永泰运化工物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《永泰运化工 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,特制定本细则。 第二章 总经理的聘任 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各 一名。 第三条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理和财务负责人 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理和副总经理，但兼任总经理、副总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第四条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的 ...

董事会议事规则 第一章 总则 永泰运化工物流股份有限公司 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《永泰运化工 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规 定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。在《公司章程》和股东会的授权范 围内，负责经营和管理公司的法人财产。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名（其 中职工代表董事 1 名），并设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理人员 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名王勇先生为永泰运化 工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王勇，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈吕军，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

独立董事提名人声明与承诺 永泰运化工物流股份有限公司 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名罗培根先生为永泰运 化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为永泰运化工物流股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员，对公司第三届董事会独立 董事候选人陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等相关材料进行了核查，并发表审查意见如下： 董事会提名委员会 2025 年 9 月 30 日 1 2、上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作 经验和职业素养。其中陈吕军先生、罗培根先生已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，王勇先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的相关培训证明。 综上，我们一致同意提名陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 永泰运化工物流股 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗培根，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名陈吕军先生为永泰运 化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-070 永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于制定公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，并新增两个内部控制制度。 本事项尚需经公司 2025 年第六次临时股东大会审议批准后生效。 二、《公司章程》修订对照表 公司拟对《公司章程 ...