董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年9月5日以现场及通讯方式召开 [2] - 全体9名董事出席会议 其中3名以通讯方式参与 [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会决议事项 - 选举强威担任董事长 任期至第二届董事会届满 [3][4] - 选举张前担任公司法定代表人 [6][7][8] - 补选强威为提名委员会委员 任期至第二届董事会届满 [10][11] - 补选张前为薪酬与考核委员会委员 任期至第二届董事会届满 [12][13] - 补选强威为战略委员会委员 任期至第二届董事会届满 [14][15] 新任董事长背景 - 强威先生1971年出生 研究生学历 现任广东粤海控股集团有限公司副总经理 [18] - 具有航运、财务领域资深管理经验 曾任广东省港航集团总会计师 [18] - 未持有公司股份 与主要股东无其他关联关系 [19] 新任法定代表人背景 - 张前先生1967年出生 本科学历 现任公司董事兼总经理 [20] - 长期从事麦芽行业管理 历任多家子公司负责人 [20] - 间接持有公司170,368股 占比0.03% [21]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第二届第二十次董事会会议 审议包括选举董事长在内的多项议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入结构中啤酒制造业务占比96.03% 其他业务占比3.97% [1] - 公司当前市值达59亿元 [1] 业务构成 - 公司核心业务为啤酒制造 收入贡献率超过96% [1]

会议信息 - 粤海永顺泰第二届董事会第二十次会议于2025年9月5日召开[2] - 本次会议应到董事9名，实到9名[2] 人事变动 - 同意选举强威为公司第二届董事会董事长[3] - 同意选举张前为公司法定代表人[6] - 同意补选强威、张前为相关委员会委员[9][11][13] 持股情况 - 强威截至公告日不持有公司股份[20] - 张前间接持有公司170,368股，间接持股比例为0.03%[23]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月5日召开 现场会议地点位于中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室[3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事张前先生主持现场会议[5][6][7] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 未出现否决提案或变更以往决议的情形[7][2] 股东参与情况 - 出席会议股东及代理人共320名 代表有表决权股份278,116,119股 占总股本55.4313%[7] - 现场出席股东5名 代表股份265,776,353股(占比52.9719%) 网络投票股东315名 代表股份12,339,766股(占比2.4594%)[8] - 中小股东出席319名 代表股份19,637,892股 占总股本3.9140%[8] 议案表决结果 - 续聘2025年度会计师事务所议案获通过 同意票277,010,002股(占比99.6023%) 反对票848,617股(0.3051%) 弃权票257,500股(0.0926%)[11] - 补选第二届董事会非独立董事议案获通过 同意票276,978,802股(99.5911%) 反对票866,517股(0.3116%) 弃权票270,800股(0.0974%)[11][12] - 修订公司章程及附件议案获通过 同意票276,825,502股(99.5359%) 反对票1,008,117股(0.3625%) 弃权票282,500股(0.1016%)[13] - 2024年度董事长及高管绩效考核结果报告议案获通过 同意票276,795,202股(99.5250%) 反对票1,044,217股(0.3755%) 弃权票276,700股(0.0995%)[14] 法律合规情况 - 北京市君合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效[10][15][16] - 公司董事、监事全员出席会议 高级管理人员及非独立董事候选人列席会议[9]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网发布股东大会通知，并于会议召开15日前公告[2] - 现场会议于2025年9月5日14:30在广州召开，同步通过深交所交易系统（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）提供网络投票[3][4] - 会议由董事张前代行董事长职责主持，实际召开时间、地点及方式与公告完全一致[4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络出席股东共计315人，代表股份12,339,766股，占公司总股本2.4594%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席现场会议[5] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 表决程序与决议结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式，未出现临时提案情形[5] - 《续聘2025年度会计师事务所议案》获赞成277,010,002股（99.6023%），反对257,200股（0.0926%）[5] - 《补选第二届董事会非独立董事议案》获赞成276,978,802股（99.5911%），反对271,000股（0.0974%）[6] - 《修订公司章程及附件议案》获赞成276,825,502股（99.5359%），反对282,400股（0.1016%）[6] - 《2024年度董事长及高管绩效考核结果议案》获赞成276,795,202股（99.5250%），反对276,600股（0.0995%）[6] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序均符合中国法律法规及《公司章程》规定[7] - 会议形成的全部决议均被认定为合法有效[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月5日下午15:00召开 会期半天 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月5日9:15-15:00 [1] - 会议召开符合《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东及代理人共代表278,116,119股 占有表决权股份总数55.4313% [1] - 现场出席股东5名 代表265,776,353股 占有表决权股份总数52.9719% [1] - 网络投票股东315名 代表12,339,766股 占有表决权股份总数2.4594% [1] - 出席中小股东共319名 代表19,637,892股 占有表决权股份总数3.9138% [1] 议案表决结果 - 议案一获得同意277,010,002股 占比99.6023% 反对848,617股 占比0.3051% 弃权257,500股 占比0.0926% [2] - 议案一中小股东同意18,531,775股 占比94.3674% 反对848,617股 占比4.3213% 弃权257,500股 占比1.3112% [2] - 议案二获得同意276,978,802股 占比99.5911% 反对866,517股 占比0.3116% 弃权270,800股 占比0.0974% [2] - 议案二中小股东同意18,500,575股 占比94.2086% 反对866,517股 占比4.4125% 弃权270,800股 占比1.3790% [3] - 议案三获得同意276,825,502股 占比99.5359% 反对1,008,117股 占比0.3625% 弃权282,500股 占比0.1016% [3] - 议案三中小股东同意18,347,275股 占比93.4279% 反对1,008,117股 占比5.1335% 弃权282,500股 占比1.4385% [3] - 议案四获得同意276,795,202股 占比99.5250% 反对1,044,217股 占比0.3755% 弃权276,700股 占比0.0995% [4] - 议案四中小股东同意18,316,975股 占比93.2736% 反对1,044,217股 占比5.3174% 弃权276,700股 占比1.4090% [5] 法律意见书 - 北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定 [6] - 律师确认股东大会决议合法有效 [6]

