2024年度薪酬 - 董监高薪酬合计722.05万元[3] - 董事长陈永夫薪酬194.16万元[2] - 董事金萍薪酬84.76万元[2] 2025年度薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[4] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[4] - 适用对象为任期内董监高[4] 其他 - 相关议案将提交2024年年度股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2025年5月26日召开2024年年度股东大会，现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月21日[2] 会议地点 - 现场会议在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] 审议事项 - 会议审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[3] 登记信息 - 参加现场会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在升阳泰大厦6楼[5] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 公告发布时间为2025年4月25日[10]

二、监事会会议审议情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-025 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 经与会监事审议，形成了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 ...

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告及议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][8][9][10] - 预计2025年度日常关联交易等多项议案获全票通过[16][17][19] - 确认董事、高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案需提交股东大会审议[22] 业绩相关 - 2024年度计提资产减值准备6512.09万元，确认公允价值变动损失7431.18万元，预计减少净利润和所有者权益13517.35万元[20] 项目进展 - 部分募投项目“运化工”一站式可视化物流电商平台项目预定可使用状态日期由2025年4月延至2027年4月[23] 会议安排 - 提请于2025年5月26日13点30分召开2024年年度股东大会[24] 利润分配 - 以99,310,745股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计不超过29,793,223.50元（含税）[10]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-027 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度公司可供分配利润情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况，2024 年公司实现 合并报表口径归属于母公司股东的净利润为 87,776,342.74 元，母公司报表净利 润-7,551,566.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累 计可供分配利润情况如下： 单位：元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 682,401,446.04 | 392,529,590.81 | | 减：利润分配 | 98,125,867.52 | 98,125,867.52 | | 加：本期归母净利润 | 87,776,342.74 | -7,551,566.76 | | 期末累计未分配利润 | 672,051,921.26 | 286,852,156.53 | 永泰运化工物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

甬兴证券有限公司关于 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运 化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万 元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：永泰运 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 | 联系电话：0574-89265162 | | 保荐代表人姓名：邱丽 | 联系电话：0574-89265162 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2025]18700-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18700-3 号 永泰运化工物流股份有限公司董事会： 我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月23日签署了天 职业字[2025]18700号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任 ...

目 录 审 计 报 告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2025]18700 号 审计报告 天职业字[2025]18700 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永泰运 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永 泰运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 ...

永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]18700-1 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18700-1 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...