行业专业化分工趋势 - 国内啤酒企业自建麦芽产能较少 因单一啤酒工厂麦芽需求量相对不大[1] - 自建麦芽厂在经济运输半径内难以消化产能 导致较大产能浪费且无法产生规模效应[1] - 超出经济运输半径时运输成本较大 使自建成本高于外部采购[1] 麦芽生产行业竞争优势 - 麦芽生产企业在技术、工艺和品控方面的控制能力逐步提升[1] - 专业麦芽生产企业完全满足啤酒企业质量、价格、服务的多方面要求[1] - 麦芽制造已从啤酒企业中剥离 形成专业化生产的独立行业[1]

行业趋势 - 啤酒行业消费量近年来相对稳定 [1] - 行业高端化趋势日益显现 小众化 精酿化 精品化啤酒产品陆续涌现 [1] - 啤酒高端化促使啤酒品质不断提升 对麦芽提出更高要求 [1] 公司业务定位 - 公司业务开展之初即定位中高端领域 [1] - 配备了相应的生产装备及生产人员 [1] - 特殊工艺的定制化麦芽产品及特种麦芽产品能较好满足下游客户多样化需求 [1] 竞争优势 - 公司在高端领域具有先发优势 [1] - 先发优势与下游啤酒行业高端化发展趋势相匹配 [1]

公司发展战略 - 深耕麦芽主业巩固行业领先地位致力于打造世界一流麦芽供应商推动可持续发展 [1] - 积极挖掘行业内外新项目机会充分发挥商业模式优势寻求新利润增长点加快公司发展 [1] 产能扩张进展 - 建成2个募投项目广麦4期扩建项目和年产13万吨中高档啤酒麦芽项目产能增加27%且均已满产 [1] - 宝麦公司新建5万吨/年特制麦芽生产线正按计划施工 [1] - 后续将结合客户需求优化完善产能布局实现量质协同增长 [1] 创新能力建设 - 积极提升自主创新能力持续做强做优麦芽主业 [1]

行业趋势与公司定位 - 啤酒行业高端化趋势显著，消费量稳定，精酿化、精品化产品涌现 [2] - 公司业务定位中高端领域，配备相应生产装备和人员，满足下游高端啤酒需求 [2] - 特殊工艺定制化麦芽和特种麦芽产品能匹配客户多样化需求 [2] 业务拓展与产能规划 - 公司发展战略为深耕麦芽主业，巩固行业领先地位，目标成为世界一流麦芽供应商 [2] - 建成2个募投项目（广麦4期扩建和年产13万吨中高档啤酒麦芽项目），产能增加27%并实现满产 [2] - 宝麦公司新建5万吨/年特制麦芽生产线，按计划施工中 [2] - 后续将结合客户需求优化产能布局，实现量质协同增长 [2] 啤酒企业自建产能分析 - 国内啤酒企业自建麦芽产能较少，因单一工厂需求不足导致规模效应低 [2] - 超出经济运输半径时，自建成本高于外部采购 [2] - 专业化麦芽生产企业技术、工艺和品控能力提升，满足啤酒企业质量、价格、服务需求 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年7月14日以现场及通讯方式召开 会议通知于2025年7月4日通过邮件发出 [1] - 会议由监事会主席于会娟主持 应出席监事3名 实际出席3名 其中于会娟和王勇以通讯方式参会 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 金融服务协议续签审议 - 监事会审议通过公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 [2] - 监事会认为该协议符合公司经营发展需求 交易定价公允公平 符合证监会及深交所规定 未损害公司及中小股东利益 [2] - 关联监事于会娟回避表决 非关联监事2名全票同意通过议案 [2] 金融业务风险评估审议 - 监事会审议通过《在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》 [2] - 监事会认为该报告全面真实反映了财务公司的经营资质、业务及风险管理状况 结论客观公正 [2] - 关联监事于会娟回避表决 非关联监事2名全票同意通过议案 [2] 信息披露 - 《金融服务协议》关联交易公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 金融业务风险评估报告全文披露于巨潮资讯网 [2]

公司概况 - 粤海财务公司2015年成立，注册资本10亿元，2021年12月增至20亿元[1] - 广东粤海控股集团出资14.2亿元，占比71%；广东粤海资本集团出资5.8亿元，占比29%[1] - 董事会设董事5名，监事会成员3人，高级管理层设总经理1名等[6][7] - 截至2024年12月末，内设八个部门[8] - 党支部书记、董事长由1人担任，配备副书记1名，支部委员2名[4] 业绩总结 - 2023年末资产总额215.46亿元等多项财务数据[17] - 2024年末资产总额150.99亿元，较年初减少29.92%等[18] - 2024年利息净收入1.49亿元，同比减少28.12%[18] - 2024年1 - 12月自营贷款累计投放44.22亿元，贷款余额81.91亿元[18] 指标数据 - 2024年末资本充足率为22%，较年初提升[20] - 2024年末流动性比率为75.42%，较年初略有上升[20] - 2024年末贷款比例为57.74%，较年初增加[20] - 2024年末票据承兑比为5.21%，较年初上升[20] - 2024年末投资比例为47.03%，较年初下降[20] - 2024年末自有固定资产比例为0.22%，较年初上升[20]

协议相关 - 公司拟与粤海财务公司续签《金融服务协议》，有效期1年[3] - 董事会、监事会审议该议案，分别6票、2票同意[5][6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，粤海财务公司资产150.99亿，负债127.13亿[9] - 2024年粤海财务公司营收1.68亿，利润1.33亿，净利润1.15亿[9] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额1.50亿[25] 业务限制 - 公司及子公司每日最高存款余额不超1.6亿或等值外币[16] - 粤海财务公司综合授信额度最高不超2.5亿或等值外币[16] - 协议期内，存贷金额较高者不超1.6亿或等值外币[17] 风险保障 - 粤海财务公司需保障存放资金安全，特定逾期需告知对方[20] - 公司出具风险评估报告，制订风险处置预案[22] 独立意见 - 独立董事认为关联交易有利，同意续签协议[26]

会议信息 - 粤海永顺泰第二届监事会第十二次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议通知于2025年7月4日以邮件发出[2] - 应到监事3名，实到3名，2名通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过续签《金融服务协议》关联交易议案[3] - 审议通过《风险评估报告》议案[4] 信息披露 - 《金融服务协议》关联交易公告同日在四大证券报及巨潮资讯网披露[3] - 《风险评估报告》同日在巨潮资讯网披露[6] - 会议决议公告日期为2025年7月14日[10]

会议情况 - 粤海永顺泰第二届董事会第十七次会议于2025年7月14日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易议案，有效期1年[3] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》议案[6] 表决情况 - 两议案关联董事回避表决，非关联董事6名均全票通过[4][7] 前置程序 - 两议案均经公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议全票同意提交审议[4][7]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为以总股本501,730,834股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利150,519,250.20元，剩余未分配利润79,605,906.60元结转至下一年度 [1] - 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] - 自利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司总股本未发生变化 [1] 权益分派方案 - 权益分派方案以现有总股本501,730,834股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税） [5] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元 [5] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [5] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [5] 权益分派对象 - 分派对象为截止2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [6] 权益分派方法 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [7] 调整相关参数 - 公司控股股东、持股董事、高级管理人员最低减持价格由6.66元/股调整为6.36元/股 [9]