业绩数据 - 2024年公司营业总收入373,428.46万元，净利润67,610.04万元，基本每股收益1.66元/股[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产568,575.65万元，所有者权益307,384.59万元[8] - 2024年合并报表净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[11] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润1,366,764,723.42元[11] 分红情况 - 拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元[11] - 本年度现金分红占2024年归属母公司股东净利润的30.19%[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][9][12][13][15][17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《舆情管理制度》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[18] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[19] - 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[21] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过29亿元的综合授信额度，实际控制人肖红星、刘锦婵为不超过22亿元额度提供连带责任保证担保[22] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》关联董事回避表决，经三名非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[22]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[4] - 2023及2024年度相关财务报表项目核算及列报金额占对应年度总资产0.00%、5.12%[8] 利润分配 - 拟10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元，占归母净利润30.19%[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润1,366,764,723.42元[4] - 最近三年累计现金分红204,112,800.00元，平均净利润676,100,402.24元[6]

股权变动 - 2024年12月12日授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，总股本增至425,265,000股[4] - 2025年3月31日审议通过回购注销30,000股限制性股票及注销30,000份股票期权议案[4] 回购情况 - 拟以17.87元/股回购注销30,000股限制性股票，支付536,100元[7][8] - 回购注销后总股本减至425,235,000股[8] 影响与决策 - 本次变动对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意提交股东会表决[10]

人员变动 - 2名激励对象因个人原因离职[2] - 回购注销人员为吴本贵和司鹏博[4] 股票处理 - 回购注销30,000股限制性股票，价格17.87元/股[2] - 注销30,000份股票期权[2] 影响说明 - 注销与回购合法有效、程序合规，不影响财务经营[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长51.63% - 79.20%，上年同期盈利14,508.61万元，本报告期盈利22,000万元–26,000万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长39.82% - 69.78%，上年同期盈利15,019.35万元，本报告期盈利21,000万元–25,500万元[3] - 基本每股收益本报告期盈利0.52元/股–0.61元/股，上年同期盈利0.38元/股[3] 业绩预告审计与准确性说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2025年第一季度报告为准[6] 业绩增长原因 - 因传统服务器迭代升级、AI服务器市场高景气度延续等，预计公司2025年第一季度营收和净利润同比增长[5]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易不超3500万元，2024年预计不超2200万元，实际2123.38万元[2] - 2025年向秀博电子采购预计2000万元，已发生530.66万元，2024年发生1454.81万元[5] - 2025年向广华环保采购预计1500万元，已发生161.69万元，2024年发生668.57万元[5] 关联交易差异 - 2024年向秀博电子采购差异254.81万元，占比14.17%[7] - 2024年向广华环保采购差异 -331.43万元，占比6.51%[7] 关联方情况 - 秀博电子2024年营收1.034610599亿元，净利润1827.005067万元[8][9] - 广华环保2024年营收3418.529214万元，净利润466.457102万元[12][14] 交易合规性 - 关联交易定价公平，经审议通过，未损害公司和股东利益[17][24]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 企业信息公示系统显示注册资本8811.5万元[12] 审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月31日[10] - 会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[13]

业绩数据 - 2024年末经营性往来资金余额分别为34162.4万、38298.2万等[9] - 2024年度偿还累计发生金额分别为3915.72万、30.35万等[9] - 2024年度占用资金的利息分别为35.68万、928.15万等[9] 审计与注册 - 容诚会计师事务所2025年3月31日出具广合科技2024年度无保留意见审计报告[3] - 广合科技2013年12月10日登记，注册资本8811.5万元[10]

募集资金情况 - 2024年公司获准发行4230.00万股A股，发行价17.43元/股，募集资金总额7.37289亿元，净额6.5345851731亿元[15] - 募集资金于2024年3月28日到账[16] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入210.58万元，投资收益201.63万元[18][19] 资金使用情况 - 2024年度项目投入24508.29万元，置换先行投入3175.55万元，累计使用27683.85万元[19] - 截至2024年4月22日，公司以自筹资金投入3175.55万元，后用募集资金置换[23] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额38074.22万元，其中结构性存款余额29000.00万元[19] - 截至2024年12月31日，汇丰银行专户余额48.03万元，浦发银行292.13万元，招商银行544.70万元，星展银行8189.36万元[24] 资金管理情况 - 公司修订《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》并经2022年第二次临时股东大会审议修订[20] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议管理募集资金[20] - 公司可使用不超38000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月可循环滚动使用[27] 项目投资进度 - 黄石广合精密电路项目一期第二阶段工程承诺投资6810.52万元，截至期末累计投入9890.18万元，投资进度20.80%[36] - 广州广合科技补充流及偿还银行贷款承诺投资5000万元，截至期末累计投入7793.6万元，投资进度100.00%[36] - 承诺投资项目和超募资金投资总额合计91810.52万元，截至期末累计投入27683.85万元，投资进度42.37%[36] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更及用闲置资金补充流动资金情况[22][26] - 2024年度变更用途的募集资金为0[36] - 超募资金投向金额为0[36] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[33]

激励授予 - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万股限制性股票[10] - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万份股票期权[11] - 授予完成后总股本由422,300,000股增至425,265,000股[11] 回购注销 - 2025年3月31日同意回购注销30,000股限制性股票及注销30,000份股票期权[12] - 拟回购注销2名已离职激励对象30,000股限制性股票，授予价17.87元/股[14] - 回购总金额536,100元，资金为自有资金[14] 审批流程 - 2024年9 - 10月多项激励计划议案经多会审议通过并公示[7][8][9] - 2024年11月14日审议通过调整及授予议案[9] - 回购注销及注销事项尚需股东会审议[16]