股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度权益分派方案获2025年5月8日召开的股东大会审议通过 [1] - 以总股本501,730,834股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金红利150,519,250.20元 [1] - 剩余未分配利润79,605,906.60元结转至下一年度 [1] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] 权益分派方案具体内容 - 向全体股东每10股派3元人民币现金（含税） [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月18日 [2] - 除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分派对象为截至2025年6月18日收市后登记在册的全体股东 [2] 分红实施方式 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利 [2] - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 减持价格调整 - 公司控股股东、持股董事、高级管理人员最低减持价格由6.66元/股调整为6.36元/股 [3] - 调整依据为首次公开发行股票时的承诺条款 [2]

利润分配 - 2024年以总股本501,730,834股为基数，每10股派现金股利3元，共派150,519,250.20元[2] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本[2] 税收与时间安排 - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派2.7元[5] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[6] 其他 - 控股股东等最低减持价格由6.66元/股调整为6.36元/股[9]

公司现状 - 麦芽业务始于1987年，产能为108万吨/年，产能规模位居亚洲第一、世界第四，与各大啤酒集团建立紧密稳固合作关系 [1] 成功因素 - 保持定力、深耕主业，30多年持续积累建立并巩固竞争优势 [1] - 明确定位、立足高端，业务开展之初定位中高端领域，配备相应生产装备及人员 [1] - 紧跟需求、优化产能，结合产业链上下游变动调整产能布局，扩大市场覆盖面 [1] - 技术积累、持续创新，通过多途径完善产品线和技术能力，提升客户服务能力 [1] - 优化渠道、改进工艺，探索供应链和生产工艺的优化提升 [1] - 加强协同、统一管控，通过产购销协同等措施使各下属子公司形成合力 [1] 面临挑战 - 需紧跟客户及市场需求变化，及时调整生产经营策略 [1] - 科技发展对传统制造企业提出更高要求，需持续跟进生产经营流程的自动化、数字化、智能化转型 [1] - 国家双碳战略推进，企业面临环保压力增加 [1] 发展规划 - 以打造世界一流的啤酒麦芽供应商为愿景，持续深化改革，强化创新驱动，提升核心竞争力和经营效率 [2] 坏账应对 - 按照应收账款管理办法对客户进行信用评级，对信誉好的大型啤酒集团和长期合作客户设置信用期，新合作或零售客户采用现款交易，近年来未发生坏账 [2]

产能相关 - 公司现有产能规模达108万吨/年，产能利用率充足，生产正常运作 [2] - 除宝麦公司在建的5万吨/年特制麦芽生产线项目外，暂无其他在建项目，该项目预计2025年底建成 [2] 项目情况 - 宝麦公司5万吨/年特制麦芽生产线项目进度符合预期，建成后有助于提高公司向不同类型客户提供高端品类麦芽产品的能力 [2] 特种麦芽 - 公司产能规模亚洲第一、世界第四，产品以普通麦芽为主，特种麦芽销量及收入占比不高，毛利率普遍高于普通麦芽 [2] - 公司是国内较早介入特种麦芽领域的企业，有技术和市场积累，与精酿啤酒客户合作良好，后续将做好工艺研发，开拓市场 [2] 市场趋势 - 我国啤酒产业向高端化、精酿化发展，将带动特种麦芽和高端麦芽需求增长，公司特殊工艺产品能满足需求，将立足技术创新应对 [3] 财务情况 - 2024年年报显示营业收入下降11.53%，原因是麦芽售价下降影响大于销量增加，售价下降因原料价格下降 [3] - 2024年净利润大幅增长72.50%，一方面是推进产购销协同降低采购成本，另一方面是强化成本费用管控，财务费用同比下降3708万元 [3] 经营情况 - 2025年二季度公司生产经营正常，与一季度相比稳步发展，具体以定期报告为准 [3]

