活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年11月6日10:00 - 11:00 [1] - 活动地点在公司四楼会议室 [1] - 活动形式为现场调研 [1] - 参与人员包括民生证券分析师、国投瑞银等机构人员 [1] 公司矿权情况 - 拥有梭罗沟金矿采矿权（矿区面积2.1646平方公里）和梭罗 - 挖金沟探矿权（勘查面积27.9865平方公里） [1] 金矿资源量情况 - 截至2023年10月31日，梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克 [1] - 2017 - 2023年，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属量28,128千克（暂未评审备案） [1] - 梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [1] 产品销售情况 - 公司对金精矿客户执行统一定价政策，产品结算价格根据四川黄金点价当日上金所金价的加权平均价乘以折价系数确定，折价系数根据金精矿品位确定 [2] 矿权收益金缴纳情况 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元（2021年6月9日起7个工作日内缴纳），剩余部分在首次颁发的采矿许可证有效期届满一年前，于每年12月底前分年度缴纳 [2] 资源勘查情况 - 2023年，公司投入勘查资金6,434.32万元，其中资本化投入4,900.72万元，费用化投入1,533.60万元 [2] - 2023年新增控制和推断矿石量248.5万吨，金金属量6,748千克，平均品位2.72g/t（暂未评审备案） [2]

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为132,578,072.79元，同比下降19.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为56,433,535.77元，同比下降12.51%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,610,756.93元，同比下降17.57%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为285,079,900.77元，同比增长12.68%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为5.28亿元，同比增长5.8%[16] - 公司2024年第三季度净利润为1.97亿元，同比增长25.3%[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比增长5.2%[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.4691元，同比增长21.4%[19] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为6.14亿元[12] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为1.1亿元[12] - 公司2024年第三季度末应收账款及应收款项融资为0.76亿元[12] - 公司2024年第三季度末存货为0.63亿元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为1.6亿元[13] - 公司2024年第三季度末在建工程为6.06亿元[13] - 公司2024年第三季度末无形资产为2.15亿元[13] - 公司2024年第三季度末开发支出为1.03亿元[13] - 公司2024年第三季度末应付账款为1.16亿元[14] - 公司2024年第三季度末合同负债为0.80亿元[14] - 公司2024年第三季度资产总额为19.48亿元，同比增长5.2%[15] - 公司2024年第三季度负债总额为5.37亿元，同比增长8.6%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为14.11亿元，同比增长4.0%[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.14亿元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,457.85万元[22] - 投资支付的现金为4.3亿元[22] - 吸收投资收到的现金为4.03亿元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.47亿元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为101.35万元[22] 其他指标 - 交易性金融资产期末余额为110,000,000.00元，同比增长120.00%[6] - 应收账款期末余额为7,559,252.72元，同比增长100.00%[6] - 应付账款期末余额为115,654,979.94元，同比增长45.34%[6] - 投资收益为7,001,114.22元，同比增长31.75%[7] - 营业外收入为10,259,115.72元，同比增长36.30%[7] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为147,000,000.00元，同比增长74.04%[7] - 公司2024年第三季度营业成本为2.46亿元，同比下降7.0%[16] - 公司2024年第三季度管理费用为4.05亿元，同比增长14.0%[16] - 公司2024年第三季度财务费用为6,932万元，同比下降17.4%[16] - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-069 四川黄金股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。 3、会议召开方式 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持 1 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、 ...

会议时间 - 2024年10月11日董事会决议召开股东大会[8] - 2024年10月12日公告刊登召开通知[8] - 2024年10月28日15:30现场会议召开[9] 投票时间 - 2024年10月28日9:15 - 9:25等时段深交所交易系统网络投票[9] - 2024年10月28日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统网络投票[9] 参会情况 - 4人出席现场会议，代表264,474,000股，占62.97%[11] - 443名股东参加网络投票，代表31,591,318股，占7.5217%[13] 会议结果 - 议案全部通过[14]

股权变动 - 上海德三持股比例从5.1846%降至4.99998%[2][21][22][40] - 2024.10.18 - 2024.10.22减持77.56万股，比例0.1847%，均价25.97元[22][40] 股东信息 - 上海德三注册资本10000万元[12] - 四川创瑞莱出资8500万元，比例85.00%[13] - 蒋淑萍出资1500万元，比例15.00%[13] 未来展望 - 上海德三不排除未来12个月继续减持可能[18] - 未来12个月内不拟继续增持[40] 其他情况 - 上海德三质押股份15240000股[24] - 本次权益变动为满足自身资金需求[17]

