资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或顾问[9] 项目可行性论证 - 超最近一次募投计划期限且投入未达50%，需重新论证[14] 节余资金使用 - 节余低于10%按程序用，达或超10%需股东会审议[15] - 低于500万或1%可豁免程序，年报披露[15] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，转入专户后六个月内实施[16] - 自筹支付特定事项后，六个月内可置换[16] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月且不质押[18] - 闲置资金临时补流，单次不超十二个月[18] 超募资金使用 - 同一批次募投项目结项时明确计划并投入[19] - 按补缺口、补流、现金管理顺序使用[20] 用途变更 - 四种情形改变用途需股东会审议[22] 监督检查 - 内审部门每季度检查存放与使用情况[26] - 董事会每半年核查进展并披露报告[26] - 保荐或顾问每半年现场检查[26] - 会计师年度审计出具鉴证报告[27] 制度生效 - 制度2025年9月30日生效[30][31]

公司基本信息 - 公司于2022年4月6日核准首次发行2597万股，4月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本103864609元[11] - 公司住所为浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室，邮编315813[9][10] 股权结构 - 发起人陈永夫、宁波永泰秦唐投资合伙企业、王巧玲分别认购32000000股、6550000股、6000000股，占比44.3393%、9.0757%、8.3136%[24] - 公司已发行股份10386.4609万股，均为普通股[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[25] - 公司收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[28] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[31] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[32] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求诉讼或自行诉讼[38] - 股东滥用权利损害他人利益，承担赔偿或连带责任[40] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金、违法违规要求担保等[44] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守限制性规定和承诺[45] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[49] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审议[49] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[51] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需披露并提交股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案，10日前可提临时提案[62] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，设董事长1人[104] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中自然人股东及其亲属、5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[112][123] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[127] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[132] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[132] 公司经营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[150] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[154] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[182] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[183][184] - 公司减少注册资本，债权人可要求清偿或担保，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[186] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司10日内公示解散事由[191] - 公司因特定情形解散，经2/3以上股东表决通过可存续，15日内成立清算组[197][198]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各1名[4] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[4] 授权范围 - 董事会授权总经理决定交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产10%的事项[9] - 董事会授权总经理决定交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或绝对金额1000万元以下的事项[9] - 董事会授权总经理决定与关联自然人交易金额30万元以下、与关联法人交易金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易事项[11] 会议安排 - 总经理办公会定期会议原则上每两周召开一次，临时会议不定期召开[15] - 总经理办公会议记录保存期限为10年[16] 职责要求 - 总经理应督促职能部门和人员按季度向董事会、审计委员会提供财务报告[18] - 总经理应对公司定期报告签署书面确认意见[18] - 总经理履职应保证商业行为合法、不越权、不利用内幕等[20] - 总经理应对公司商业秘密保密，离职后仍有效[21] 其他 - 总经理可在任期届满前辞职，程序由劳动合同规定[26] - 擅自离职或违规致公司损失，总经理应承担赔偿责任[23] - 细则经董事会审议通过后于2025年9月30日生效实施[27][28]

董事会议事规则 第一章 总则 永泰运化工物流股份有限公司 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《永泰运化工 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规 定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。在《公司章程》和股东会的授权范 围内，负责经营和管理公司的法人财产。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名（其 中职工代表董事 1 名），并设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理人员 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名王勇先生为永泰运化 工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王勇，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈吕军，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

独立董事提名人声明与承诺 永泰运化工物流股份有限公司 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名罗培根先生为永泰运 化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为永泰运化工物流股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员，对公司第三届董事会独立 董事候选人陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等相关材料进行了核查，并发表审查意见如下： 董事会提名委员会 2025 年 9 月 30 日 1 2、上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作 经验和职业素养。其中陈吕军先生、罗培根先生已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，王勇先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的相关培训证明。 综上，我们一致同意提名陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 永泰运化工物流股 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名陈吕军先生为永泰运 化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...