子公司定义 - 公司控股子公司指直接或间接持股超50%等情况的子公司[2] 人员管理 - 子公司董监高年度结束后2个月交述职报告，连续两年考核不符将被更换[8] 报告制度 - 子公司每月交月度报告，季度交季报，年度结束2个月内交年报及下年预算报告[11] 经营管理 - 子公司经营规划须服从母公司战略等，对外投资由母公司统筹[13] 重大行为 - 子公司重大行为经审议，会前报告公司，秘书判断是否需先审批[14] 信息披露 - 子公司信息披露依相关章程法规执行，信息应真实准确完整报送证券部[16][17] 审计监督 - 母公司对子公司定期或不定期审计经营财务等[21] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责制定修改解释[24][25]

第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经董事会或股东会批准，公司 及下属子公司或分公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的程序 天奇自动化工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司（包括公司出资设立的全资子公司、公司持 股比例超过 50%的控股子公司和公司持股比例虽未超过 50%但拥有实际控制权的子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及控股子公司的对外担保总额， ...

每经AI快讯，天奇股份（SZ 002009，收盘价：16.46元）12月10日晚间发布公告称，公司第九届第十次 董事会临时会议于2025年12月10日以通讯方式召开。会议审议了《关于制定 <董事 高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度="高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度"> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，天奇股份的营业收入构成为：智能装备占比67.55%，重工装备占比14.54%，锂电池 循环事业部占比11.02%，循环产业占比4.87%，其他业务占比2.02%。 截至发稿，天奇股份市值为66亿元。 ...

天奇自动化工程股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保管理制度 | 制定 | 是 | | 2 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 3 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 5 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会秘书工作制度 | 制定 | 否 | | 8 | 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管 理制度 | 制定 | 否 | | 9 | 控股子公司管理制度 | 制定 | 否 | | 10 | 外汇衍生品交易管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 期货套期保值业务管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 15 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 | | 16 | 董事、高级管理 ...

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-078 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第十次（临时）会议于2025年12月10日召开[2] - 2025年第一次临时股东会将于12月26日召开，股权登记日为12月23日[6][7] 议案审议 - 16个子议案均以9票赞成通过，（1） - （3）项需提交股东会审议，（4） - 16项已生效[3][4][5][6] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[6]

核心观点 - 天奇股份在具身智能机器人商业化领域取得关键突破 获得合计数百万元人民币的订单 标志着其产品从概念验证阶段迈入规模化商业交付阶段 [1][3] 商业合作与订单 - 公司与头部汽车零部件制造商及国际知名汽车集团达成合作 斩获合计数百万元人民币的机器人应用业务订单 [1] - 合作聚焦双足、轮式机器人在工业场景的料箱搬运落地 [1] - 相关订单将于2026年第一季度完成全部交付 [1] 技术与应用 - 通过引入具身智能技术实现高精度操作与自主学习能力 为客户优化作业流程、提升生产效能 [1] - 公司针对特定工业场景的应用解决方案已形成成熟商业化能力 能够精准解决实际生产中的痛点问题 [3] - 公司构建了覆盖末端定制、场景搭建、数据采集、模型训练及工业调试交付的全流程服务链条 [3] - 通过为客户量身打造贴合实际需求的人形机器人解决方案 确保项目从启动到交付的全流程可控、质量可靠 [3] 市场地位与竞争力 - 此次合作标志着公司具身智能机器人已成功从POC验证阶段迈入规模化商业交付阶段 [3] - 合作印证了公司在机器人应用领域的技术实力、全流程服务能力以及项目交付的高水准与可靠性 获得了行业头部客户的高度认可 [3] - 公司作为具身智能机器人应用领域的先行者 彰显了在细分赛道的领先竞争力 [3] - 公司持续为工业智能化升级进程注入核心动力 [3]

公司动态澄清 - 天奇股份于12月3日在互动平台明确表示，公司暂未与乐聚机器人成立合资公司 [2]

公司动态 - 天奇股份在互动平台回应投资者关于具体合作信息的提问 [1] - 公司表示因商业保密原则与协议约定不便透露合作细节 [1]

公司业务进展 - 公司已为国内知名锂电池制造企业提供锂电池质量检测、外观检测的具身智能机器人应用解决方案 [1] - 公司未来将进一步拓展锂电池全产业链中机器人应用落地场景及相应解决方案 [1] 行业应用前景 - 具身智能机器人在锂电池制造领域的应用已进入解决方案提供阶段，涉及质量检测和外观检测环节 [1] - 锂电池全产业链被视为机器人技术进一步拓展和落地的重要应用场景 [1]