公司治理动态 - 公司于2025年11月11日召开第十届第四十二次董事会会议，审议了包括提名第十一届董事会非独立董事候选人在内的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，物业管理业务是公司核心收入来源，占营业收入比重为96.64% [1] - 资产管理业务占营业收入比重为3.36% [1] 市场表现 - 公司当前市值为127亿元 [2]

交易概述 - 招商积余计划以1675649.92元作为挂牌底价，在北京产权交易所公开挂牌出售其持有的衡阳中航地产有限公司60%股权 [1] - 交易受让方除支付股权转让对价外，还需承担清偿衡阳中航债务的义务 [1] - 若经备案的评估值高于1675649.92元，则挂牌底价以备案评估值为准 [1] 交易背景与目的 - 衡阳中航为招商积余控股子公司，公司持股60%，成立于2007年10月30日 [1] - 交易目的为盘活历史沉淀资产，落实存量房地产开发项目处置相关承诺 [1] 交易对手方 - 衡阳白沙投控股股东衡阳高新控股集团有限公司有意指定其关联方衡阳高新投置业有限公司参与竞买 [2] - 最终交易对手和交易价格将以产权交易所挂牌结果为准 [2] 交易影响 - 若交易完成，公司将不再持有衡阳中航股权，衡阳中航将不再纳入公司合并报表范围 [2] - 公司关于存量房地产开发项目处置承诺事项将履行完毕 [2] - 交易最终能否顺利完成尚存在不确定性 [2]

资产出售交易 - 公司拟以167.56万元作为挂牌底价，在北京产权交易所公开挂牌出售所持控股子公司衡阳中航地产有限公司60%股权 [1] - 交易完成后公司将不再持有衡阳中航股权，公司关于存量房地产开发项目处置承诺事项将履行完毕 [1] 财务影响 - 若按挂牌底价成交，此次股权转让交易及相关债权债务核定预计将一次性减少公司2025年度合并报表的归母净利润约2.64亿元 [1]

交易概述 - 公司计划出售所持衡阳中航地产有限公司60%股权 [1] - 交易通过北京产权交易所公开挂牌方式进行 [1] - 挂牌底价为167.56万元 [1] 交易定价 - 挂牌底价以评估机构出具的股权评估结果为依据 [1] - 若经备案的评估结果高于167.56万元，则挂牌底价采用备案评估值 [1] 交易影响 - 交易完成后公司将不再持有衡阳中航股权 [1] - 衡阳中航将不再纳入公司合并报表范围 [1]

交易概述 - 公司计划出售其持有的衡阳中航地产有限公司60%股权 [1] - 交易将通过北京产权交易所以公开挂牌方式进行 [1] - 股权挂牌底价为167.56万元人民币 [1] 交易定价机制 - 挂牌底价以评估机构出具的股权评估结果为依据 [1] - 若经备案的评估结果高于167.56万元，则挂牌底价将采用该备案评估值 [1] 交易影响 - 交易完成后，公司将不再持有衡阳中航地产有限公司任何股权 [1] - 衡阳中航地产有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围 [1]

独立董事提名 - 邹平学被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] 资格审查 - 已通过公司第十届董事会提名和薪酬委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[1] - 符合任职资格和条件及公司章程规定[1]

股权交易 - 公司拟167.564992万元为底价转让衡阳中航60%股权，评估值高则以评估值为准[2] - 2025年11月11日董事会通过转让议案，10票同意[3] 衡阳中航情况 - 注册资本45897万元，公司实缴27538万元持股60%[6] - 累计获836亩土地，95亩已开发，741亩未开发[7] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营收42.80万元，净利润 - 1287.55万元[7] - 截至2025年8月31日，总资产账面价值75549.69万元，权益账面价值186.92万元[9] 评估情况 - 总资产评估增值92.35万元，增值率0.12%；权益价值增值92.35万元，增值率49.41%[9] 影响与风险 - 若成交预计减少2025年度归母净利润约2.64亿元[12] - 交易能否完成有不确定性，完成后不再纳入合并报表[13]

独立董事提名 - 宋静娴被提名为招商局积余第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 宋静娴及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 宋静娴具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 宋静娴保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 宋静娴将遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[10] - 若辞职致比例不符等情况，宋静娴将持续履职[10] 授权事项 - 宋静娴授权公司董事会秘书报送信息并担责[10] 任职数量 - 宋静娴担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

股权出售 - 公司拟挂牌出售衡阳中航60%股权，受让方需承担清偿股东借款及利息义务[2] - 衡阳中航注册资本45,897万元，公司持股60%，实缴出资27,538万元[5] 债权债务 - 截至2025年8月31日，衡阳中航应收代建代垫款及逾期利息拟核减184,619,676.74元，核减后债权55,973,502.39元[2] - 截至2025年8月31日，衡阳中航借款本金及利息余额拟核减226,853,300.44元，核减后债务724,248,651.65元[3] - 核减安排在60%股权转让完成后生效，未履约公司有权撤销核减[12] 业绩数据 - 2024年衡阳中航营收94.91万元，净利润 -3,356.91万元；2025年1 - 6月营收42.80万元，净利润 -1,287.55万元[6][7] - 2024年衡阳高新控股集团营收158,224.95万元，净利润6,241.72万元；2025年1 - 6月营收185,751.74万元，净利润15,241.82万元[8] 影响 - 本次股权转让及债权债务核定预计减少2025年度合并报表归母净利润约2.64亿元[14] - 本次交易不会对公司主营业务产生影响[14]

董事会提名 - 公司董事会提名宋静娴为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[4] - 会计专业需有注册会计师资格等[5] 亲属限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[5] 过往记录 - 最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6][7] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，不符督促辞职[7][9]