投资审议标准 - 对外投资需股东会审议标准：交易资产总额占最近一期经审计总资产 50%以上等[8] - 对外投资需董事会审议标准：交易资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上等[10] - 董事会授权经营管理层单笔交易成交金额不超 5000 万元投资[13] 特殊情况规定 - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于 0.05 元，仅达特定标准可免股东会审议[14] - 购买或出售股权按权益变动比例计算财务指标适用审议规定[14] - 达到股东会审议标准的对外投资，交易标的为股权需披露近一年又一期审计报告[14] - 购买或出售交易标的少数股权无法审计可披露情况免审计报告[11] - 公司放弃权利按不同情况以相关金额和指标适用审议规定[12][15][16] - 委托理财选合格机构签合同，以额度占净资产比例适用审议规定[17] - 涉及关联交易的对外投资等适用关联交易管理制度[19] 投资收回条件 - 投资项目启动后 12 个月内未有实际业务落地应收回投资[26] - 投资项目启动后 3 年内连续亏损且缺乏市场前景应收回投资[26] 监督检查 - 公司审计部在每年度末对对外投资进行全面检查[30] - 派出人员应每年向公司提交年度述职报告[34] 制度生效与决策机构 - 公司对外投资制度自董事会审议通过之日起生效施行[40] - 公司股东会、董事会、经营管理层为对外投资决策机构[19] 部门职责 - 投资管理部负责统筹、协调和组织投资项目分析研究[19] - 总经理为对外投资实施主要负责人[19] - 投资事项发起部门负责投资项目信息收集等工作[23] - 财务管理中心负责对外投资事项财务管理[25]

公司基本信息 - 公司于2004年6月1日核准发行2500万股普通股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为402,233,207元[10] - 公司设立时发行股份32,554,902股，每股1元[24] - 公司已发行股份402,233,207股，均为普通股[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[24] - 黄伟兴认购16,277,451股，白开军认购5,339,004股等[28] - 公司收购股份用于减资，10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；特定情形收购，三年内转让或注销，且合计持股不超10%[31] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[34] - 董事任职期间每年转让股份不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[36] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[36] 股东相关权益 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求相关方诉讼[44] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行诉讼[45] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[46] - 控股股东等不得滥用控制权、占用资金、要求违规担保[49] - 控股股东等5%以上股份质押等需及时告知并配合披露[51] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[56] - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿且不超20%净资产的股票发行[56] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[70] - 特定情形2个月内召开临时股东会[70] - 单独或合计持股10%以上股东等请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[75][77] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[84] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[100] - 分拆子公司上市等提案需经出席股东及中小投资者2/3以上通过[103] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施[115] 董事相关规定 - 因犯罪等情况不能担任董事[116] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事不超6年[117,118] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[118] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[121] - 董事辞任2个交易日披露，60日内补选[121,123] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，董事长过半数选举产生[128] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[136] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[137] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议过半数通过[140] - 关联董事不参与表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[141] 各委员会相关规定 - 审计委员会3名成员，2/3以上出席可开会[156][157] - 战略委员会5名董事组成[161] - 提名委员会5名董事组成，独立董事过半数[162] - 薪酬与考核委员会5名董事组成，独立董事过半数[164] 公司高管相关规定 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书各1名[166] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[169] 公司财务相关规定 - 每年提取10%利润列入法定公积金，累计达50%注册资本以上可不再提取[178] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前25%[179] - 每年现金分配利润不少于15%，任意连续三年累计不少于30%[184] - 重大投资等指未来12个月内外投等支出达或超30%归母净资产[184] - 公司年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[178] - 利润分配可现金、股票等，优先现金，原则上每年一次[182] - 利润分配政策制订和修改需董事会过半数、股东会2/3以上通过[192]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[3] 薪酬制度原则与管理 - 遵循规模业绩等原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定和监督[6] 薪酬构成与支付 - 由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[8] - 部分绩效薪酬年报披露和评价后支付，依据审计财务数据[9] 津贴制度 - 独立董事、外部董事实行固定津贴，股东会审议后按月发放[9] 薪酬调整与考核 - 薪酬调整需审议，依据包括同行业增幅等[13][14] - 财务重述或违规时，绩效和中长期收入重新考核或追回[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[2] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[7][8] - 连续90日以上持股10%以上股东可自行召集和主持股东会[9] 提案相关 - 董事会等有权向公司提提案[13] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 年度和临时股东会需提前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] 投票规定 - 网络投票时间有明确限制[21] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[26] - 特定主体可公开请求股东委托出席股东会[26] - 特定情形应实行累积投票制[27] - 发行优先股提案应逐项表决[29][30] - 同一表决权只能选一种表决方式[30] 表决与决议 - 股东会表决需推举计票和监票人，关联股东不得参与[31] - 股东会决议应及时公告[32] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 派现等提案通过后公司应在2个月内实施[34] - 回购普通股决议需经三分之二以上表决权通过[34] - 股东可在规定时间内请求撤销违规决议[36][37] 规则说明 - 本规则由董事会负责解释和修订，自批准之日起施行[41][42] - 公告等指在规定媒体和网站公布信息[39]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 会议召开 - 2名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[11] 会议通知与举行 - 应不迟于召开前3天通知全体委员并提供提案资料[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[14]

