保荐机构变更 - 公司因聘请中原证券担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构 终止与原保荐机构海通证券的持续督导协议 由中原证券承接未完成的持续督导工作 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979元 扣除发行费用57,318,867.92元后 实际募集资金净额为532,679,111.08元 [3] 募集资金专户情况 - 公司在中国银行醴陵支行开设三方监管专户（账号611948001218） 截至2025年8月19日余额52,209,249.61元 专项用于日用陶瓷生产线技术改造项目 [4] - 公司开设工程技术中心建设专户（账号611946663468） 截至2025年8月19日余额71,483,709.29元 [7] - 子公司溢百利开设专户（账号583379088507） 余额65,574.23元 专项用于能源综合利用节能减碳改造项目 [10] - 子公司红官窑开设专户（账号595083278730） 余额390,825.37元 专项用于日用陶瓷智能制造产业化建设项目 [13] 监管协议核心条款 - 保荐机构有权每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 并可随时查询专户资料 [5][8] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 专户单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需书面通知保荐机构 [5][8] - 银行连续三次未及时提供对账单或通知大额支取情况 公司或保荐机构有权单方面终止协议 [6][9] - 保荐机构发现资金使用违规时可要求公司公告澄清事实 未纠正时有权向监管部门报告 [6][9] - 协议争议提交株洲仲裁委员会仲裁 裁决具有终局法律效力 [6][9]

保荐机构变更 - 公司因聘请中原证券担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构 终止与原保荐机构海通证券的持续督导协议 由中原证券承接未完成的持续督导工作 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币532,679,111.08元 经天健会计师事务所验证 [3] 募集资金专户情况 - 截至2025年8月19日 公司及子公司募集资金专户余额合计124,149,358.5元 存放于中国银行醴陵支行 [4][5] - 专户资金分别用于日用陶瓷生产线技术改造项目 工程技术中心建设项目 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目 [4][5] 监管协议核心条款 - 协议明确募集资金仅限指定用途 不得挪作他用 [6][7][10][12] - 保荐机构每半年至少进行一次现场检查 有权通过现场调查或书面问询行使监督权 [6][8][10][13] - 银行需按月提供对账单 单次支出超募集资金净额20%时需书面通知保荐机构并提供支出清单 [6][8][11][14] - 协议自各方签署后生效 至专户资金全部支出且督导期结束后失效 [7][9][12][15]

保荐机构变更 - 公司2025年8月7日变更保荐机构为中原证券，承接原海通证券未完成的持续督导工作[2] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股62,966,700股，募集资金总额为589,997,979元，净额为532,679,111.08元[4] 项目专户余额 - 截至2025年8月19日，日用陶瓷生产线技术改造项目专户余额为52,209,249.61元[5] - 截至2025年8月19日，工程技术中心建设项目专户余额为71,483,709.29元[5] - 截至2025年8月19日，溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目专户余额为65,574.23元[5] - 截至2025年8月19日，红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目专户余额为390,825.37元[5] - 截至2025年8月19日，公司及子公司募集资金专户合计余额为124,149,358.5元[5] - 截至2025年8月19日，湖南华联溢百利瓷业有限公司专户余额为65,574.23元[11] - 截至2025年8月19日，湖南醴陵红官窑瓷业有限公司专户余额为390,825.37元[15] 协议相关 - 甲方一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应书面通知丙方[6][10] - 乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[6][13] - 丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查[6][12] - 乙方连续三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲方或丙方有权终止协议注销专户[10] - 若丙方发现甲方支取款项违规，有权要求甲方公告澄清，未纠正则向监管部门报告[10] - 协议任何一方违约，应向其他各方承担违约赔偿责任[10] - 协议争议协商不成，提交株洲仲裁委员会仲裁[11] - 协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[11] - 公司《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》自四方法定代表人或授权代表签署并加盖公章生效，至专户资金支出完毕且督导期结束失效[19] - 公司相关协议一式六份，四方各持一份，向深交所和湖南证监局各报备一份[19] 备查文件 - 公司备查文件包括与中原证券、中行醴陵支行的《募集资金三方监管协议》[20] - 公司备查文件包括与湖南华联溢百利瓷业、中原证券、中行醴陵支行的《募集资金四方监管协议》[20] - 公司备查文件包括与湖南醴陵红官窑瓷业、中原证券、中行醴陵支行的《募集资金四方监管协议》[20]

公司业务发展 - 公司2025年上半年内销营收增长主要来自酒瓶业务 [1]

