董事会提名 - 公司董事会提名刘万丽为第9届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[19][20] - 被提名人最近十二个月无特定情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[25][26][28][30] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[33] - 被提名人在公司连续任职未超六年[34]

人员提名 - 刘万丽被提名为华兰生物第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[36][37] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[38] - 履职遵守规定，有精力履职，不符资格及时报告辞职[38]

股本结构 - 公司现有总股本为1,827,456,666股，均为普通股[2] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[13] - 发起人、董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[14][15] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任[2] - 特定情形下股东可提出独立董事质疑或罢免提议、请求撤销决议等[5][6] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可决定经营方针等，不同事项有普通和特别决议通过要求[8][14] - 不同情形下需召开临时股东会，对召集、通知等有时间规定[10][11] - 股东提案、投票等有相关规定[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议，关联董事表决有规定[20][25] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[24] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[26][27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议召开和决议有规定[92][94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有累计额上限[103][104] - 年度分红有条件，每年现金分配利润有比例要求[31][32] 公司运营与决策 - 公司交易、担保、融资等事项按金额不同由董事会或股东会审议[22][23][24] 章程与制度修订 - 公司对《公司章程》及其附件部分条款进行修订完善，需股东会特别决议通过[1][39] - 部分治理制度修订，部分需提交股东会审议[40][41]

董事会提名 - 公司董事会提名王云龙为第9届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有与任职情况[19][20][18] - 被提名人具备相关知识经验及专业资格[15][16] - 被提名人无业务往来及禁止情形[23][24] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[33][34]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名[2] - 董事任期三年，自股东大会审议通过起计算[3] 股权情况 - 安康直接持有公司327,787,406股[6] - 范蓓持有公司2,581,632股[7] - 安文琪持有公司371,820股[7] - 安文珏持有公司50,000股[9] - 潘若文持有公司1,823,068股[9] - 苏志国、王云龙、刘万丽未持股[10][11][12] 换届选举 - 换届选举提交股东大会审议，用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人经深交所审核无异议，方可提请选举[5]

高管薪酬方案 - 适用对象为公司领薪高管，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 由基本和绩效薪酬构成，绩效与利润完成率挂钩[2] - 兼任多职按就高不就低原则，不重复计算[3] - 方案由薪酬与考核委员会制定修订，董事会批准实施[4] - 2025年6月20日薪酬与考核委员会审议通过[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[5] - 登记时间为2025年7月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为河南省新乡市华兰大道甲1号公司证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月8日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15—15:00[3][4] - 网络投票代码为362007，投票简称为华兰投票[18] 提案信息 - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[7] - 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[7] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为6个[6] - 提案1需由出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[9]

会议信息 - 华兰生物第八届监事会第十七次会议于2025年6月20日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》等多议案均3票赞成通过[3][5][7] 审议安排 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》中2.1 - 2.6子议案需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 华兰生物第八届董事会第十七次会议于2025年6月20日召开[2] - 公司拟于2025年7月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》9票赞成待股东大会审议[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案2.1 - 2.6待股东大会审议[5][7] - 《关于2025年度公司高管薪酬方案的议案》7票赞成，两人回避表决[8] 人员提名 - 提名安康等5人为公司第九届董事会非独立董事，任期三年待审议[9][10][11] - 提名苏志国等3人为公司第九届董事会独立董事，任期三年待审议[12][13]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过权益分派方案 分配总额365,756,185 20元 不送红股 不实施资本公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前总股本因股权激励注销发生变化 将按分配比例不变原则调整分配总额 [1] 权益分派方案调整 - 公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票1,324,260股 总股本由1,828,780,926股减至1,827,456,666股 [2] - 调整后分配总额为365,491,333 20元 以扣除回购股份后的1,827,456,666股为基数 [2] - 向全体股东每10股派2 00元人民币现金(含税) 不同股东类型适用差异化税率 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后在册的全体股东 [3] 权益分派实施方式 - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足 公司自行承担相关责任 [3]