股东大会出席情况 - 出席股东105人，代表有表决权股份427,611,689股，占比54.8521％[6] - 现场出席股东3人，代表有表决权股份228,885,770股，占比29.3605％[6] - 网络投票股东102人，代表股份198,725,919股，占比25.4917％[6] - 中小股东102人参与，代表股份13,944,339股，占比1.7887％[7] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意427,308,789股，占比99.9292％[9] - 《关于审核2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意158,007,882股，占比99.7529％[20] - 《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》总表决同意427,220,289股，占比99.9085％[21] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意427,509,089股，占比99.9760%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意427,232,789股，占比99.9114%[24][25] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》总表决同意427,521,589股，占比99.9789%[27] - 《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》总表决同意427,509,089股，占比99.9760%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意427,296,289股，占比99.9262%[29] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[30] - 备查文件含公司2024年年度股东大会决议等[31] - 本次股东大会相关文件于2025年5月14日发布[32]

公司业绩与财务情况 - 2024 年年报未合并武汉均恒财务数据，营业收入 5.87 亿，净利润 6566.32 万，净利润率 11.19%，毛利率 26.57% [2] - 按 2024 年年报披露的营业收入 6.67 亿元、净利润 6967 万元计算，净利润率约为 10.4% [1] - 2025 年第一季度财务报表包含武汉均恒 2 月 3 月财务数据 [2] 行业市场情况 - AI 增长使光模块市场增长快，1.5 年升级一代光模块；北美 800G 市场预测大幅超出行业预期，2025/2026 两年需求乐观，下半年趋势更准确 [2] 应收账款情况 - 财报显示应收账款账龄 1 年以上的占比超 50，公司已按会计准则和会计政策充分计提减值准备，确保应收账款回款风险可控 [2] 工厂产能情况 - 钧恒科技马来工厂和合肥工厂均具备每月 100K 以上产能，马来工厂主要聚焦海外业务 [2] - 钧恒科技武汉工厂扩产完成，新产能已产出，专注于硅光 400/800G 产品以及 1.6T 工艺平台建设，具备高速产品月产出 100K 以上的产能 [2] 客户合作情况 - Coherent 是钧恒科技重要核心客户，公司为其提供有竞争力服务，涉及保密协议细节不便交流 [3] 技术优势情况 - 钧恒科技拥有自动化耦合设备团队，主要耦合设备自研自产，可带来产能建设速度快、成本低、工艺匹配稳定、效率高等优势 [3] 企业排名情况 - 钧恒科技位列全球光模块企业 TOP20 第 19 名，公司对 2025 年业务有信心，认为排名有望继续提升 [3] 企业规划情况 - 目前暂未考虑收购钧恒科技剩余股权，具体看钧恒发展情况而定；现阶段暂无更名计划 [3][5] - 2024 年 9 月 30 日董事会会议公告出售蓝德凯尔、拱心石、中科博胜、利宁环境，蓝德凯尔已出售完毕，其他三家公司尚在进行中 [4] 业绩预期情况 - 武汉钧恒 2024 年度实际业绩完成情况已超出预期 [5]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[1] - 拟于2025年5月13日16:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会信息 - 以网络线上方式通过“全景路演”网站开展[1] - 参加人员包括董事长李晓明、董事/总经理李岩等[1] 投资者参与 - 可于2025年5月13日16:00 - 17:00互动交流[2] - 可于2025年5月13日前会前提问[2] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话027 - 83641351，邮箱hlzq@cnhlyl.com[3] 回复查阅 - 活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅[3]

