权益分派 - 2025年前三季度以99,310,745股为基数，每10股派现金红利3元（含税），不超29,793,223.50元[2][4][6] - 每股现金红利0.2868467元/股，每10股2.868467元[3][15] - 股权登记日2025年11月25日，除权除息日26日[9] 股本与价格 - 除权前后总股本均为103,864,609股[2] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2868467元/股[4][15] 其他 - 实际控制人等承诺锁定期满后两年内减持不超40%，除权除息后最低减持价调整[14]

板块整体表现 - 物流板块在11月19日整体下跌0.3%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为ST雪发（上涨4.94%），领跌股为龙洲股份（下跌9.95%）[1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括ST雪发（收盘价5.10元，上涨4.94%）、华鹏飞（收盘价7.13元，上涨4.70%）和东方嘉盛（收盘价15.85元，上涨4.07%）[1] - 跌幅居前的个股包括龙洲股份（收盘价7.06元，下跌9.95%）、使用浓度（收盘价24.21元，下跌4.00%）和广汇物流（收盘价6.99元，下跌3.98%）[2] - 主要物流公司中，圆通速递上涨1.56%，顺丰控股微涨0.10%，韵达股份微涨0.14%[1] 资金流向 - 物流板块整体主力资金净流出2.52亿元，而游资资金净流入5785.71万元，散户资金净流入1.94亿元[2] - 东方嘉盛获得主力资金净流入4425.85万元，净占比13.10%，为板块最高[3] - 华鹏飞主力资金净流入3017.63万元，净占比6.15%[3] - 顺丰控股主力资金净流入1639.20万元，但游资净流出6929.75万元[3]

公司战略与业务拓展 - 公司计划变更经营范围，新增“汽车销售”和“新能源汽车整车销售”业务，以配合经营发展需要 [2][4][82] - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，总额度不超过8,000万美元（或等值货币），用于对冲海外业务的外汇风险，交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币 [49][51][69] - 外汇套期保值业务品种包括远期锁汇、外汇掉期、外汇期权等，旨在规避汇率波动对业绩的影响，业务期限为股东会审议通过后12个月 [50][52] 资本运作与公司治理 - 公司拟将2024年度向特定对象发行股票的股东会决议及相关授权有效期延长12个月，至2026年12月22日，以确保发行工作持续推进 [45][46][78] - 本次向特定对象发行的对象为宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙），该企业由公司董事陈永夫和金萍控制，关联董事在相关议案表决时回避 [78][80] - 公司将于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会，审议包括经营范围变更、章程修订、延长定增有效期及外汇套期保值业务在内的多项议案 [8][9][10] 财务与关联交易 - 公司增加2025年度与关联方宁波高永和宁波永佑的日常关联交易预计额度，分别增加200万元和500万元，增加后总额度分别为400万元和1,100万元 [32][33] - 截至2025年9月30日，公司与上述关联方已发生的关联交易金额分别为129.91万元和569.32万元，合计699.24万元 [33] - 宁波高永和宁波永佑为公司参股公司，公司持股比例分别为42.00%和20.00%，交易基于市场价格协商，属于正常商业行为 [32][35][36]

股价与交易表现 - 截至2025年11月18日收盘，公司股价报收于28.39元，下跌2.2% [1] - 当日换手率为3.73%，成交量为2.98万手，成交额为8466.48万元 [1] - 当日主力资金净流出866.66万元，占总成交额10.24% [1] - 游资资金净流入75.41万元，占总成交额0.89%；散户资金净流入791.25万元，占总成交额9.35% [1] 资本运作与融资计划 - 公司拟将2024年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期延长12个月，至2026年12月22日 [1][2][3] - 除有效期延长外，本次发行方案其他内容不变 [1] - 该事项尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议 [1][2] 业务拓展与战略调整 - 公司拟变更经营范围，新增“汽车销售；新能源汽车整车销售”项目 [2][3] - 经营范围变更及相应的《公司章程》修订尚需提交2025年第八次临时股东会审议 [2] - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度，合计增加700万元 [3] - 增加后，与关联方宁波高永国际货运代理有限公司、宁波永佑国际货运代理有限公司的日常关联交易预计总额分别为400万元和1,100万元 [3][4] - 截至2025年9月30日，已发生关联交易金额合计699.24万元 [4] 外汇风险管理 - 为规避外汇市场风险，公司拟使用不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务 [3][4] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币 [4] - 业务期限为股东会审议通过之日起十二个月，额度可循环使用 [4] - 交易品种包括远期锁汇、外汇掉期、外汇期权等，仅在具备资质的金融机构开展 [4] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [4] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会，审议包括外汇衍生品套期保值业务、延长向特定对象发行股票有效期、变更经营范围等四项提案 [2] - 股权登记日为2025年12月2日 [2] - 公司章程于2025年11月修订，公司注册资本为人民币103,864,609.00元 [5] - 公司已制定外汇衍生品套期保值业务管理制度，明确业务须以实际经营为基础，禁止投机交易 [5]

