浙江夏厦精密制造股份有限公司 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照相关法 律法规及规范性文件的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。公司董事长为公司内幕信息管理主要责任人， 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法披 露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报道、传送或发布任何涉 及公司内幕信息的内容和资料，除非系 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 222,684,435.77 | 164,323,517.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 14,223,207.67 | 175,298,276.03 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 30,149,155.01 | 19,385,838.54 | | 应收账款 | 295,723,471.88 | 307,704,801.59 | | 应收款项融资 | 50,273,869.44 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英 2 / 2 1 / 2 | | | | | | | | | | | 往 来 性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | 质 （ 经 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往 来累计发生金额 | 度往来资金 | 年度偿还 | 2025 年半 年度期末往 | 往来形成 | 营 性 往 | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | (不含利息) | 的利息(如 | 累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来 、 非 | | | | | | | | 有) | 金额 | | | 经 营 性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-045 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和新制定公司治理 相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规 定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况， 对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体情 况如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-044 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成，公司注册资 本由 62,000,000 元变更为 62,850,600 元，公司相应变更注册资本。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的最新要求，公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订内容对照详见 下表。 | 修订前 | 修订后 | | -- ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《浙江夏厦精密制 造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满（且 未被股东会选举连任/董事会聘任连任）、辞职、解任、退休或其他原因离职（以 下统称"离职"）的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，发行价每股53.63元，募集资金8.31265亿元，净额7.4995649794亿元[1] - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1.815195亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司已将1.815195亿元募集资金转至自有资金账户[8] - 2024年10月23日起12个月内，公司可用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入5.579591亿元，利息收入净额846.75万元[3][4] - 本期项目投入1.082855亿元，利息收入净额85.31万元[4] - 截至期末累计项目投入6.662446亿元，利息收入净额932.06万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为9303.25万元[4] - 截至2025年6月30日，公司5个募集资金专户合计余额9303.245785万元[5][7] 各项目投资情况 - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目承诺投资20,000.00万元，报告期投入2,731.19万元，累计投入16,408.23万元，投资进度82.04%[16] - 年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目承诺投资18,000.00万元，报告期投入2,509.16万元，累计投入15,583.38万元，投资进度86.57%[16] - 年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目承诺投资12,000.00万元，报告期投入2,761.97万元，累计投入11,666.46万元，投资进度97.22%[16] - 夏厦精密研发中心项目承诺投资6,000.00万元，报告期投入914.67万元，累计投入3,736.23万元，投资进度62.27%[16] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资19,000.00万元，调整后投资总额18,995.65万元，报告期投入1,911.56万元，累计投入19,230.16万元，投资进度101.23%[16] 理财情况 - 截至2025年6月30日，中国银行宁波骆驼支行对公结构性存款202418317本金1,225.00万元，预期年化收益率0.84%/3.02%，理财收益9.22万元[10] - 截至2025年6月30日，兴业银行宁波北仑支行企业金融人民币结构性存款产品本金2,000.00万元，预期年化收益率1.30%/2.23%，理财收益11.00万元[10] - 截至2025年6月30日，中国光大银行宁波分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品本金3,000.00万元，预期年化收益率1.30%/2.15%/2.25%，理财收益16.13万元[10] - 截至2025年6月30日，农业银行骆驼支行“汇利丰”2024年第6128期对公定制人民币结构性存款产品本金3,000.00万元，预期年化收益率0.375%/1.5%，理财收益8.88万元[10]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-046 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 9 月 11 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-041 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改 变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2025 年半年 度报告及其摘要》内容 ...

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-040 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 08 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 08 月 08 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2025 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报 告摘要》（公告编号 ...