文章核心观点 - 华兰生物2024年年度报告显示公司多领域发力展现发展韧性，采浆量创历史新高，各业务有不同表现且注重研发创新和费用控制 [1][2][4][6] 各业务表现 血液制品业务 - 实现营收32.51亿元，同比增长10.91%，净利润9.49亿元，同比增长5.34%，扣非净利润9亿元，同比增长19.2% [2] - 采浆量达1586.37吨，同比增长18.18%创历史新高，邓州、襄城等浆站建成采浆，获批重庆丰都新建浆站，未来将加快新批浆站建设验收、加强现有浆站管理提升献浆员黏性 [1][2] 疫苗业务 - 实现营收11.17亿元，同比下降53.54%，但流感疫苗批签发保持国内领先，2024年取得流感疫苗批签发78个批次 [3] - 2024年6月调整四价流感疫苗价格，冻干人用狂犬病疫苗和吸附破伤风疫苗销售业绩良好，利于刺激市场需求、提升接种率和扩大规模 [3] 研发创新 - 持续加大研发投入，研发费用3.33亿元，同比增长18.63%，众多研发项目取得进展，如贝伐珠单抗获批生产销售、利妥昔单抗申请受理等 [4] - 公司核心竞争力显著，是国内首家通过GMP认证的血液制品企业，疫苗公司是国内最大流感病毒裂解疫苗生产基地，有强大研发团队和平台，“华兰”商标为中国驰名商标 [4] 费用控制 - 2024年销售费用同比减少35.48%，管理费用同比增长8.01%，研发费用同比增长18.63%，财务费用同比减少309.32%，体现改善费用结构和增强研发投入努力 [6] 股东分红 - 经董事会审议通过拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [7]

文章核心观点 公司因2024年度“净利润”未达目标值，拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票132.426万股，同时因2023年度利润分配方案实施完毕对回购价格进行调整，调整后为10.59元/股，本次回购注销及价格调整对公司业绩无实质性影响，后续将办理相关手续并履行信息披露义务 [1][4][6][7][9] 2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 - 2023年9月11日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表意见，激励对象名单公示无异议 [1] - 2023年10月10日，公司披露激励对象名单审核及公示情况说明 [1] - 2023年10月16日，公司股东大会批准激励计划，董事会获授权办理相关事宜，同日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告 [2] - 2023年10月27日，公司董事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案，独立董事发表意见，监事会核实名单 [2] - 2023年11月22日，公司完成首次授予登记工作，限制性股票上市 [3] - 2025年3月14日，公司董事会审议通过首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案 [3] - 2025年3月28日，公司董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案 [1] 本次回购价格调整事由及调整结果 - 因公司实施2023年度权益分派，每股派发现金红利0.3元，根据规定对限制性股票回购价格进行调整 [4][7] - 调整方法为P＝P0 - V，调整后首次授予部分限制性股票回购价格为10.59元/股 [4][7] 本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源 - 原因是公司2024年度“净利润”为9.92亿元，未达2024年业绩考核目标的触发值和目标值 [6] - 回购数量为132.426万股，回购价格为10.59元/股，回购资金总额为132.426万×10.59元 [6][7][8] 本次回购注销后股本结构变动情况 - 回购注销132.426万股后，公司股份总数将由1,828,780,926.00股变更为1,827,456,666股 [8] - 有限售条件的流通股中，股权激励锁定股数量由3,089,940.00股变为1,765,680.00股，比例由0.17%变为0.10% [8] 本次回购注销及回购价格调整对公司业绩的影响 - 本次回购注销部分限制性股票和调整回购价格对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不损害公司利益 [9] 本次回购注销计划的后续工作安排 - 公司将按规定办理回购注销相关手续，并及时履行信息披露义务 [9] 监事会意见 - 监事会认为回购注销事项和回购价格调整符合规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东利益，同意相关操作 [9] 法律意见书的结论性意见 - 截至法律意见书出具日，公司已履行现阶段必要批准与授权，回购注销事项尚需股东大会审议通过，符合相关规定，公司需继续履行信息披露义务 [10]

