证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-003 四川黄金股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 信息披露义务人上海德三国际贸易有限公司保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 9 月 19 日，四川黄金股份有限公司（简称"公司"）披露了《关于持 股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-055）。上海德三国 际贸易有限公司（简称"上海德三"）持有公司股份 21,775,518 股（占公司总股本 的 5.1846%），计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 以集中竞价方式减持不超过 2,100,000 股（占公司总股本的 0.5%）。 2024 年 10 月 24 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-069）及《简式权益变动报告书》。 上海德三于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 22 日期间，通过集中竞价的方式 累计减持股份 775 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-075 二、监事会会议审议情况 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 （一）审议了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 及相关文件于 2024 年 12 月 13 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以书面议案方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的 监事 5 人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。会议的召集、召开、表决等程序 符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 监 事 会 二〇二四年十二月十八日 1 特此公告 四川黄金股份有限公司 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关 联交易预 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易 预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。根据前述议案，公司 2024 年向公司实际控制人四川省地 质矿产勘查开发局（以下简称"四川省地质局"）下属单位或企业拟采购商品的 关联 ...

关联交易额度调整 - 公司拟增加2024年接受劳务日常关联交易预计额度3600万元，增至14493.39万元[2][3] - 2024年向四川省地质局下属单位拟采购商品关联交易预计不超471.40万元[2] - 多家关联公司增加后关联交易额有变化，如四川省容大鹏程建设工程有限公司增至7425.44万元[5] 关联方业绩数据 - 截至2024年9月30日，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队资产总额62011.00万元，1 - 9月收入5848.00万元[10] - 截至2024年9月30日，四川省华地建设工程有限责任公司资产总额65437.94万元，1 - 9月营业收入63558.09万元[15] - 截至2024年9月30日，四川省第八地质大队资产总额32533.60万元，1 - 9月收入2860.46万元[16] 其他要点 - 公司增加2024年度日常关联交易预计额度是业务发展所需[20] - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[21] - 保荐机构对增加额度事项无异议[22] - 关联交易价格参照市场或预算标准，按多种方式签协议[17][18]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-074 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。 关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计额度的公告》。 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，四川黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第二届董 事会第四次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于 2024 年 12 月 13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董 事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》 ...

股份质押 - 北京金阳本次质押530万股，占所持10.92%，占总股本1.27%[1] - 第一次质押158万股，占所持3.26%，占总股本0.38%[1] - 第二次质押372万股，占所持7.66%，占总股本0.89%[1] 持股与质押比例 - 截至披露日，北京金阳持股4854.6万股，比例11.56%[3] - 本次质押后，质押股份3302.92万股，占所持68.04%，占总股本7.86%[4] 限售与冻结情况 - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[4]

四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北 京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股 份有限公司部分股份质押的通知》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-072 1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川黄金股份有限公司部分股 份质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | ...

股份质押情况 - 北京金阳本次质押4650000股，占所持股份9.58%，占总股本1.11%[2] - 本次解除质押5355000股，占所持股份11.03%，占总股本1.28%[4] 持股情况 - 截至公告披露日，北京金阳持股48546000股，比例11.56%[5] 质押后情况 - 质押及解除质押后，北京金阳质押25899200股，占所持股份53.35%，占总股本6.17%[5]

公司成立信息 - 四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司近日成立，法定代表人为杨杰，注册资本1000万元[1] 公司经营范围 - 经营范围包含金属制品销售、有色金属合金销售、矿山机械销售、机械零件及零部件销售等[1] 股权结构 - 该公司由四川黄金全资持股[2]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-070 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北 京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股 份有限公司部分股份质押的通知》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是 否 为 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 东及其一 | 数量 | 持股份 比例 | 股本 | 限 | 充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用 | | | 致行动人 | | | 比例 | 售 股 | 质押 | | | | 途 | | | | | | | | | | | 广发证 | ...