会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于9月12日15:00在四川省成都市高新区特拉克斯国际广场南楼4楼会议室召开 现场会议结合网络投票方式[2][4] - 网络投票通过深交所交易系统在9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行[2] - 会议由董事长冯希尧主持 召集程序符合公司法及公司章程规定[2][3][4] 公司治理结构重大调整 - 特别决议通过取消监事会及变更注册地址 并修订公司章程 获得出席股东有效表决权股份总数的2/3以上同意[6] - 通过10项公司治理制度修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 均以特别决议形式获得2/3以上表决权通过[6][7][8] - 调整部分募集资金投资项目投资总额和内部投资结构 议案获得通过[8] 董事会组成及人员变动 - 职工代表大会选举汪小辉为职工代表董事 与11名非职工代表董事共同组成12人第二届董事会[10] - 汪小辉当选后 公司高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 符合监管要求[10] - 董事会会议选举汪小辉为审计委员会委员 接替杨更职务 调整后审计委员会由刘云平（主任委员）、汪小辉和冯孝良组成[15] 法律合规性确认 - 泰和泰律师事务所出具法律意见 确认股东会召集程序符合公司法、证券法及上市公司股东会规则等法律法规[8] - 律师认为会议表决程序及结果符合公司章程规定 形成的决议合法有效[8]

会议基本信息 - 2025年9月12日15:00现场召开会议[4] - 会议在成都高新区特拉克斯国际广场南楼4楼召开[6] - 董事长冯希尧主持会议，董事会召集[9][8] 参会情况 - 205名股东及代表参会，代表262,478,913股，占62.4950%[10] 议案审议 - 《关于取消监事会等议案》等多议案获高比例通过[11][13][14][16][19] 合规情况 - 股东会召集、召开、表决等程序合规，决议有效[22] 其他信息 - 公告2025年9月13日发布，备查文件含决议和意见书[23][24]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年9月12日召开，通知9月8日发出[1] - 会议由董事长冯希尧主持，12位董事全到[1] 议案审议 - 会议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，12票同意[2] 人员调整 - 选举汪小辉为审计委员会委员，杨更不再担任[2] - 调整后成员为刘云平、汪小辉、冯孝良[2] 其他 - 备查文件为会议决议，公告9月13日发布[3][4]

公司治理 - 公司于2025年9月12日在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开第二届第九次董事会会议[1] - 会议审议《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为有色金属矿采选业占比100%[1] - 截至发稿时公司市值为119亿元[1]

股东会时间安排 - 2025年8月26日董事会决议召开股东会[9] - 2025年8月27日公告召开临时股东会通知[9] - 2025年9月12日15:00现场会议召开[10] - 2025年9月12日有网络投票时间安排[10] 股东参会情况 - 6人出席现场会议，代表258,575,500股，占61.5656%[12][13] - 199名股东网络投票，代表3,903,413股，占0.9294%[14] 表决结果及法律意见 - 全部议案获通过[15] - 2025年9月12日律所出具法律意见书[19] - 法律意见书正本一式叁份，无副本[20]

人事变动 - 2025年9月12日公司选举汪小辉为第二届职工代表董事[1] - 汪小辉任期至公司第二届董事会任期届满[1] - 汪小辉与其余11名非职工代表董事组成第二届董事会[1] 人员信息 - 汪小辉1985年4月出生，本科学历[3] - 汪小辉现任公司党委副书记等职[3] - 汪小辉无公司股份，无关联关系，具任职资格[4]

股价表现与交易数据 - 9月12日盘中上涨2.10%至28.68元/股 成交额3.18亿元 换手率3.91% 总市值120.46亿元 [1] - 主力资金净流入661.63万元 特大单买入1907.25万元(占比5.99%)卖出2577.53万元(占比8.10%) 大单买入8718.80万元(占比27.40%)卖出7386.89万元(占比23.21%) [1] - 今年以来股价累计上涨39.02% 近5日/20日/60日分别上涨8.88%/22.98%/18.02% [1] 历史龙虎榜表现 - 今年以来1次登龙虎榜 最近为4月11日净买入2122.34万元 买入总计1.97亿元(占比12.71%) 卖出总计1.76亿元(占比11.34%) [1] 公司基本信息 - 位于四川省成都市高新区 成立于2006年8月16日 2023年3月3日上市 [1] - 主营业务为金矿采选及销售 主要产品为金精矿和合质金 收入100%来自金精矿 [1] 行业分类与股东结构 - 属于有色金属-贵金属-黄金行业 概念板块包括黄金股/价值成长/稀缺资源/融资融券/中盘 [2] - 截至6月30日股东户数4.40万户 较上期增加3.37% 人均流通股6558股 较上期减少3.26% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入4.42亿元 同比增长11.92% 归母净利润2.09亿元 同比增长48.41% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现3.36亿元 [3] - 截至2025年6月30日 前海开源金银珠宝混合A(001302)新进第九大流通股东 持股245.37万股 香港中央结算有限公司和南方中证1000ETF退出十大股东 [3]

