证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-053 永泰运化工物流股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同 意通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 14 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 ...