于回购[11] 股权结构 - 无限售条件流通股740,860,235股，占比100%；总股本740,860,235股[14] - 按6000万测算回购后，限售股占比0.60%，无限售股占比99.40%[13] - 按8000万测算回购后，限售股占比0.80%[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产709,118.75万元，净资产427,797.84万元[14] - 若用8000万回购，占总资产、净资产比例分别为1.13%、1.87%[14] 进展披露 - 2025年4月22日董事会通过回购方案[18] - 2025年4月29日披露回购相关股东持股情况[19] - 已开立股份回购专用证券账户[20] - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露，每月初披露上月进展[22] 风险提示 - 回购方案存在资金未到位、股价超上限、股票无法授出等风险[23]

回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购资金总额不低于6000万元且不超过8000万元 [1] - 回购价格不超过13 5元/股 [1] 回购规模 - 预计回购股份约为444 44万股至592 59万股 [1] - 回购股份占公司总股本的0 60%至0 80% [1] 回购用途 - 回购股份将用于员工持股计划或者股权激励 [1] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1]

股份相关 - 公司于2025年4月22日通过回购股份方案[1] 股东持股 - 李飚持股97,510,581股，占总股本13.16%[1][3] - 青岛金水海特投资有限公司持股63,456,100股，占8.57%[1][3] - LI ZAICHUN持股13,547,300股，占1.83%[1][3] - 陈克春持股8,350,000股，占1.13%[1][3] - 香港中央结算有限公司持股5,691,596股，占0.77%[1][3] - 招商银行相关基金持股5,643,000股，占0.76%[1][3] - 中国长城资产管理股份有限公司持股5,586,003股，占0.75%[1][3] - 曹先润持股4,960,625股，占0.67%[1][3] - 山东端惠贸易有限公司持股4,860,500股，占0.66%[1][3]

股票回购 - 2025年4月22日通过回购议案，资金6000 - 8000万元[2] - 回购价不超13.50元/股，实施期限12个月[2] 贷款情况 - 获中行四川分行《贷款承诺函》，额度不超7200万元[3] - 贷款期限三年，用于回购A股股票[3] - 贷款额度不代表回购金额承诺，以实际为准[4][5]

亿利达 - 公司拟以3000万-5000万元回购股份，回购价格不超过6.5元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 公司成立于1995年7月，主营业务为中央空调风机、建筑通风机及中央空调配件的设计、制造与销售 [1] - 所属行业为机械设备–通用设备–制冷空调设备 [1] 英联股份 - 两股东拟合计减持不超过5%股份，其中翁伟炜减持不超过2.5%，蔡沛侬减持不超过2.5% [1] - 公司成立于2006年1月，主营业务为金属包装产品研发、生产和销售 [2] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–金属包装 [2] 中兵红箭 - 2024年营业收入45.69亿元，同比下降25.29%，净亏损3.27亿元，同比由盈转亏 [2] - 公司成立于1998年3月，主营业务为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件 [2] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [2] 中科电气 - 2024年营业收入55.81亿元，同比增长13.72%，净利润3.03亿元，同比增长626.56%，拟10派2.5元 [3][4] - 公司成立于2004年4月，主营业务为锂电负极业务及磁电装备业务 [4] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [5] 永安期货 - 2024年营业收入217.35亿元，同比下降8.76%，净利润5.75亿元，同比下降21.07%，拟10派0.7元 [5] - 公司成立于1992年9月，主营业务为期货经纪、基金销售、资产管理等 [5] - 所属行业为非银金融–多元金融–期货 [6] 永杰新材 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28%，拟10派3.25元 [6][7] - 公司成立于2003年8月，主要产品为铝板带、铝箔 [8] - 所属行业为有色金属–工业金属–铝 [9] 西部证券 - 2024年营业收入67.12亿元，同比下降2.64%，净利润14.03亿元，同比增长20.38%，拟10派0.7元 [9] - 公司成立于2001年1月，主营业务为财富信用、自营投资、投资银行等 [9] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [10] 金鹰重工 - 2024年营业收入30.93亿元，同比增长1.13%，净利润1.91亿元，同比下降35.54%，拟10派0.621元 [10][11] - 公司成立于2001年5月，主营业务为轨道工程装备研发、生产、销售与维修 [11] - 所属行业为机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ [12] 海能实业 - 2024年营业收入22.13亿元，同比增长16.26%，净利润7669.07万元，同比下降40.45%，拟10派2元转增2股 [12][13] - 公司成立于2009年7月，主营业务为电子信号传输适配产品及其他消费电子产品定制化设计生产 [13] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 鹏辉能源 - 2024年营业收入79.61亿元，同比增长14.83%，净亏损2.52亿元，同比由盈转亏 [13] - 公司成立于2001年1月，主营业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [14] 未名医药 - 2024年营业收入3.60亿元，同比下降16.14%，净亏损1.37亿元，同比增长58.70% [14][15] - 公司成立于2000年1月，主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO等 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 华强科技 - 2024年营业收入6.11亿元，同比增长6.74%，净利润2252.79万元，同比增长184.26%，拟10派0.434元 [16] - 公司成立于2001年11月，主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 安车检测 - 2024年营业收入4.48亿元，同比下降3.05%，净亏损2.13亿元，同比下降263.73% [16][17] - 公司成立于2006年8月，主营业务为机动车检测系统业务和机动车检测运营服务 [17] - 所属行业为社会服务–专业服务–检测服务 [18] 赛为智能 - 2024年营业收入1.43亿元，同比下降68.03%，净亏损5.07亿元 [18][19] - 公司成立于1997年2月，主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育 [19] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [19] 青龙管业 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长36.71%，净利润2.68亿元，同比增长976.43%，拟10派1.2元 [19][20] - 公司成立于1999年3月，主营业务为高品质输水管道及相关产品 [20] - 所属行业为建筑材料–装修建材–管材 [20] 华银电力 - 2024年营业收入83.48亿元，同比下降16.00%，净亏损1.13亿元 [20][21] - 公司成立于1993年3月，主营业务为火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务 [21] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [21] 中旗新材 - 2024年营业收入5.32亿元，同比下降22.88%，净利润3051.15万元，同比下降61.59%，拟10派1元转增4股 [21] - 公司成立于2007年3月，主营业务为人造石英石装饰材料 [21] - 所属行业为建筑材料–装修建材–其他建材 [21] 光正眼科 - 2024年营业收入8.93亿元，同比下降16.94%，净亏损1.75亿元，同比下降1987.12% [21][22] - 公司成立于2001年12月，主营业务为眼科医院的投资、管理 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医院 [22] 真兰仪表 - 2024年营业收入15.01亿元，同比增长11.63%，净利润3.21亿元，同比增长2.16%，拟10派2.5元 [22][23] - 公司成立于2011年11月，主营业务为燃气计量仪表及配套产品 [23] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [23] 再升科技 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，净利润9075.28万元，同比增长137.99%，拟10派0.1元 [23][24] - 公司成立于2007年6月，主营业务为微纤维玻璃棉制品 [24] - 所属行业为建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造 [24] 海特高新 - 2024年营业收入13.19亿元，同比增长25.26%，净利润7088.25万元，同比增长51.34% [24][25] - 公司成立于1992年11月，主营业务为高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务等 [25] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [25] 润泽科技 - 2024年营业收入43.65亿元，同比增长0.32%，净利润17.90亿元，同比增长1.62%，拟10派1.288元 [25][26] - 公司成立于2007年6月，主营业务为IDC业务和AIDC业务 [26] - 所属行业为通信–通信服务–通信应用增值服务 [26]