文章核心观点 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，这将导致注册资本减少，公司通知债权人相关权利及申报债权的方式和所需材料 [1][2][3] 分组1：回购注销情况 - 公司于2025年3月28日召开会议审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案，拟回购注销对应2024年考核年度已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股 [1] - 公司拟以10.59元/股的价格回购上述限制性股票，回购完毕后将申请办理注销工作 [2] - 本次部分限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由182,878.0926万股减少至182,745.6666万股，注册资本将由182,878.0926万元变更为182,745.6666万元 [2] 分组2：债权人相关信息 - 公司本次回购注销事宜导致注册资本减少，债权人有权在公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证要求清偿债务或提供相应担保 [2] - 债权人未在规定期限内行使权利，回购注销将按法定程序继续实施，逾期未申报债权不影响债权有效性，公司将按原债权文件约定履行债务 [2] - 债权人要求清偿债务或提供担保应提出书面要求并随附证明文件 [2] 分组3：债权申报所需材料及方式 - 债权人为法人，申报需持证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件、法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件 [3] - 债权人为自然人，申报需持证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件、有效身份证件原件及复印件；委托他人申报还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件 [3] - 债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报债权，申报日以公司收到邮件日为准，需注明“申报债权”字样 [3]

文章核心观点 华兰生物第八届监事会第十五次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东大会审议批准 [1][2][3][4][5][6][7] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，3月28日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席马超援主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 该报告刊登于巨潮资讯网，需提交公司2024年度股东大会审议 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1] 《2024年年度报告及摘要》 - 监事会审核认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整 [1][2] - 《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 004号公告，全文刊登于巨潮资讯网 [2] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 《2024年度财务决算报告》 - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 《关于2024年度利润分配的预案》 - 公司2024年度经审计合并后归属于上市公司股东净利润提取法定盈余公积后，可供分配利润加年初未分配利润，扣除已分配上年度现金股利后，拟以股本1,828,780,926股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计365,756,185.20元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度 [2] - 《2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网2025 - 005号公告 [2][3] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [3] 《关于会计政策及会计估计变更的议案》 - 会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行，变更后能更客观公允反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 [3] - 会计估计自主变更是结合公司实际情况基于谨慎性考虑的合理变更，采用未来适用法处理，无需追溯调整已披露财务报告，不影响以往各年度财务状况和经营成果 [3][4] - 《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网2025 - 006号公告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会审核认为公司已建立健全内部控制体系，制订完善合理的内部控制制度，内控制度符合法规要求，各项内部控制得到持续严格执行，报告真实客观反映公司内部控制体系建设和运行情况 [4] - 该报告刊登于巨潮资讯网，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 - 监事会认为公司经营正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金投资理财可提高资金使用效率，决策程序合法合规，有内控措施和制度保障资金安全 [4] - 《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 007号公告 [4][5] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [5] 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 - 《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 008号公告 [5] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [5] 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 - 监事会认为公司回购注销限制性股票事项及调整回购价格符合相关规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东利益 [5] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 009号公告 [5][6] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [6] 《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 相关条款的议案》 - 《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 相关条款的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 011号公告，修订后的《华兰生物工程股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网 [6][7] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [7] 《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》 - 《华兰生物工程股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [7] 《关于制定 <市值管理制度> 的议案》 - 《华兰生物工程股份有限公司市值管理制度》详见巨潮资讯网，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [7]

文章核心观点 华兰生物工程股份有限公司发布召开2024年度股东大会的通知，明确会议基本情况、审议事项、登记事项等相关内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合相关规定，采取现场投票与网络投票结合方式 [1] - 现场会议于2025年4月25日下午14:30召开 [1] - 网络投票于2025年4月25日进行，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [1] - 参会人员为截止2025年4月18日收市时登记在册股东或授权代理人、公司董监高及见证律师 [2] 会议审议事项 - 提案包括《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》 [2] - 议案已分别经2025年3月28日公司第八届董事会或监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告于3月29日刊登 [2] - 涉及影响中小投资者利益重大事项表决单独计票并披露结果，独立董事将作2024年度述职报告 [3] 提案编码 - 总议案不包含累积投票提案，累积投票提案需另填报选举票数 [3] 会议登记事项 - 法人股东、个人股东、受委托代理人登记所需材料不同，异地股东可邮件、信函或传真登记，证券投资基金需报送股东账户 [4] - 登记时间为2025年4月21 - 22日，上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00 [4] - 登记地点为公司证券部，联系方式有电话0373 - 3559989、传真0373 - 3559991 [4][6] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码362007，简称华兰投票，非累积投提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需办理身份认证 [5] 备查文件 - 包含参加网络投票操作流程、股东大会授权委托书、参会登记表等附件 [5][7][8]

