公司基本情况 - 2025年5月23日东北证券要文强对汇绿生态旗下武汉钧恒进行特定对象调研，公司接待人员为汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事长总经理彭开盛 [2] 利润情况 - 2025年第一季度武汉钧恒利润稳步增长，为全年利润提升奠定基础，虽各季度数据可能有波动，但公司对全年利润预期保持乐观 [2] 客户情况 - 国内客户主要为互联网客户和设备制造商客户，在互联网客户方面与多家知名企业达成合作推动400G乃至800G产品批量出货，在设备制造商客户领域巩固现有合作并吸引新客户 [3] - 未来公司将深化与各类客户合作，优化产品结构，提升服务质量，预期扩大市场份额实现业务规模和盈利水平双重提升 [3] 2025年规划 - 设备更新方面研发出有自主知识产权的耦合设备，利于提高生产效率、保证产品质量和降低成本 [4] - 厂房升级完成武汉厂房扩建和改造，优化生产布局 [4] - 增加活动资金确保业务活动顺利开展，抓住商业机会，应对不确定性 [4][5] 产能情况 - 武汉钧恒马来西亚工厂已开始产出，武汉和马来西亚工厂月产能均超100K，设厂提升产能弹性并提供战略缓冲 [5] 铜缆布局 - 武汉钧恒在高速铜缆（如DAC, AEC）方面有进展，已在800G DAC上实现批量出货并推出AEC系列产品 [5]

特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已回购注销2023 年限制性股票激励计划3名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计46,750 股限制性股票，回购价格为3.66元/股，占本次回购注销前公司总股本的0.006%， 回购资金总额为171,120.20元。公司总股本由779,571,428股减少至779,524,678 股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 2、公司以2025年4月23日为2025年限制性股票激励计划的首次授予日，向符 合条件的45名激励对象授予464万股限制性股票，授予价格为4.60元/股。首次授 予的限制性股票上市日期为2025年5月21日。首次授予登记已经完成。公司总股 本由779,524,678股增加至784,164,678股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告》。 3、鉴于公司本次股本分配基数发生变动， ...

股票激励计划 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记数量为464万股授予价格为4.6元/股涉及45名核心技术及业务骨干 [1] - 限制性股票上市日期为2025年5月21日5月21日公司股价报收8.72元/股45名核心骨干账面浮盈约1911.68万元 [1] - 股权激励旨在深化治理改革强化人才竞争力激发核心员工积极性提高经营效率降低经营成本 [1] 园林绿化业务 - 公司在园林绿化领域深耕多年构建覆盖设计施工苗木运维的全产业链体系 [1] - 2024年研发投入同比增长16.48%至413万元重点推进冬青属植物种质创新与园林废弃物资源化利用 [1] 光通信领域布局 - 通过收购武汉钧恒科技有限公司35%股权并于2025年初增持至51%公司正式控股该光模块研发制造企业 [2] - 钧恒科技2024年实现营业收入6.67亿元净利润6966.90万元自主研发COB封装与硅光耦合技术应用于AI高性能计算互联网数据中心等领域 [2] - 公司对该项投资在2024年实现收益1379.91万元验证协同效应 [2] 财务表现 - 2025年一季度钧恒科技纳入合并报表推动公司整体营业收入大增至3.09亿元同比飙升210.40%归母净利润激增至1983万元 [2] - 钧恒科技2024年跻身全球光模块企业前19名光通信将成为公司未来核心增长引擎 [2]