第一章 总则 第一条 为规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 天奇自动化工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第三条 提名委员会成员由五（5）名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员中 ...

天奇股份公告，公司拟以人民币1.3亿元的对价将其持有的优奇智能7%股权转让给优奇智能控股股东优 必选科技。本次交易完成后，优必选科技直接持有优奇智能41.4906%股权，公司及全资子公司天奇博 瑞合计持有优奇智能22.4910%股权，其中公司直接持有优奇智能16.1596%股权，天奇博瑞持有优奇智 能6.3314%股权。本次交易不会造成公司合并报表范围变化，优奇智能不纳入公司合并报表范围。 ...

亚星化学收购天一化学 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 交易完成后公司主要产品将新增溴系列精细化工产品、新材料、钾盐及膜材料板块产品[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 股票于11月18日复牌[1] 捷荣技术人事变动 - 张守智辞去董事长、总裁等职务 选举赵晓群为新任董事长[1] - 董事会聘任赵小毅为公司总裁、张一垚为副总裁、侯煜玮为董事会秘书[1] - 公司主营业务为精密模具、精密结构件及硬件组件的设计研发制造销售[2] 佛塑科技项目风险 - 公司聚酰胺-尼龙薄膜项目投资建设周期较长 存在未能按期建设完成风险[3] - 项目投入建设后面临宏观经济、行业政策、技术迭代等经营风险[3] - 公司主营业务为各类先进高分子新材料的生产与销售[4] 皇台酒业控股股东增持 - 控股股东甘肃盛达集团计划6个月内增持公司股份金额不低于7000万元不超过1.4亿元[5] - 增持资金来源为自有资金及中国银行甘肃省分行提供的不超过1.08亿元专项贷款[5] - 公司主营业务为白酒、葡萄酒的生产及销售[6] 紫光股份收购新华三股份 - 全资子公司紫光国际拟以1.28亿美元收购新华三17.45万股股份 占比约1.8%[7] - 收购价格为735.99美元/股 交易完成后持股比例将从81%提升至82.8%[7] - 公司主营业务为提供全栈ICT基础设施及服务[8] 天奇股份董事减持 - 公司董事沈保卫计划减持公司股份不超过25.38万股 占总股本0.0631%[8] - 减持期间为2025年12月10日起三个月内[8] - 公司主营业务为智能装备、锂电池循环及机器人业务[8] 亿嘉和股东减持 - 股东浙江君弘资产计划减持公司股份不超过411.06万股 占总股本2%[8] - 减持期间为2025年12月9日起三个月内[8] - 公司主营业务为智能机器人及智能设备研发生产销售[8] 海峡创新股票停牌 - 公司股票自2025年10月27日至11月17日价格涨幅为185.89% 将进行核查[9] - 股票自11月18日起停牌 预计停牌时间不超过3个交易日[9] - 公司主营业务为创新业务培育发展和智慧城市核心业务[9] 华立科技控股股东承诺不减持 - 控股股东等承诺自2025年11月17日起6个月内不以任何方式减持公司股份[9] - 承诺方包括控股股东华立国际、实际控制人苏本立等[9] - 公司主营业务为游戏游艺设备的设计研发生产销售和运营[10] 百傲化学子公司研发项目 - 控股子公司芯慧联拟牵头开展大世代干法刻蚀装备合作研发项目[10] - 计划投入自有资金2.19亿元[10] - 公司主营业务为工业杀菌剂原药剂及复配产品的研发生产和销售[10] 每日互动参与设立AI基金 - 全资子公司拟出资不超过1000万元参与设立余杭AI基金 占比10%[11] - 基金规模不超过1亿元 杭州余杭创新发展产业基金配套出资不超过7000万元[11] - 公司主营业务为数据智能产品服务与解决方案[11] 创业慧康第一大股东变更 - 杭州更好合计拥有公司12.64%表决权 成为第一大股东[11] - 公司目前无控股股东及实控人[11] - 公司主营业务为医疗卫生健康信息化建设研发及服务[12] 达安基因间接控股股东变更 - 广药集团拟通过受让股权间接控制公司26.63%股份 成为间接控股股东[12] - 将合计控制公司3.74亿股股份[12] - 公司主营业务为分子诊断技术为主导的临床检验试剂仪器研发生产销售[12] 富临精工股东减持 - 实际控制人安治富计划减持公司股份不超过1709.76万股 占总股本1%[12] - 减持期间为公告发布之日起十五个交易日后三个月内[12] - 公司主营业务为汽车发动机零部件、新能源智能电控和锂电正极材料[13] 立昂微子公司投资项目 - 控股子公司拟投资约22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目[13] - 其中固定资产投资21.96亿元 项目建设周期约60个月[13] - 公司主营业务为半导体硅片、功率器件、射频芯片的研发生产和销售[14] 珠免集团转让格力房产股权 - 公司拟以55.18亿元向投捷控股转让持有的格力房产100%股权[15] - 通过交易加快完成全面去地产化[15] - 公司主营业务为免税商品销售及大消费相关产业和房地产开发[15] 汇洁股份股东减持 - 股东林升智计划减持公司股份不超过819.85万股 占总股本比例不超过2%[15] - 减持期间为公告披露之日起十五个交易日后90个自然日内[15] - 公司主营业务为内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销[16] *ST宇顺收购股权 - 公司拟以300万元收购控股股东持有的河北爱怀数据技术有限公司6%股权[16] - 标的公司拟建设总投资30亿元智算中心项目 尚未开展实际经营[16] - 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组等产品研发生产销售[16] 富邦科技股东减持 - 特定股东正鸿发展计划减持公司股份不超过170.33万股 占总股本0.59%[16] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[16] - 公司主营业务为农化助剂与特种肥料业务、现代农业业务[17] 恒锋信息董事长询价转让 - 董事长与副董事长拟通过询价转让方式合计减持公司股份493.75万股 占总股本3%[18] - 减持方为公司控股股东及实际控制人[18] - 公司主营业务为智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务[18] 豪美新材拟定增募资 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过18.97亿元[19] - 募集资金用于汽车轻量化铝型材产能扩充、研发创新中心建设等项目[19] - 公司主营业务为轻质高强铝基新材料的研发、制造与销售[19]