财务表现 - 2024年营业收入13.19亿元，同比增长25.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7088.25万元，同比增长51.34% [1] - 扣非净利润4136.66万元，同比大幅增长304.26% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，同比增长20.44% [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造 [2] - 国内第一家民营航空产品研制与技术服务公司，唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修等多项许可的民营航空工程技术服务企业 [2] - 高端核心装备领域具备飞行全动模拟机、eVTOL仿真与培训解决方案、航空发动机数字控制系统等研发制造能力 [2] - 航空工程技术与服务领域是中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、航空部附件维修民营企业，大中华区规模最大的公务机维修企业 [2] - 高性能集成电路领域参股公司华芯科技拥有国内首条6吋化合物半导体生产线，开发砷化镓、氮化镓、碳化硅等六大工艺制程 [2] 业务发展策略 - 坚持高端核心装备、航空工程技术与服务、高性能集成电路的"三位一体"战略 [3] - 执行"走出去"海外战略，提高海外市场渗透率 [3] - 加大技术研发投入，提升自主研发能力，推进国产大飞机配套产品研发 [3] - 高端核心装备业务收入同比增长9.63%，衍生出40余个预研、在研及批产项目 [3] - 航空工程技术与服务收入同比增长31.01%，优化商业模式，拓展新机型维修保障能力 [4] 市场机遇与未来展望 - 华芯科技布局新能源、汽车电子、5G移动通信等领域，取得IATF16949汽车行业认证 [4] - 在国家发展航空航天、低空经济和人工智能等战略性新兴产业背景下迎来市场机遇 [4] - 2025年将聚焦航空产品、航空工程技术与服务、低空经济等新质生产力 [4]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过4亿元自有资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过之日起一年内有效[1] - 投资品种包括银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品[2] - 资金可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件[4] - 投资目的是提高资金使用效率，增加公司投资收益，以股东利益最大化为原则[1] 担保事项 - 2025年拟为14家子公司提供不超过28.5亿元担保额度，占公司最近一期经审计净资产的66.62%[23][24] - 被担保子公司包括安胜(天津)飞行模拟系统有限公司(资产负债率92.71%)、天津宜捷海特通用航空服务有限公司(资产负债率82.45%)等[22] - 担保用途包括各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务[23] - 担保方式为连带责任担保，包括信用担保、资产抵押担保等方式[23] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 2024年实现归属母公司净利润7088万元，未分配利润15.52亿元[56] - 近三年累计现金分红3704万元，占三年平均可分配利润的85.08%[57] - 未分配利润将用于子公司扩建、基地搬迁及产能扩建等项目[58] 股份回购 - 拟回购6000-8000万元股份，回购价格不超过13.50元/股[64] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励[67] - 按上限计算预计回购592.59万股，占总股本0.80%[70] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[72] 资产减值 - 2024年计提资产减值准备2003.47万元，核销坏账51.03万元[81] - 计提项目包括应收账款坏账准备1006.35万元、存货跌价准备981.84万元等[84][85] - 核销坏账主要为5年以上应收账款，已全额计提坏账准备[86] - 减值准备导致2024年利润总额减少2003.47万元[88] 公司治理 - 董事会提前换届选举，提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[61] - 新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[61] - 2025年5月9日将举行2024年度网上业绩说明会[92] - 出席人员包括董事长、总经理、财务总监等高管[93]