股权交易概述 - 公司拟以约1.3亿元人民币的对价转让其持有的无锡优奇智能科技有限公司7%股权给深圳市优必选科技股份有限公司 [1] - 交易完成后，优必选科技直接持有优奇智能约41.49%股权，公司及其全资子公司合计持有优奇智能约22.49%股权 [1] - 本次交易不会造成公司合并报表范围变化，优奇智能不纳入公司合并报表范围 [1] 公司基本情况 - 公司股票收盘价为16.39元，截至发稿时市值约为66亿元人民币 [1][2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智能装备占比67.55%，重工装备占比14.54%，锂电池循环事业部占比11.02%，循环产业占比4.87%，其他业务占比2.02% [1]

公司治理 - 2025年11月24日公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 取消监事会后审计委员会将行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 取消监事会及《公司章程》修订需股东会审议[3][5] - 公司拟修订和制定部分公司治理制度，部分需股东会审议[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为402,233,207股，每股1元[13] - 公司成立时向黄伟兴等发行股份，各占一定比例[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有相关规定[14] - 公司董事、高级管理人员股份转让有诸多限制[14] 股东权益与责任 - 股东对违规董高人员可请求起诉，特定情况可自行起诉[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[17] - 控股股东、实际控制人有多项维护公司利益的规定[17][18] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，特定情况需召开临时股东会[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 董事会由9名董事组成，拥有一定权限[38][39] - 独立董事有多项职权和履职要求[42][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[50] - 公司原则上每年现金分红，有不同阶段的比例要求[51] - 董事会提出的利润分配方案需经相关表决通过[52] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[54] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[54] - 公司合并、分立、增减注册资本等有相关程序和规定[55][56]

股权交易 - 公司拟13013万元转让优奇智能7%股权给优必选科技[1] - 交易完成后优必选科技直接持有优奇智能41.4906%股权，公司及子公司合计持有22.4910%[1] - 受让方10个工作日内支付50%股权转让款6506.5万元，2025年12月31日前支付剩余50%[23] 财务数据 - 截至2025年6月30日，优必选科技期末现金及等价物余额11.57亿元，资产负债率50.30%[6] - 2025年1 - 6月优必选科技营业收入6.2146亿元，营业利润 - 4.39067亿元[7] - 截至2025年9月30日，优奇智能总资产5.2839734664亿元，净资产5103.453311万元[10] - 2025年1 - 9月优奇智能营业收入9560.219327万元，净利润 - 6191.919872万元[10] 估值情况 - 优奇智能收益法估值比账面净资产增值98761.02万元，增值率1935.18%[13] - 优奇智能市场法估值比账面净资产增值180396.55万元，增值率3534.79%[14] - 选用3家可比公司，其EV/S分别为5.7787、8.0868、6.0126[16][17] - 考虑折扣前EV/S为6.3913，非流动性折扣比例为25.65%[18] - 市场法估值结果为1.855亿元，股东全部权益价值为1.855亿元[18][19] 其他要点 - 优奇智能股东于2025年9月3日完成第二笔增资1亿元[11] - 截至2025年6月30日，周剑先生持有优必选科技26.78%股权[5] - 协议生效需目标公司全部股东书面同意且内部有效审议批准[26][27] - 本次交易预计影响公司当期收益1.151527亿元[28]

公司决策 - 2025年11月24日董事会审议通过注销参股公司上饶青奇议案[2] 上饶青奇情况 - 上饶青奇2023年5月10日成立，注册资本13659.84万元[2] - 藤青青、天奇股份分别持股51%、49%，认缴6966.5184万、6693.3216万元[3] - 截至披露日双方未实缴，未实际开展生产经营[4] 合作变动 - 因合作方变化，双方决定终止合资并注销上饶青奇[6] - 注销不影响与蜂巢能源业务，将探讨新合作[7] - 注销不影响正常经营、合并报表范围和当期损益[9]

会议安排 - 第九届监事会第七次（临时）会议于2025年11月24日15:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票赞成[3] - 取消监事会为落实法规，提升治理水平[3] - 该议案需股东会特别决议审议，召开日期另行通知[4]

市场扩张和并购 - 公司以13013万元对价转让优奇智能7%股权，交易后合计持股22.4910%[3] - 转让优奇智能股权预计影响当期收益11515.27万元[3] 其他新策略 - 《关于注销参股公司上饶青奇的议案》获全票通过[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获全票通过[7] - 多项议事规则及管理制度相关议案获全票通过[10]

转自：智通财经 【天奇股份：拟1.3亿元转让参股公司优奇智能7%股权】智通财经11月25日电，天奇股份(002009.SZ)公 告称，公司拟以1.3013亿元的对价将其持有的优奇智能7%股权转让给优必选科技。交易完成后，优必 选科技直接持有优奇智能41.4906%股权，公司及子公司合计持有优奇智能22.4910%股权。本次交易不 会造成公司合并报表范围变化，优奇智能不纳入公司合并报表范围。 ...

董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起4个月内和上半年结束之日起2个月内召开[4] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] 提案相关 - 持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提提案[5] - 提案人应在会议召开日10日之前提交完整提案，紧急情况可免除[8] 会议通知 - 定期会议通知应于会议召开10日前发出，临时会议5日前，特殊情况不受限[7] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票通过[19] 特殊情况规定 - 董事回避表决时相关会议与决议规定[21] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事可要求暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 秘书做好会议记录，记录需相关人员签名[24] - 会议档案由秘书保存，期限为十年[27]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，每届不超三年[6] 运作规则 - 人数达规定人数2/3前，暂停行使规定职权[6] - 例会每季度至少召开一次，例会前5天、临时会议前3天通知，紧急情况可免除[16] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 成员最多接受一名成员委托，独立董事应委托其他独立董事[17] - 会议记录保存十年[19] 职责权限 - 监督及评估内外审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，负责内外审计协调[8] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[13] - 协调内部审计部门与外部审计单位关系[13] - 督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[14] 报告披露 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[10] - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，意见未被采纳应披露并说明理由[12] 其他 - 本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[22][23] - 本细则“以上”等含本数，“过”等不含本数[21]

战略委员会组成 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员届满连选可连任[5] 战略委员会会议 - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 战略委员会记录 - 会议记录保存期限为10年[14]