限制性股票激励计划核心要点 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记，授予464万股限制性股票，授予价格为4.60元/股，涉及45名激励对象 [1] - 限制性股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，上市日期为2025年5月21日 [1] - 本次授予登记完成后，公司总股本由779,524,678股增加至784,164,678股 [10][11] 激励计划审批与调整 - 公司于2025年4月22日召开董事会和监事会会议，审议通过首次授予限制性股票的议案 [1] - 原计划授予49名激励对象527万股，因4名激励对象自愿放弃，调整为45名激励对象464万股 [9][10] - 激励计划已履行包括股东大会审议、监事会核查等全部审批程序 [1][2] 激励对象与分配情况 - 首次授予的激励对象均为核心骨干员工，不含董事、高级管理人员及监事 [3] - 464万股限制性股票占公司总股本的0.5952%，占授予限制性股票总数的82.2695% [3] - 激励对象获授股票将享有分红权、配股权、投票权等股东权利 [4] 限售与解除限售安排 - 首次授予限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月 [4] - 解除限售分三期进行，比例分别为45%、30%和25% [4] - 未满足解除限售条件的股票将由公司回购注销，回购价格为授予价加同期银行存款利息 [5][6] 业绩考核目标 - 上市公司层面考核目标：以2024年净利润为基数，2025-2027年增长率分别不低于10%、20%和30% [5] - 子公司武汉钧恒层面考核目标：以2024年净利润为基数，2025-2027年增长率分别不低于20%、40%和60% [6][7] - 激励对象个人绩效考核结果分为四个等级，直接影响实际解除限售额度 [8][9] 财务与股本影响 - 本次激励计划募集资金21,344,000元，将全部用于补充公司流动资金 [10] - 授予完成后，公司每股收益摊薄为0.0833元/股（按最新股本计算） [12] - 股权激励成本将在2025-2028年分期摊销，预计对各年净利润影响程度不大 [13] 其他重要事项 - 本次授予不影响公司控制权变化，控股股东及实际控制人持股比例未发生重大变动 [12] - 公司已完成验资程序，新增注册资本4,640,000元 [10] - 限制性股票登记完成后，公司限售条件流通股占比由26.13%提升至26.56% [11]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-045 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定， 公司完成了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记 工作。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 11 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202 ...

回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划 3 名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计 46,750 股限制性股票，回购价格为 3.66 元/股，占本次回购注销前公司总股本 的 0.006%，回购资金总额为 171,120.20 元。 2、 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-043 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 3、 本次回购注销完成后，公司总股本将由 779,571,428 股减少至 779,524,678 股，公司股份分布仍具备上市条件。 公司于2025年3月11日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格 的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 ...

2025 年 3 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》备 案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 一、本次营业执照变更事项 | | --- | | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 柒亿柒仟玖佰伍拾柒万 | 柒亿柒仟玖佰伍拾贰万肆仟陆 | | | 壹仟肆佰贰拾捌圆人民币 | 佰柒拾捌圆人民币 | 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-044 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 根据本次会议"议案五：《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议 案》"的相关内容 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰海通证券、浙商通信、易方达基金等 [2] - 活动时间为2025年5月16日，地点在武汉钧恒会议室 [2] - 公司接待人员为汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事长总经理彭开盛 [2] 利润率相关 - 2024年及2025年第一季度利润率提升原因：汇绿生态2025年初实现对武汉钧恒51%控股，获更多资源支持；AI、HPC、IDC等市场增长带动光模块需求；400G及800G高速率产品产出持续提升 [2][3] - 2025年后三个季度利润率受行业发展及产品结构影响 [3] 关税与工厂情况 - 公司积极应对关税影响，关税政策未对经营及业绩产生重大不利影响 [3] - 马来西亚工厂针对海外市场，集中在美国市场，目前产能不大，正提高效率并完成合规操作 [3] 产能与产品结构 - 武汉工厂已扩厂，武汉和马来西亚工厂目前月产能超100K，未来按200 - 300K/月建设 [3] - 2024年至今增量来自400G及800G产品出货，2025年二、三季度400G/800G产能持续增加，800G尤甚 [3][4] - 1.6T产品预计四季度批量出货 [4] 行业应用预测 - 目前LPO市场处于观望状态，技术不稳定使部分用户谨慎，预计下半年技术成熟、市场信心增强后有相对规模化投入，若初期部署有效，将实现批量应用和市场快速增长 [5] 产品价格趋势 - 800G产品价格下降是趋势，可通过供应链优化和成本控制解决，虽价格降但市场需求增加仍能带来丰厚回报 [6][7] 公司发展展望 - 武汉钧恒去年跻身全球光模块企业前19名，今年注重做好自身，优化产品和服务质量，驱动内生增长，巩固提升核心竞争力，期待扩大市场份额 [7]

