战略委员会组成 - 战略委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员任期与董事任期一致，届满可连选连任[7] 会议组织与召开 - 临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数同意通过[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 委员与议题有利害关系应披露并一般回避表决[25] 记录与规则 - 会议记录保存不少于十年，写明相关内容[21][22] - 议事规则经董事会审议通过生效及修订，解释权归董事会[29][30]

信息管理 - 公司制定重大信息内部报告制度加强管理和确保披露[2] - 重大信息包括业绩、收购、股票发行等[4][5] 报告义务人 - 报告义务人包括董事、股东等[6] - 5%以上股份股东或实控人应主动告知重大信息[7] 报告流程 - 董事等获悉信息应报董事长并知会董秘[8] - 特定人员买卖股份需提前披露减持计划[8] 信息要求 - 报告义务人保证报告真实准确完整及时[13] - 重大信息披露前严格保密[10] 违规处罚 - 失职导致信息披露违规责任人受处罚[12]

四川黄金股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责，董事会秘书为公司 高级管理人员。董事会秘书为公司与交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立由董事会秘书分管的证券事务部，负责公司信息披露、投 资者关系管理等事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚 地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员不 得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 ...

四川黄金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，强化四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会监督职能，完善公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》等规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并在公 司年度报告中披露审计委员会的履职情况。 第二章 人员构成 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 ...

四川黄金股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进四川黄金股份有限公司经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证总 经理及其他高级管理人员规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四川黄金股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理 1 人，并根据实际需要设立副总经理、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员职务。 第四条 公司总经理及董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他 高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、 副总经理及其他高级管理人员。 总经理任期与董事会任期一致，每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人不得在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不得在 ...

四川黄金股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进四川黄金股份有限公司 （以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和 诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办 公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监 管机构的相关要求，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款； （三）发行证券； （七）重大关联交易； （八）股权激励计划； （一）单独或者合计持有公司 5%（含本数）以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； 1 （九）重大对外投资、对外担保； （十）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事 ...

四川黄金股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 5.促进企业实现发展战略。 第一条 为了规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内 部控制、改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本 规范》《四川黄金股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规及规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关的所有业务环节 所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1.企业经营管理合法合规； 2.保障公司资产 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.42亿元 同比增长11.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.14亿元 同比增长52.45% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.4967元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-036 四川黄金股份有限公司 关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、开拓工程投资估算为 50,479.00 万元。 - 1 - 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、项目建设的必要性 为增加梭罗沟金矿开拓矿量，并为矿山资源的开发利用做准备，公司以《梭 罗沟金矿东采区（30 万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》《梭罗沟金矿西采 区（30 万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》为依据，并根据梭罗沟金矿区矿 体分布和开采技术条件，结合矿山最新勘探工作成果，开展东、西采区接续开拓 工程。实施该工程有利于矿山持续、稳定生产，为下一步矿山生产做好巷道建设， 有利于确保梭罗沟金矿生产稳定、持续进行。 二、项目概况 1、主要建设内容 梭罗沟金矿东采区、西采区的各个中段、分段的运输巷道、分段运输巷道、 斜坡道、溜矿井、溜渣井、部分穿脉巷道 ...

四川黄金股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川黄金股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 676,482,442.42 | 607,786,489.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 79,400,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 7,750,689.32 | 2,029,849.53 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,088,411.31 | 12,566,245.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 878,310.54 | 1,526,731 ...