啤酒概念板块表现 - 截至6月4日收盘，啤酒概念板块上涨3.85%，位居概念板块涨幅首位 [1] - 板块内24只个股上涨，嘉美包装、永顺泰、乐惠国际涨停，品渥食品、惠泉啤酒、中国海诚分别上涨12.84%、7.03%、5.50% [1] - 跌幅居前个股包括怡亚通下跌0.44%、泸州老窖下跌0.36% [1] 板块资金流向 - 啤酒概念板块获主力资金净流入4.88亿元，其中17只个股获净流入 [2] - 5只个股主力资金净流入超3000万元，峨眉山A净流入2.09亿元居首，永顺泰、嘉美包装、中国海诚分别净流入1.09亿元、5436.33万元、4495.58万元 [2] - 资金流入比率前三为嘉美包装30.81%、峨眉山A30.30%、永顺泰18.06% [3] 个股资金数据明细 - 品渥食品主力资金净流入4098.17万元，换手率25.19% [3] - 燕京啤酒主力资金净流入2000.12万元，换手率0.79% [3] - 青岛啤酒主力资金净流出2259.46万元，换手率1.28% [4] - 泸州老窖主力资金净流出1465.72万元，换手率0.61% [4] 市场相对表现 - 铜缆高速连接概念上涨2.90%位列第二，烟草概念上涨2.65%位列第三 [2] - 跌幅最大概念板块为兵装重组概念下跌0.34%，草甘膦下跌0.26% [2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年5月8日召开[2] - 应到董事8名，实到董事8名[2] 人事变动 - 补选董事伍兴龙为第二届董事会审计委员会委员[3] - 补选任期至第二届董事会任期届满[3] 表决结果 - 补选议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月10日公告召开2024年年度股东大会，5月8日召开[7] - 现场会议于5月8日15:00在广州召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人317人，代表股份281,499,575股，占比56.1057%[11] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份265,776,353股，占比52.9719%[11] - 网络投票股东312人，代表股份15,723,222股，占比3.1338%[11] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意占比99.7611%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意占比99.7655%[13] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意占比99.7621%[14] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意占比98.3802%[17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意占比99.8453%[18] - 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法>的议案》同意占比98.3709%，反对占比1.5847%，弃权占比0.0444%[20] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》同意占比99.8108%，反对占比0.1448%，弃权占比0.0443%[21][22] 决议情况 - 本次股东大会表决程序合规，决议合法有效[22][23]

参会股东情况 - 317名股东及代理人参会，代表281,499,575股，占比56.1057%[8] - 5名现场参会，代表265,776,353股，占比52.9719%[9] - 312名网络投票，代表15,723,222股，占比3.1338%[9] - 316名中小股东参会，代表23,021,348股，占比4.5884%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意280,826,975股，占比99.7611%[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意22,585,848股，占比98.1083%[15] - 《2025年度综合授信额度》中小股东同意22,559,348股，占比97.9932%[16] - 《2024年度业绩考核指标》中小股东同意18,422,575股，占比80.0239%[17] - 《补选非独立董事》中小股东同意22,488,848股，占比97.6869%[19] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[20]

人员变动 - 公司董事林如海因工作安排申请辞职[2] - 林如海辞去相关职务，辞职后不在公司任职[2] - 林如海未持股，辞职使审计委员会成员不足[2] 后续安排 - 林如海改选前继续履职，公司将补选人员[2] - 公告于2025年4月30日发布[3]

公司财务信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 董事会、监事会及高管声明季度报告真实、准确、完整，并承担法律责任 [2] - 公司负责人及会计主管人员保证季度财务信息真实、准确、完整 [2] 财务数据与审计情况 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整以前年度会计数据 [3] - 公司不存在非经常性损益项目或其他需特别说明的损益界定情形 [3] 股东与股权结构 - 公司未披露持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务的情况 [5] - 优先股股东相关信息不适用披露 [5] 重大投资项目 - 下属宝麦公司立项新建5万吨/年特制麦芽生产线项目，旨在优化产品结构并提升高端产能 [5] - 项目已取得建设工程规划许可证并完成基础施工，建成后将新增设计产能5万吨/年 [5] 季度财务报表 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表、利润表及现金流量表 [6][7] - 财务报表由法定代表人张前、会计负责人周涛及徐渝辉签署 [6][7] - 2025年起未涉及新会计准则调整年初财务报表项目的情况 [7]