文章核心观点 公司2025年3月28日审议通过2024年度利润分配预案，拟以股本1,828,780,926股为基数，每10股派发现金红利2元，共计365,756,185.20元，该预案尚需股东大会审议，且若总股本因股权激励注销变化将调整分配总额 [1] 审议程序 - 2025年3月28日公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] 2024年度利润分配预案情况 - 2024年度经审计合并后归属于上市公司股东净利润，在提取盈余公积91,009,426.51元后，本期可供分配利润为819,084,838.58元，加年初未分配利润，扣除2024年当期已分配上年度现金股利 [1] - 公司拟以1,828,780,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计365,756,185.20元，现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.62%，不送红股，不以公积金转增股本，分配后剩余未分配利润2,109,362,804.20元滚存至下一年度 [1] 现金分红方案的具体情况 不触及其他风险警示情形 - 2024年度现金分红总额365,756,185.20元，2023年度为548,634,277.80元，2022年度为547,310,017.80元，回购注销总额三年均为0元，2024年归属于上市公司股东的净利润为1,087,850,982.47元，2023年为1,481,578,849.25元，2022年为1,076,265,283.57元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1,461,700,480.80元，最近三个会计年度平均净利润1,215,231,705.10元，公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形 [2][5] 2024年度利润分配预案的合理性说明 - 2024年度利润分配预案符合相关规定和公司利润分配政策、计划、股东长期回报规划，兼顾公司当年利润构成和未来可持续发展需要，具备合法性、合规性及合理性，符合公司和全体股东利益 [5] 其他说明 - 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性 [5]

业绩总结 - 2024年度净利润1,087,850,982.47元[5][7] - 2024年度累计可供分配利润2,475,118,989.40元[5] 分红情况 - 拟每10股派2元，共派365,756,185.20元[6] - 本次分红占2024年净利润33.62%[6] - 近三年累计分红1,461,700,480.80元[7]

业绩情况 - 2024年度净利润为9.92亿元，未达2024年业绩考核目标触发值和目标值[9] - 2023年业绩考核目标：第一个解除限售期目标值增长率30%，触发值增长率24%[9] - 2024年业绩考核目标：第二个解除限售期目标值增长率50%，触发值增长率40%[9] - 2025年业绩考核目标：第三个解除限售期目标值增长率90%，触发值增长率72%[9] 权益分派 - 2023年度权益分派以总股本1,828,780,926股为基数，每10股派3元现金（含税）[7] 限制性股票 - 2023年限制性股票激励计划首次授予1,324,260股限制性股票于2023年11月22日上市[6] - 2024年符合解锁条件的83人所持1,324,260股限制性股票解锁[6] - 限制性股票回购数量为132.426万股[2] - 限制性股票回购价格为10.59元/股[2] - 本次回购注销部分限制性股票所需资金总额为14,023,913.4元，资金来源为公司自有资金[12] 股份变动 - 本次回购注销132.426万股，公司股份总数将由1,828,780,926股变更为1,827,456,666股[13] - 有限售条件的流通股数量由255,078,047股变为253,753,787股，比例由13.95%变为13.89%[13] - 股权激励锁定股数量由3,089,940股变为1,765,680股，比例由0.17%变为0.10%[13] - 无限售条件的流通股数量不变为1,573,702,879股，比例由86.05%变为86.11%[13] 其他事项 - 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14] - 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14] - 公司将办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务[15] - 监事会同意公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格[16][17] - 律师认为本次回购注销及价格调整符合相关规定，尚需股东大会审议通过[18] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和法律意见书[19]

业绩审计 - 大华会计师事务所于2025年3月28日对华兰生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 华兰生物需披露2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 2024年各关联公司有不同往来金额及余额[9] - 所有关联方2024年期初余额27,831,503.07元，累计发生6,422,593.17元[9] - 所有关联方2024年偿还19,309,824.10元，期末余额14,944,272.14元[9]

内部控制 - 审计华兰生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 结果与风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[8] - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[9] - 华兰生物于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]