减持计划 - 华联立磐和华联悟石拟合计减持不超350万股，占总股本1.3896%[3] - 减持期间为2025年9月22日至12月21日[5] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易[5] 股东情况 - 华联立磐持股4581391股，占总股本1.8190%[6] - 华联悟石持股2310665股，占总股本0.9174%[6] 其他信息 - 公告日期为2025年8月29日[11]

股东减持计划 - 两名员工持股平台股东因合伙人个人资金需求计划减持 合计减持不超过350万股 占公司总股本1.3896% [1] - 华联立磐拟减持不超过200万股 占总股本0.7941% 华联悟石拟减持不超过150万股 占总股本0.5956% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 实施期间为2025年9月22日至2025年12月21日 [1]

财务表现 - 公司营业总收入7.26亿元，同比增长25.1%，归母净利润1.2亿元，同比增长21.63% [1] - 第二季度营业总收入3.76亿元，同比增长24.95%，归母净利润6951.1万元，同比增长31.51% [1] - 毛利率33.04%，同比下降3.18个百分点，净利率16.33%，同比下降3.91个百分点 [1] 盈利能力指标 - 公司去年ROIC为11.73%，资本回报率一般，历史中位数ROIC为11.8% [2] - 去年净利率15.11%，产品附加值高，最差年份2015年ROIC为6.53% [2] - 每股收益0.48元，同比增长23.08%，每股净资产6.92元，同比增长7.64% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.62元，同比大幅增长315.6% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达70.35% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] 成本控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计7840.89万元，三费占营收比10.79%，同比下降2.55个百分点 [1] - 公司上市以来财报表现相对良好 [2]

板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅下跌至15123.28点 跌幅0.59% [1] - 海螺新材领跌板块 收盘价6.59元/股 跌幅3.65% [1] - 森泰股份跌幅第二 收盘价19.73元/股 跌幅3.62% [1] - 顾地科技跌幅第三 收盘价4.51元/股 跌幅3.43% [1] 个股异动情况 - 东鹏控股逆势领涨 收盘价7.10元/股 涨幅10.08% [1] - 华瓷股份涨幅第二 收盘价16.42元/股 涨幅9.98% [1] - ST纳川涨幅第三 收盘价2.54元/股 涨幅5.39% [1] 技术市场环境 - 2024年全国技术市场合同成交额达6.8万亿元 同比增长11.2% [1] - 技术市场蓬勃发展保障全屋智能行业稳定发展 [1] - 技术成熟度提升驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化发展 [1]

公司治理与会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月26日召开，所有9名董事均出席，审议通过多项议案 [7][8] - 第五届监事会第十七次会议同日召开，3名监事全部出席，审议结果与董事会一致 [20][21] - 公司计划于2025年9月11日召开第四次临时股东大会，审议募集资金用途变更等事项 [66][67][68] 募集资金用途调整 - 公司将原工程技术中心建设项目部分募集资金7148.37万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目 [10][23][33] - 调整后工程技术中心建设项目募集资金使用进度为53.72%，已使用7235.89万元 [36][39] - 新项目总投资额13000万元，其中7148.37万元来自募集资金，剩余由公司自筹 [39][43] 深圳研发设计中心项目 - 项目实施主体为全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司，注册资本3000万元人民币 [11][48] - 计划在深圳市福田区深业上城购置办公用房，购置金额不超过10000万元 [11][26] - 项目定位提升研发设计能力，重点围绕日用陶瓷艺术化、陶瓷新材料产业化方向 [36][37] 关联交易情况 - 新增2025年度与湖南雅然瓷趣贸易有限公司日常关联交易，预计金额不超过13万元 [8][53] - 关联方雅然瓷趣法人为实际控制人许君奇兄弟的子女，交易按市场价格定价 [54][62][63] - 2025年已审议日常关联交易总额度不超过3500万元，本次新增后总额度为3513万元 [59] 公司战略与竞争优势 - 公司坚持"一体两翼、四化两型"战略，聚焦日用陶瓷和陶瓷新材料两大业务板块 [36] - 拥有国家认定企业技术中心和国家级工业设计中心，累计开发釉色39000余款、花面47000余款、器型130000余款 [42] - 产品出口60多个国家，与全球一流企业建立长期合作关系，专利申请量全球日用陶瓷行业排名第一 [41][42] 政策与市场环境 - 国家《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》支持陶瓷产业升级创新 [40] - 《湖南省现代化产业体系建设实施方案》明确推进醴陵中高档日用陶瓷发展 [40] - 公司凭借研发能力和产品质量积累优质客户资源，包括日本高端耐热瓷市场合作伙伴 [41]

财务表现 - 2025年半年度营业收入7.264亿元，同比增长25.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.198亿元，同比增长21.63% [1]