上市公司股东持股变动情况 - 皇台酒业控股股东计划以7000万元至1.4亿元增持公司股份 [1][2] - 富邦科技特定股东正鸿发展拟减持不超过0.59%公司股份 [2] - 汇洁股份股东林升智拟减持不超过2%公司股份 [2] - 成都华微股东华微众志、华微展飞、华微同创、华微共融计划减持股 [2] - 德新科技股东新疆国投公司计划减持不超过1%股份 [2] - 固高科技股东北股计划减持不超过0.7%公司股份 [2] - 富临精工第二大股东及实际控制人安治富计划减持不超过1%股份 [2] - 洲明科技控股股东林沼锋计划减持不超过1.99%股份 [2] - 科恒股份股东万国江计划减持不超过2%公司股份 [2] - 亿嘉和股东浙江君弘拟减持不超过2%公司股份 [2] - 天奇股份董事沈保卫计划减持不超过0.0631%公司股份 [2] - 键凯科技控股股东通过询价转让181.95万股 [2] - 慧智微股东GZPA拟减持不超过2.25%股份 [2] - 宝立食品股东上海厚旭拟减持不超过3%公司股份 [2] - 翱捷科技第一大股东阿里网络于11月6日至11月17日减持423.92万股 [2] - 盛科通信第二大股东国家集成电路产业投资基金于8月25日至11月17日减持1018.91万股 [2] - 亚钾国际股东中农集团计划减持不超过1%公司股份 [2] - 亚太股份控股股东亚太集团计划减持不超过1.00%公司股份 [2] - 光格科技股东基石创投、方广二期拟合计减持不超过3.99%股份 [2] - 开创国际股东小间科技及其一致行动人于11月7日至17日减持293.21万股 [2]

减持计划详情 - 公司董事沈保卫计划减持公司股份不超过253,750股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.0631% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] 减持时间安排 - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1] - 具体减持期间为2025年12月10日至2026年3月9日 [1] - 减持计划实施期间为3个月 [1]