公司基本情况 - 汇绿生态前身为华信股份，2005 年因连续亏损退市，2014 年起以重新上市为目标，2016 年与汇绿园林重组更名，2021 年 11 月 17 日重新上市 [2] - 核心业务包括园林工程施工、设计、苗木销售和养护等，2024 年并购武汉钧恒向高科技领域转型 [2][3] 公司经营情况 - 2024 年营业收入 58,702.99 万元，较上一年度下降 14.28%，净利润 6,530.14 万元，同比增长 13.85% [3] - 2025 年一季度营业收入 30,881.36 万元，同比增长 210.40%，净利润 1,983.26 万元，同比增长 549.69% [3] - 2025 年一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降 209.65% [3] 武汉钧恒相关情况 业务影响 - 海外收入占比 50%以内，已与主要海外客户达成共识，在马来西亚建立海外生产基地应对加征关税 [4][5] 协同效应 - 公司收购武汉钧恒实现业务多元化，降低单一业务风险，公司为其提供支持提升其能力，提高整体财务表现 [6] 产能情况 - 武汉工厂产能饱和，部分产能转移到合肥及马来西亚工厂，计划在鄂州投资约 2 亿元建设生产厂房等 [7] 产品分类 - 产品主要分为光模块、光引擎、AOC 及定制化产品 [8]

股权交易 - 交易前公司持有标的公司35.00%股权，交易后增至51.00%成控股股东[13][14][15] - 公司支付24,583.416万元认购钧恒科技1,862.38万元新增注册资本[14] - 彭开盛支付1,320.66万元认购钧恒科技100.05万元新增注册资本[14] 业绩数据 - 2024年度公司营收58,702.99万元[18] - 2024年度标的公司营收6.67亿元，净利润6,966.90万元[18] - 2024年度公司对标的公司投资收益1,379.91万元[18] - 2024年度公司归母净利润6,530.14万元，同比增13.85%[18] - 2024年度公司扣非归母净利润4,828.63万元，同比降0.22%[18] - 2024年度公司投资收益增加2,737.66万元[18] 未来展望 - 标的公司自2025年2月起纳入公司合并报表范围[18] 业务拓展 - 上市公司主营业务将新增光模块业务[20] 管控措施 - 上市公司委派1人在标的公司任财务负责人[20] - 标的公司董事会5名董事，汇绿生态推荐3名[21] - 公司加强对标的公司整合和管控[21] 公司治理 - 公司建立完善内控体系和治理结构[22] - 公司治理结构健全规范，符合法规要求[23] 交易情况 - 本次交易实施方案与重组方案无重大差异[24]

限制性股票授予与回购 - 2023年2月10日首次授予66人422.5万股，预留授予30万股，预留比例6.6298%[6] - 2023年5月4日授予66人422.5万股，授予价格每股3.76元[6] - 2023年公司回购注销2名激励对象10万股，总股本减至779,571,428股[16][17] - 2024年4月26日64名激励对象可解除限售185.625万股[8] - 2024年5月10日30万股限制性股票预留权益失效[9] - 2025年公司回购注销3名激励对象46,750股，总股本减至779,524,678股[18] 业绩数据 - 2024年度公司归属于上市股东净利润65,301,356.50元，剔除费用后68,262,946.65元[13] - 2024年净利润较2022年增长率为16.78%，公司层面解除限售比例100%[13] 本次解除限售情况 - 2025年4月22日61名激励对象可解除限售121.2万股，5月6日上市流通[3][4] - 本次可解除限售激励对象61名，数量121.20万股[21] - 刘斌本次解除限售3.60万股，占总股本0.0046%[1] - 李岩本次解除限售5.40万股，占总股本0.0069%[1] - 核心骨干56人本次解除限售99.60万股，占总股本0.1278%[1] 股本结构变动 - 变动前有限售条件流通股204,742,105股，占比26.26%，变动后为203,530,105股，占比26.11%[26] - 变动前无限售条件流通股574,829,323股，占比73.74%，变动后为576,041,323股，占比73.89%[26] - 股权激励限售股变动前为2,268,750股，占比0.29%，变动后为1,056,750股，占比0.14%[26]

