文章核心观点 - 永顺泰2024年营收下降但净利润和基本每股收益增长 拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入42.82亿元 同比下降11.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.99亿元 同比增长72.50% [1] - 基本每股收益0.6元/股 同比增长71.43% [1] 公司分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发3元现金红利(含税) 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

关于粤海集团财务有限公司的风险持续 评估报告 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）已与粤海 集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"）签订了《金融服务 协议》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，本公司通过查验粤海财务公司《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对粤海财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、 粤海财务公司基本情况 粤海财务公司于 2015 年 11 月 18 日经原中国银行业监督管理委 员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金 融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址位于广东 省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，统一社会信用代码为 91440000MA4UL4RC78，经营范围为：吸 收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理 成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函 ...

1 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度 占用资金的 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 利息（如 | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | 不适用 | 不适用 | - ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额等占合并报表对应项目100%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 安永华明认为公司财务报告内控有效[21] - 保荐人认为公司内控符合要求且重大方面有效[22] - 内控评价报告真实反映公司内控情况[22]

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生 的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历 以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独 立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2024 年度符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 对象发行股票相关事宜的议案 | | 2 | 2024 年 | 4 | 月 | 第二届监事会 | | | | 24 | 日 | | 第五次会议 | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | 2024 年 | 5 | 月 | 第二届监事会 | | | 3 | 23 | 日 | | 第六次会议 | 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | | | | 关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务 | | | | | | | 协议》的关联交易的议案 | | 4 | 2024 年 | 7 | 月 | 第二届监事会 | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | 16 | 日 | | 第七次会议 | 金融业务的风险评估报告》的议案 | | | | | | | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | | | | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-013 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》的相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司营业收入、 净利润、净资产等产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、 ...

董事会提名 - 公司为粤海永顺泰集团股份有限公司[1] - 董事会提名委员会对相关事项发表审查意见[2] - 补选非独立董事候选人提名程序合规[2] - 候选人伍兴龙任职资格符合条件[2] - 同意提名伍兴龙并提交审议[2] 委员会信息 - 董事会提名委员会委员为王卫永、陈敏[4] - 审查意见签署日期为2025年4月8日[4]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-011 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众 发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额 为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集 资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入42.82亿元，同比减少11.53%；净利润2.99亿元，同比增长72.50%[14] - 截至2024年12月31日，公司总资产42.49亿元，同比减少5.95%；净资产36.21亿元，同比增长7.33%[14] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议通过议案53项[3] - 2024年公司董事会召集股东大会4次，审议通过议案12项[6] - 2024年公司召开4次股东大会[7] - 报告期内，董事会战略等委员会召开多次会议[8][9] - 报告期内，公司召开3次独立董事专门会议[10] - 2024年公司披露定期报告及临时公告43份，挂网文件40个[11] - 2024年公司组织召开2次业绩说明会、接待10次机构投资者调研[12] - 2024年8月修订印发股份变动管理规定，12月修订印发投资者关系管理办法[13] 新产品和新技术研发 - 2024年立项实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目[16] 未来展望 - 公司计划开展盈利能力、主业拓展、创新能力、治理能力提升四条主线重点工作[19] 其他新策略 - 盈利能力提升要推动销售目标实现，优化成本[19] - 主业拓展要加快生产线建设，推进技术改造，寻找收并购机会[19] - 创新能力提升要加强平台及产权申报，研究工艺技术，完善转化机制[19] - 治理能力提升要深化国企改革，强化规范运作和风险管理[20] 荣誉 - 公司荣获2024年度广东省“制造业单项冠军企业”称号等多项荣誉[16]