业务交易 - 外汇衍生品套期保值业务交易额度不超8000万美元，不超年度预算美元收入总额[2] - 交易期限自股东会通过起十二个月，每笔到期日原则不超12个月[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超1000万元人民币或等值外币[2] 业务实施 - 业务由财务部门集中实施，子公司通过其对接[2][3][6] - 开展业务用自有资金，禁募资金及信贷资金[3][7] 业务目的与风险 - 开展业务为规避外汇风险，提升资金效率[1] - 业务存在汇率波动、客户违约等风险[5] 风险应对 - 针对汇率波动，加强研究分析并调整策略[6] - 针对客户违约，加强账款管理并加大保险办理力度[6] 业务评估 - 开展外汇衍生品投资具有必要性和可行性[10]

关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易合计不超7850万元[1] - 2025年8月增加与宁波镍神新材料日常关联交易预计额度20100万元[2] - 2025年11月增加与宁波高永、宁波永佑日常关联交易预计额度200万元、500万元[3] 宁波高永情况 - 公司持有宁波高永42.00%股权[10] - 2025年9月30日总资产69.16万元，净资产 -29.11万元[7][8] - 2025年1 - 9月主营业务收入194.06万元，净利润 -46.17万元[9] 宁波永佑情况 - 2025年9月30日总资产1903.52万元，净资产1581.10万元[10][11] - 2025年1 - 9月主营业务收入7223.24万元，净利润438.22万元[11]

会议时间 - 2025年第八次临时股东会现场会议时间为2025年12月5日13:30[1] - 网络投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 现场会议登记时间为2025年12月4日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月2日[2] 议案表决 - 提案2.00、3.00、4.00为特别决议议案，需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月19日[10]

发行股票 - 公司2024年审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 发行股东会决议及授权有效期原至2025年12月22日[1] 有效期延长 - 2025年董事会同意延长有效期至2026年12月22日[2] - 延长事项已通过部分会议审议，尚需2025年第八次临时股东会审议[2]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-084 永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 11 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方 晓先生、吴晋先生、罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了 会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2025 年 11 月 12 日向 各位董事发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司董事会认为，本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是根据公司的 实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行 ...

物流板块市场表现 - 2024年11月17日物流板块整体下跌0.92%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份以10.03%的涨幅领涨，*ST原尚以5.00%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 龙洲股份涨幅最大，达10.03%，收盘价7.13元，成交额3260.11万元[1] - *ST海钦上涨5.00%，收盘价8.40元，成交额7951.06万元[1] - 天顺股份上涨4.00%，收盘价16.12元，成交额1.93亿元[1] - 恒基达鑫、华鹏飞、永泰运等个股涨幅均超过1.5%[1] 领跌个股表现 - *ST原尚跌幅最大，为5.00%，收盘价35.88元，成交额806.58万元[2] - 申通快递下跌2.76%，收盘价15.17元，成交额2.67亿元[2] - 广汇物流、圆通速递、ST雪发等个股跌幅均超过2%[2] 板块资金流向 - 当日物流板块主力资金净流出3.19亿元[2] - 游资资金净流入9725.79万元，散户资金净流入2.22亿元[2] - 龙洲股份主力净流入1236.30万元，主力净占比高达37.92%[3] - 炬申股份主力净流出2101.20万元，主力净占比为-6.50%[3]

股东会出席情况 - 2025年11月14日股东会89人出席，代表股份43,677,348股，占比43.9805%[4][6] - 现场出席2人，代表股份38,550,000股，占比38.8176％[6] - 网络投票87人，代表股份5,127,348股，占比5.1629%[6] - 中小股东出席87人，代表股份5,127,348股，占比5.1629%[7] 议案表决情况 - 《2025年前三季度利润分配方案》总表决同意43,648,548股，占99.9341%[9] - 《2025年前三季度利润分配方案》中小股东表决同意5,098,548股，占99.4383%[10] - 《续聘2025年度会计师事务所》总表决同意43,636,748股，占99.9070%[11] - 《续聘2025年度会计师事务所》中小股东表决同意5,086,748股，占99.2082%[12] 公司股份情况 - 截至2025年11月11日，公司总股本为103,864,609股，有表决权股份总数为99,310,745股[6]

股东会信息 - 公司2025年10月29日刊登股东会通知，11月14日下午1:30召开现场会议[5][6] - 出席股东会股东及代理人89名，代表43,677,348股，占比43.9805%[7] 议案表决 - 股东会审议2025年前三季度利润分配和续聘会计师事务所两项议案[10] - 两项议案均表决通过，利润分配方案同意占比99.9341%，续聘议案同意占比99.9070%[14][15][16][17][18]

股东户数与筹码集中度 - 截至11月10日公司股东户数为12697户，较10月31日减少743户，环比降幅为5.53% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨6.08%，其间6次上涨，2次下跌 [2] 近期股价表现 - 截至发稿日收盘价为28.78元，单日上涨1.84% [2] 三季度财务业绩 - 前三季度公司实现营业收入39.90亿元，同比增长33.76% [2] - 前三季度实现净利润9551.30万元，同比增长5.55% [2] - 基本每股收益为0.9300元，加权平均净资产收益率为5.63% [2]

股东情况 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为13440户 [2]