减持计划 - 上海德三计划2024年9月19日后15个交易日后三月内，集中竞价减持不超210万股（占比0.5%）[3] 减持情况 - 2024.10.18 - 2024.10.22累计减持77.56万股（占比0.1847%），均价25.97元[3][5] 权益变动 - 减持后上海德三持股2099.9918万股，占比4.99998%，不再是5%以上股东[3] 其他说明 - 减持来源为首发前股份，2024.3.4解除限售，计划未实施完毕[4][7] - 本次变动不导致控制权变更，不影响公司持续经营[7]

公司基本信息 - 公司于2023年2月7日核准首次发行6000万股，3月3日在深交所主板上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为42000万元[9] - 公司股份总数42000万股，首次发行前已发行36000万股，首次发行6000万股[19] - 公司股票每股面值1元[17] 股东信息 - 四川省容大矿业集团认购131544000股，占比36.540%[19] - 北京金阳矿业投资认购48546000股，占比13.485%[19] - 木里县国有投资发展认购46800000股，占比13.000%[19] - 紫金矿业集团南方投资认购37584000股，占比10.440%[19] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[22] - 特定情况下公司可收购本公司股份，合计持股不超10%，3年内转让或注销[23][25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[28] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内执行收回特定人员股票买卖收益规定，未执行可起诉[29] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会起诉，未处理可自己起诉[35] - 股东要求查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[34] - 持股5%以上股东质押股份当日书面报告公司[39] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[42] - 交易多项指标超50%且有绝对金额要求需审议[42] - 与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[45] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需审议[46] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[47] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等担保情形需股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[51] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[55][56] - 董事会等有权向公司提出提案[61] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 召集人收到提案2日内发出股东会补充通知[62] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[62] - 股东会网络投票时间规定[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[65] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日通知并说明原因[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 会议记录保存不少于10年[74] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[78] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提案提出董事、监事候选人名单[81] - 提名书及承诺书在召集股东会前10日提交给董事会[81] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[87] 公司治理 - 公司根据党章设立党组织，工作经费纳入预算[89][90] - 公司党委发挥领导作用，重大经营事项经党委讨论后由董事会或经理层决定[90] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[79] - 股东买入股份违规，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[79] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[82] - 股东会表决推举计票和监票人员，当场公布结果[84] 董监高相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[96] - 兼任总经理等的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[96] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[98] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[98] - 董事辞职，董事会2日内披露[100] - 董事会由11名董事组成，其中4名独立董事[105] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[126] - 监事任期每届3年[136] - 监事会设5名监事，其中3名股东代表，2名职工代表，职工代表比例不低于1/3[138] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报年度报告，前6个月结束2个月内报半年度报告，前3个月和前9个月结束1个月内报季度报告[145] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145][150] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前公司注册资本的25%[148][153] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[149][159] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 不同发展阶段现金分红比例规定[158] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[170][171] - 公司通知以邮件或特快专递送出，交付第3个工作日为送达日期[177] - 公司指定法定信息披露媒体和巨潮资讯网为信息披露媒体[177] - 持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[180] - 公司合并通知债权人及公告时间，债权人要求清偿债务或提供担保时间[181] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[183][185] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[183] - 公司解散15日内成立清算组，清算组通知债权人及公告时间，债权人申报债权时间[189][191] - 控股股东定义[198]

章程修订 - 公司第二届董事会二次会议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - “股东大会”表述修改为“股东会”[1] - 修订事项需股东大会特别决议审议[4] 人事变更 - 公司法定代表人由董事长变更为总经理[1] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人[1] 法律诉讼 - 监事会对董事、高管提起诉讼[1] 其他事项 - 提请授权管理层办理章程备案等事宜[5] - 修订后章程详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为第二届董事会第二次会议决议[6]

公司决策 - 2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部组织结构的议案[1]

子公司设立 - 公司拟设全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司[1] - 子公司注册资本1000万元，公司持股100%[2] - 设立目的是加强金精矿、合质金销售管理[2] 投资情况 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 需取得市场监督管理部门核准[3] 风险应对 - 未来经营有宏观经济等不确定风险[3] - 公司将建内控和风险防范机制应对[4] 资金与决策 - 资金为自有资金，不影响财务及经营[4] - 第二届董事会第二次会议通过设立议案[1]