股东大会情况 - 2025年9月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 320人出席，代表278,116,119股，占比55.4313%[11] 议案表决结果 - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意占比99.6023%[12] - 《补选非独立董事议案》同意占比99.5911%[13] - 《修订公司章程议案》同意占比99.5359%[14] - 《2024年度考核结果报告议案》同意占比99.5250%[15]

股东大会信息 - 2025年9月5日召开，会期半天[3] - 出席股东及代理人320名，代表278,116,119股，占比55.4313％[7] 议案表决情况 - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意占比99.6023%[9] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》同意占比99.5911％[11] - 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司章程>及其附件的议案》同意占比99.5359％[12] - 《关于公司<2024年度董事长及高级管理人员绩效考核结果报告>的议案》同意占比99.5250％[12] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[14]

市场整体表现 - 上证综指报3767.69点，处于半年线以上，日内跌幅1.20% [1] - A股总成交额达11488.12亿元 [1] - 共计217只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 艾布鲁（301259）涨14.87%，换手率15.26%，乖离率13.25% [1] - 润普食品（836422）涨13.63%，换手率9.23%，乖离率13.23% [1] - 友好集团（600778）涨9.95%，换手率9.82%，乖离率9.75% [1] - 力王股份（831627）涨9.09%，换手率14.55%，乖离率7.10% [1] - 安达科技（830809）涨7.19%，换手率9.61%，乖离率6.99% [1] 中等乖离率个股表现 - 永安药业（002365）涨6.88%，换手率10.27%，乖离率6.32% [1] - 斯莱克（300382）涨8.56%，换手率4.91%，乖离率5.78% [1] - 殷图网联（835508）涨4.61%，换手率5.38%，乖离率4.23% [1] - 晶科能源（688223）涨3.92%，换手率1.32%，乖离率3.72% [1] - 川仪股份（603100）涨4.67%，换手率2.60%，乖离率3.34% [1] 低乖离率个股表现 - 旭杰科技（836149）涨3.43%，换手率1.94%，乖离率3.14% [1] - 京投发展（600683）涨3.05%，换手率0.88%，乖离率2.79% [1] - 恒实科技（300513）涨2.80%，换手率1.70%，乖离率2.77% [1] - 值得买（300785）涨3.81%，换手率4.98%，乖离率2.63% [1] - 如意集团（002193）涨4.00%，换手率2.23%，乖离率2.63% [1] 其他突破半年线个股 - 和顺电气（300141）涨4.32%，换手率1.63%，乖离率2.58% [1] - 世龙实业（002748）涨2.66%，换手率1.16%，乖离率2.50% [1] - 华绿生物（300970）涨4.33%，换手率2.46%，乖离率2.50% [1] - 天鹅股份（603029）涨3.01%，换手率1.78%，乖离率2.48% [2] - 天禾股份（002999）涨2.71%，换手率1.24%，乖离率2.47% [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入22.23亿元，同比增长2.55%，归母净利润1.69亿元，同比增长0.96% [1] - 第二季度营业总收入12.0亿元，同比下降3.63%，但归母净利润9809.42万元，同比显著上升14.88% [1] - 扣非净利润1.69亿元，同比增长8.72%，表现优于归母净利润增速 [1] 盈利能力指标 - 毛利率11.96%，同比下降1.8个百分点，净利率7.61%，同比下降1.55个百分点 [1] - 三费占营收比3.33%，同比下降16.36%，主要源于财务费用大幅下降56.11%及职工薪酬减少 [1][3] - 每股收益0.34元，同比增长3.03%，每股经营性现金流2.3元，同比增长4.96% [1] 资产与负债结构 - 应收账款8.86亿元，同比下降17.26%，但应收账款占最新年报归母净利润比例高达295.79% [1][4] - 货币资金9.65亿元，同比增长2.20%，有息负债2.22亿元，同比大幅下降58.61% [1] - 每股净资产7.25元，同比增长4.31% [1] 现金流状况 - 经营活动现金流净额增长4.96%，主要因销售商品收款增加额大于采购付款增加额 [3] - 投资活动现金流净额大幅下降233.97%，因结构性存款投资及固定资产投资支付现金增加 [3] - 筹资活动现金流净额下降42.77%，源于借款减少及债务偿还、分红支付增加 [3] 业务与战略聚焦 - 公司特种麦芽业务具有技术积累和市场优势，与精酿啤酒客户建立深度合作，产品售价高于普通麦芽 [4] - 营业收入增长主要受销量增加驱动，但营业成本增幅2.81%略高于收入增幅 [3] 资本市场预期 - 证券研究员普遍预期公司2025年业绩为3.34亿元，每股收益均值0.66元 [4] - 历史ROIC中位数6.64%，2023年ROIC为5.36%，投资回报表现一般 [2][4]