外汇衍生品业务授权 - 公司第三届董事会第三次会议审议通过开展外汇衍生品套期保值业务的议案 [1] - 业务总额度不超过8,000万美元或等值货币的自有资金 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币 [1] 业务实施细节 - 交易期限自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期内可循环滚动使用 [1] - 每笔交易的到期日需与公司预计收汇或付汇时间匹配，原则上不超过12个月 [1] - 期限内任一时点的持有金额不超过8,000万美元或等值货币 [1] 后续审批程序 - 本项议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议 [1]

公司会议与议案 - 公司于2025年11月18日召开第三届第三次董事会会议，以现场结合通讯方式进行 [1] - 会议审议了关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案等文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于商业服务业 [1] - 截至发稿时，公司市值为29亿元 [2]

业务内容 - 外汇衍生品套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务原则 - 开展业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[4] 交易限制 - 只允许与有资格金融机构进行外汇衍生品交易[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需股东会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需股东会审议[7] 额度管理 - 可对未来12个月业务范围、额度及期限合理预计并审议，额度可循环使用[8] 部门职责 - 财务部门负责业务经办及管理等多方面工作[10] - 内部审计部门定期监督业务合规性[10] - 证券部负责业务信息披露工作[10] 风险应对 - 汇率或利率剧烈波动时，财务部门分析上报，财务负责人下达指令[15] 信息披露 - 开展业务需按规定履行信息披露义务[18] - 业务出现重大风险满足条件应及时披露[18] 资料保管 - 业务相关档案资料由财务部门保管，按档案管理制度执行[18] 制度执行 - 未尽事宜依国家有关法律等规定执行，抵触按新规定并由董事会修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释与修订[20]

股份与股东 - 公司于2022年4月6日核准发行2597万股，4月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1.03864609亿元[11] - 陈永夫认购3200万股，占比44.3393%[23] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业认购655万股，占比9.0757%[23] - 王巧玲认购600万股，占比8.3136%[23] - 公司已发行股份数为10386.4609万股，均为普通股[24] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[24] - 公司收购股份用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[27] - 公司收购股份用于特定情形应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[31] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会召集程序等有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求诉讼[37] - 公司股东滥用权利损害他人利益应担责，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[39] 股东会相关规定 - 股东会有权选举更换董事、审议批准董事会报告和利润分配等方案[46] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[48][49] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等四种财务资助情形需董事会审议后提交股东会审议，资助对象为特定控股子公司可免于适用[48][49][50] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种交易情形需董事会审议后提交股东会审议，部分交易可免于提交但需披露[50][51] 会议召开与提案 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[57][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[62] 会议投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会普通决议通过[80][81] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[82] - 关联交易事项普通情况需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及章程第八十五条规定事项需2/3以上通过[84] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任[103] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[103] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[98] - 董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名[103] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] 董事会权限与决策 - 董事会权限内的公司提供担保事项，需经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需提交董事会审议[108] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[108] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[108] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[108] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[149] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[149] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，优先采用现金分红[153] - 满足现金分红条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[156] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[162] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[168] - 公司聘用或解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[172] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[190] - 股东会决议修改章程需报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[198]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，额度不超8000万美元（或等值货币）自有资金[1][4][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1000万元人民币或等值外币[1][4][8] - 交易期限12个月，额度可循环，任一时点持有不超8000万美元（或等值货币）[1][4][8] 审议进度 - 2025年11月12日审计委员会、18日董事会审议通过相关议案[7][8] - 议案尚需提交2025年第八次临时股东会审议[1][8] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、客户违约等风险[2][9][10] - 针对汇率波动加强研究分析并调整策略[11] - 针对客户违约加强账款管理并加大保险办理力度[11] - 针对内控风险已制定相关管理制度[11]

其他新策略 - 2025年11月18日公司审议通过变更经营范围等议案[2] - 拟增加“汽车销售；新能源汽车整车销售”经营范围[2] - 相关事项需提交2025年第八次临时股东会审议[2][7] - 公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记备案[2][7] - 变更和修订最终以工商登记机关核准为准[7]