会议安排 - 公司于2025年4月22日决定于5月13日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月23日董事会公告股东大会通知，股权登记日为5月6日[4] - 现场会议于2025年5月13日下午14:30在湖北武汉江汉区青年路556号房开大厦37楼公司会议室召开[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 下午15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份228,885,770股，占比29.3605%[7] - 参与网络投票股东102人，代表有表决权股份198,725,919股，占比25.4917%[7] - 中小投资者102人，代表有表决权股份13,944,339股，占比1.7887%[8] - 出席股东大会股东共105人，代表有表决权股份427,611,689股，占比54.8521%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等三项议案同意股数均为427,308,789股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9292%[12][14][15] - 《2024年度董事会工作报告》等三项议案中小投资者同意股数均为13,641,439股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8278%[12][14][15] - 《2024年年度报告及摘要》议案同意427,308,789股，占比99.9292%，反对299,000股，占比0.0699%，弃权3,900股，占比0.0009%[16] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者同意13,641,439股，占比97.8278%，反对299,000股，占比2.1442%，弃权3,900股，占比0.0280%[18] - 审核2024年度公司董监高薪酬议案同意158,007,882股，占比99.7529%，反对387,500股，占比0.2446%，弃权3,900股，占比0.0025%[19] - 审核2024年度公司董监高薪酬议案中小投资者同意12,582,289股，占比96.4579%，反对387,500股，占比2.9706%，弃权3,900股，占比0.0299%[19] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案同意427,220,289股，占比99.9085%，反对387,500股，占比0.0906%，弃权3,900股，占比0.0009%[20] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案中小投资者同意13,552,939股，占比97.1931%，反对387,500股，占比2.7789%，弃权3,900股，占比0.0280%[20][21] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案同意427,509,089股，占比99.9760%，反对98,700股，占比0.0231%，弃权3,900股，占比0.0009%[22] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案中小投资者同意13,841,739股，占比99.2642%，反对98,700股，占比0.7078%，弃权3,900股，占比0.0280%[22] - 2024年度利润分配预案议案同意427,232,789股，占比99.9114%，反对375,000股，占比0.0877%，弃权3,900股，占比0.0009%[23] - 2024年度利润分配预案议案中小投资者同意13,565,439股，占比97.2828%，反对375,000股，占比2.6893%，弃权3,900股，占比0.0280%[23]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日14:30在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年5月13日，通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议由董事长李晓明主持，董事会负责召集，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 股东出席情况 - 共有105名股东参与表决，代表股份427,611,689股（占总股本54.8521%），其中现场出席3人（代表股份228,885,770股，占比29.3605%），网络投票102人（代表股份198,725,919股，占比25.4917%） [2] - 中小股东参与人数102人，代表股份13,944,339股（占总股本1.7887%），其中现场投票2人（70,650股，占比0.0091%），网络投票100人（13,873,689股，占比1.7797%） [2] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高管出席会议，湖北山河律师事务所律师进行见证 [2] 议案表决结果 - 全部议案均以超过99.9%的同意票通过，最高反对票比例为0.2446%（关联交易议案），弃权票均不超过0.0028% [3][4][5][6][7][8][9] - 中小股东表决中，同意票占比97.8263%-99.7361%，反对票最高2.1617%（关联交易议案） [3][5][6] - 关联交易议案（《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》）中，关联股东李晓明等人回避表决，同意票占比99.7529% [5][9] 其他事项 - 会议听取了独立董事张志宏、吴京辉、邓磊、张开华的2024年度述职报告 [3] - 律师出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [9]