公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00通过网络远程方式参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动内容涵盖公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期于近日届满 于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会选举廖甜女士为第六届董事会职工代表董事 [2] - 廖甜女士将与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会 任期三年 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 新任董事背景 - 廖甜女士出生于1975年 专科学历 1995年起在公司任职 历任生产车间质管员、班长、车间主任、厂长、采购部长 现任供应链总监 [5] - 廖甜女士为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业执行事务合伙人 与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [5] - 廖甜女士未受过监管部门处罚及交易所纪律处分 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [5]

公司治理变动 - 华瓷股份于2025年9月15日召开第一次职工代表大会 [1] - 全体与会职工代表表决选举廖甜女士为第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司第五届董事会任期近日届满[1] - 2025年9月15日召开第一次职工代表大会[1] - 会议选举廖甜为第六届董事会职工代表董事，任期三年[1] 人员信息 - 廖甜1975年出生，专科学历[2] - 廖甜有在华联瓷业的工作履历，现为供应链总监[2] - 廖甜为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业执行事务合伙人[2] - 廖甜与公司实控人等不存在关联关系[2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[3] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[3] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩等问题与投资者交流[3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月11日召开第五届第二十一次董事会会议 采用现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案 [1] 行业技术趋势 - iPhone 17系列被描述为"史上最丑"与"丑上最薄" 反映消费电子行业外观设计与轻薄化技术的新竞争方向 [1]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，临时由两名以上委员提议[12] - 定期会议提前五天通知，临时提前两天，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 审计委员会履职 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 审计委员会其他 - 会议记录保存十年[13] - 提案提交董事会审议，部分过半数同意提交[7] - 公司审计部门为日常办事机构[4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为[2] - 国家秘密或违反保密规定事项应豁免披露[5] - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 暂缓披露条件 - 暂缓披露信息需未泄露、知情人承诺保密且交易无异常波动[6] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓、豁免事项由董事会统一领导管理[8] - 内部审批程序包括报告、审核、签批等环节[8][9] 材料登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项并保存材料不少于十年[10][14] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[11] 责任追究 - 不符合条件或应披露未披露将对责任人追责[13] 知情人管理 - 有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表[20] - 知情人需作保密承诺并遵守制度规定[22][23] - 知情人承诺不利用信息谋取非法利益[23] - 知情人有义务备案并愿承担信息泄露法律责任[23]

审计制度 - 公司制定审计管理制度提高管理水平[2] - 制度适用于全集团，董事会审议通过生效[28][29] 审计范围与任务 - 监督范围涵盖各经营部门、分厂及子公司[4] - 任务包括财务、内控等多种审计[5][7] 审计工作 - 工作程序含编制计划等阶段[11][14][15] - 审计部独立监督，人员需专业守纪[19][23] - 机构有权检查资料等，可提处理建议[17][20]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[7] - 会议召开前2日通知成员，可豁免[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录等文件保存期限为十年[17] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21][22]

投资决策权限 - 对外投资占总资产50%以上等6种情况经董事会提交股东会审议[7] - 占10%以上等6种情况由董事会审议[8] - 占5% - 10%等5种情况由董事长审批[9] - 占5%以下等5种情况由经理审批[10] 投资流程 - 投资管理中心收集分析信息，填制《意向性投资项目信息表》纳入项目库[13] - 对项目初步调查分析，形成报告，提出组建项目组建议，填《立项审批表》[13] - 《立项审批表》和报告经审批通过后立项，组建项目组[17] 投资原则与决策机构 - 投资遵循战略协同、风险可控等原则[2] - 股东会为投资最高决策机构，其他按权限审议决策[4] 被投企业管理 - 对持股≥10%或有董事会席位的企业，派驻人员季度提交《治理报告》[18] - 被投企业按月报财务报表、季报经营分析报告，中心半年现场尽调[18] 风险预警与处置 - 连续2季度净利润低于承诺值70%为黄色预警[18] - 核心团队变动或重大诉讼为橙色预警[18] - 净资产下滑30%或触发对赌回购为红色预警[18] - 发现风险3个工作日提交《预警报告》，5个工作日制定处置方案[18] 退出与信息披露 - 主营业务重大变化等情况可启动退出[18] - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前人员保密[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效实施[23]