贵金属板块整体表现 - 贵金属板块较上一交易日上涨0.78% [1] - 上证指数上涨0.22%至3883.69点 深证成指上涨0.13%至12996.38点 [1] - 板块主力资金净流入3.43亿元 游资净流出753.57万元 散户净流出3.35亿元 [2] 领涨个股表现 - 湖南白银涨停9.98% 收盘价6.61元 成交量299.66万手 成交额19.34亿元 [1] - 晓程科技上涨5.00% 收盘价28.16元 成交量86.55万手 成交额23.78亿元 [1] - 湖南黄金上涨2.94% 收盘价23.48元 成交量78.82万手 成交额18.30亿元 [1] 资金流向分布 - 湖南白银主力净流入5.49亿元 占比27.26% 游资净流出2.64亿元 散户净流出2.85亿元 [3] - 赤峰黄金主力净流入9121.70万元 占比3.64% 游资净流出4303.32万元 散户净流出4818.37万元 [3] - 湖南黄金主力净流入8717.04万元 占比3.95% 游资净流出3495.27万元 散户净流出5221.78万元 [3] 其他活跃个股 - 四川黄金上涨2.17% 成交额5.72亿元 主力净流入2375.30万元 [1][3] - 中金黄金上涨2.11% 成交额22.18亿元 主力净流入1737.35万元 [1][3] - 西部黄金下跌1.22% 主力净流出1.25亿元 占比5.75% [2][3]

黄金价格表现 - 国际金价在9月上旬强势上扬 伦敦现货黄金和COMEX黄金期货价格双双刷新历史纪录 [2] - 国内黄金饰品价格突破1070元/克创历史新高 [2] - 2025年上半年伦敦现货黄金均价突破3300美元/盎司 同比涨幅超20% [3] - 预计2025年下半年伦敦现货黄金均价将运行于3600美元-3800美元/盎司区间 四季度有望挑战3900美元/盎司 [9] 黄金企业业绩表现 - 8家黄金上市公司上半年合计净利润达314亿元 [2] - 紫金矿业净利润232.92亿元同比增长54.41% 矿产金同比增长16%至41吨 [3][4] - 山东黄金净利润28.08亿元同比增长102.98% 黄金产量及主要经济指标创历史新高 [3][4] - 中金黄金净利润26.95亿元同比增长54.64% [3][4] - 湖南黄金净利润6.56亿元同比增长49.66% 黄金产量37344千克同比增长37.97% [4][5] - 四川黄金净利润同比增长48.41% [4] - 中国黄金净利润3.19亿元同比下降46.35% 主要因黄金产品销量同比下降 [5] 业绩驱动因素 - 业绩增长核心驱动力来自黄金价格持续上涨与企业生产成本有效控制 [3] - 主要企业矿产金完全成本维持在1800美元-2200美元/盎司区间 吨金利润空间显著扩大 [3] - 头部企业通过海外项目达产、技改增效实现产量稳步提升 [3] - 多家企业通过收购、扩产等提升产量 [4] 产业链影响 - 上游矿山企业直接受益于收入与利润扩张 资本开支意愿增强 [6] - 中游冶炼加工环节面临原料采购成本上升压力 但加工费有所上调 [6] - 下游珠宝零售在量价双升中实现营收增长 但高金价抑制部分消费需求 [6] - 企业正通过长协定价、联合采购、品牌溢价提升等方式与上下游协同发展 [6] - 部分龙头推动矿山+冶炼+零售一体化布局 增强全产业链抗风险能力 [6] 行业发展趋势 - 全球央行持续购金带来长期结构性需求支撑 中国央行已连续10个月增持黄金 [7][9] - 去美元化趋势下黄金战略储备地位提升 [7] - 全球央行净购金量连续三年超1000吨 [9] - 上市公司加速海外优质资源并购 加大智能化矿山投入降本增效 [7] - 拓展工业用金、数字黄金等新应用场景 [7]

市场表现 - 三大指数集体收跌 沪指下跌0.29% 深成指下跌0.89% 创业板指下跌1.77% [1] - 两市超4000只个股下跌 合计成交额1.32万亿 [1] 行业板块表现 - 黄金概念股强势爆发 多股涨停包括四川黄金、晓程科技、西部黄金 [3] - 电池概念股表现活跃 天际股份4连板 [3] - 大金融板块逆势拉升 西安银行涨近5% [3] - 蓝宝石概念大跌3.65% 晶升股份大跌9.38% 蓝思科技下跌9% [3] - 半导体板块疲软 中芯国际大跌 [3] - CRO、AIPC、重组蛋白、消费电子、光伏等板块跌幅居前 [3] 重要消息 - 伦敦现货金站上3600美元/盎司 最高触及3635美元/盎司创历史新高 [3] - 现货黄金年内累计大涨1000美元/盎司 涨幅高达38% [3] - 河南鼓励金融机构为充电基础设施建设提供金融支持 [3] - 自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 开源具身大模型WALL-OSS [3]