公司业绩表现 - 2024年营收5.87亿元，归母净利润6530万元，同比增长13.85%，经营活动现金流净额7362.78万元，同比增长13.3% [1][2] - 2025年一季度营收3.09亿元，同比增长210.40%，归母净利润1983.26万元，同比增长549.69% [1][5] - 园林工程业务营收4.72亿元，毛利率14.97%，园林设计收入4387万元，同比增长18.71%，苗木销售7105万元，同比增长42.80%，毛利率68.82% [2] 园林主业经营策略 - 通过成本管控和项目结算优化，园林工程业务成本从2021年5.39亿元降至2024年4.01亿元，下降25.6%，园林设计业务成本从1984.78万元降至750.1万元，减少62.2% [3] - 管理费用从2021年6025.72万元减至2024年5957.86万元，精细化效果显著 [3] - 优先选择回款周期短、现金流稳定、毛利率合理的优质项目，逐步向周边城市及新兴市场渗透 [3] 光模块业务布局 - 通过收购武汉钧恒切入光模块赛道，武汉钧恒2024年营收6.67亿元，净利润6966.90万元 [3][5] - 武汉钧恒核心产品包括10G至800G速率光模块，覆盖AI、HPC、IDC等领域，拥有400G、800G、1.6T、3.2T等高速光模块发明专利 [4][5] - 武汉工厂满负荷运作，合肥工厂及马来西亚工厂已投产，计划在鄂州投资2亿元建设新产能，主要生产400G及以上速率光模块 [5] 战略执行与市场反馈 - 仅用9个月完成对武汉钧恒51%股权的收购，市值从35亿元上升至63亿元，增幅超80% [4][5] - 光模块业务成为战略重心，未来将通过研发投入、产能优化和供应链强化提升规模与盈利能力 [5] - 双轮战略成效显著，园林主业稳盘与光模块业务拓新协同推进 [6]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入5 87亿元 归母净利润6530万元 同比增长13 85% [1][2] - 2025年一季度营业收入跃升至3 09亿元 同比大增210 40% 归母净利润1983万元 同比激增549 69% [1][3] - 光通信业务并表带动一季度业绩爆发式增长 验证公司战略转型成效 [3] 传统业务发展 - 园林工程业务收入占比80 42% 受行业下行影响收入同比下滑21 07% 但毛利率维持在14 97% [2] - 园林设计收入增长18 71%至4387 76万元 苗木销售增长42 80%至7105 08万元 成为新增长点 [2] - 公司拥有10余项高等级资质 承接武汉东湖绿道等标志性项目 多次获鲁班奖等国家级奖项 [2] 光通信业务布局 - 通过收购钧恒科技35%股权并于2025年初控股51% 正式进军光通信领域 [3] - 钧恒科技2024年实现营业收入6 67亿元 净利润6966 90万元 公司对其投资收益1379 91万元 [3] - 钧恒科技核心产品光模块应用于AI HPC IDC等领域 具备COB封装技术和硅光耦合设备优势 [3] 研发与战略规划 - 公司研发团队规模13人 全年研发投入413万元 同比增长16 48% 推动多项关键技术突破 [2] - 光通信业务被定位为未来核心增长引擎 计划通过技术升级与产能扩张巩固行业地位 [4]

首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 因 4 名激励对象主动放弃的原因已不再符合激励条件，自愿放弃其获授股份。 本激励计划拟授予限制性股票总量由 527 万股变更为 464 万股，激励对象人数由 49 人调整为 45 人。除上述调整内容外，本激励计划的激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象名单相符。 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次拟激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或 ...

限制性股票授予情况 - 2025年4月23日向45名激励对象首次授予464万股，授予价4.60元/股[4][21][25] - 拟授予总量564万股，首次授予占82.2695%，预留授予100万股占17.7305%[4] - 首次授予占总股本0.5952%，预留授予占0.1283%[4] 限售与解除限售 - 激励计划有效期最长不超48个月，首次授予限售期12、24、36个月[6] - 首次授予解除限售比例45%、30%、25%[7] - 预留授予按披露时间不同有不同解除比例[8] 业绩考核目标 - 首次授予上市公司层面2025 - 2027年净利润增长率不低于10%、20%、30%[11][12] - 首次授予子公司层面2025 - 2027年净利润增长率不低于20%、40%、60%[13] 其他要点 - 激励对象绩效考核分四等级，标准系数1、1、0.5、0[19] - 激励对象自筹资金认购及缴个税，不包括董事和高管[31][32]