证券代码:002009 证券简称:天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 √是 门否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 独立董事提名人声明与承诺 提名人天奇自动化工程股份有限公司董事会提名委员会现就提名李淼为天奇自动化工程股份有限公司第9届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规意、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-084 天奇自动化工程股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会决议之日止。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化 新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保 额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 20 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-085 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会决议之日止。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化 新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保 额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 ...

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1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-083 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（周一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15—15：00 期间的任意时间。 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 615 人，代表公司有表决权的股份 109,697,781 股，占公司有表决权股份总数的 27.2722%。其中： 一、会议召开和出席情况 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：因公司董事长黄斌先生无法主持本次会议，经出席本次股东大 会半数以上的董事推选， ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-082 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关 于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自 动化物流设备有限公司新增担保额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。本事项尚需提交股东大会审议。 （具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 10 月 25 日 在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股 份第八届董事会第二十八次会议决议公告》《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额 度及对外担保额度预计的公告》《天奇股份 2023 年度股东大会决议公告》《关于公司为全 资子公司新增担保额度的公告》） 如上述新增担保额度顺利通过公司股东大会审议，公司及合并范围内子公司 2024 年担 保总额度合计不超过 179,500 万元（已包含上述新增担保额度，不含为无 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-074 天奇自动化工程股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二（临时）次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人 数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下，使用 不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-080 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代 表监事的议案》，同意提名杨玲燕女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选 人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日 止。杨玲燕女士具备担任上市公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《天奇自动化工 程股份有限公司公司章程》规定的任职要求。 附：杨玲燕个人简历 公司股东大会选举产生新任股东代表监事后，原监事会主席朱会俊先生的辞职正式生效。 杨玲燕，女，1984 年出生，中国国籍，江苏师范大学本科毕业。曾于江阴爱居兔服装 有限公司任职培训经理，于上海米咔马乐服饰有限公司任职市场经理。 2021 年 8 月加入天 奇股份，历任公司人力资源部培训经理、副部长，现任公司人力资源部部长、天奇研修院副 院长。 (具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://ww ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-078 天奇自动化工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、货 币型基金等）； 2、现金管理额度及有效期：不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，自本次董 事会审批通过之日起 12 个月内循环有效。 3、特别风险提示：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，但该项投资可能存在宏观经济波动或 政策变动导致投资收益未达预期的风险。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 ...

天奇自动化工程股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议 案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-077 单位：万元 | 序 | 实施主体 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募 集资金投 | 调整后拟使 用募集资金 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 赣州天奇 | | | 资金额 | 投资金额 | 计投入金额 | | | 循环环保 科技有限 | 年处理 15 万吨 | | | | | | 1 | 公司（以 | 磷酸铁锂电池环 | 44,383.20 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,550.00 | | | 下简称 | 保项目（二期 ...