证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-099 湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届董事会审计委员会第三次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响公司日常经营、主营业务发展及资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，单个产品投资期限不超过 12 个月；投资范围限于安全性高、 流动性好、风险性低的金融机构产品；授权许君奇先生在上述额度范围行使投资 决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜；本次现金管理不涉及募 集资金，不会影响主营业务开展，能为公司及全体股东谋取合理投资回报，符合 相关法律法规及《公司章程》规定。 近日，公司与中国银行股份有限公司醴陵市支行签署了购买银行理财产品相 关协议， ...

薪酬制度适用范围 - 适用于在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员[2] 薪酬制定原则 - 遵循竞争力、公平性、短期与长期结合、绩效挂钩原则[3][4] 薪酬考核与确定 - 董事会提名与薪酬考核委员会对董事、高管考核并确定薪酬[6] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[8] 绩效薪酬规定 - 高管绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[12] 薪酬发放与调整 - 董事、高管薪酬为税前金额，按规定扣除费用后发放[16] - 依据经审计财务数据开展绩效评价，部分绩效薪酬在年报披露和评价后支付[12] - 财务报告追溯重述时需重新考核并追回董事、高管超额绩效薪酬[16] - 董事、高管出现特定情形公司可不予发放绩效薪酬或津贴[16] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬水平、通胀水平等因素[19][20]

投资决策权限 - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况须经董事会通过后提交股东会审议[7] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审议[8] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5% - 10%等五种情况由董事长审批[9] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以下等五种情况由经理审批[10] 部门职责 - 公司股东会为投资最高决策机构，董事会等在权限内对投资作出审议决策[4] - 投资管理中心负责投资项目日常管理，包括市场研究等工作[4] - 财务部负责财务尽职调查等工作并对投资项目提出意见建议[4] - 法务部负责法律尽职调查等工作并开展股权投资项目后评价[4] - 审计部根据要求对对外投资项目进行内部审计监督[5] 投资项目管理 - 投资管理中心收集分析对外投资项目信息，经审批纳入项目信息库[13] - 对持股≥10%或董事会席位≥1席的被投企业，需参与重大决策审议并提交《被投企业治理报告》[18] - 被投企业按月提供财务报表、按季提供经营分析报告，投资管理中心至少每半年开展一次现场尽调[18] 风险预警与处置 - 连续2季度净利润低于承诺值的70%为黄色预警，约谈管理层、要求追加担保[18] - 核心团队重大变动或发生重大诉讼为橙色预警，启动临时审计、调整派驻人员[18] - 净资产下滑30%或触发对赌回购条款为红色预警，启动退出程序、计提减值准备[18] - 投资管理中心发现风险后3个工作日内提交《风险预警报告》，5个工作日内制定处置方案[18] 投资退出与披露 - 公司主营业务方向变化、被投企业重大违约、达到协议退出期限或业绩对赌目标可启动退出[18] - 公司对外投资按相关法律法规和制度履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[21] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日生效实施[23] 前期论证 - 对外投资项目需进行尽职调查、可行性分析、制定方案等前期论证工作[14][15]

公司基本信息 - 2021年10月19日在深圳证券交易所上市，首次发行62,966,700股[3] - 注册资本为251,866,700元[3] - 设立时发行股份总数为16,000万股，面额股每股1元[9] - 已发行股份数为251,866,700股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 马来西亚新华联集团持股8,000万股，比例50.00%[13] - 醴陵市致誉实业投资持股7,680万股，比例48.00%[13] - 醴陵市盛大企业咨询持股160万股，比例1.00%[13] - 醴陵市三瑞企业咨询持股160万股，比例1.00%[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[17] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿、凭证[22] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会等对违规董事等诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需关注[32] - 与关联人交易金额超3000万且占最近一期经审计净资产值5%以上属关联交易[33] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工董事1人[73] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[73] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[100] - 满足条件时现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[104] 重大事项 - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%为重大支出[103] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[119]

制度修订 - 公司2025年12月8日审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 公司修订对外投资与资产管理制度，尚需股东会审议[5] 决策权限 - 董事长对交易等决策权限涉及资产等指标占比为最近一期经审计对应值5%-10%[2] - 董事长审批关联交易：与关联自然人30万元以下，与关联法人300万元以下或低于最近经审计净资产值0.5%[2] - 连续12个月内关联交易累计金额低于300万元或低于最近经审计净资产值0.5%[3] - 公司对外捐赠超100万元但在500万元以内由董事长决定[3]

关联交易金额 - 2026年预计关联交易总金额不超过12635万元，2025年1 - 9月实际发生6737.26万元[1] - 2026年采购醴陵市华彩包装材料预计7000万元，2025年1 - 9月实际发生4032.36万元[4] - 2026年采购湖南华艺印刷材料预计1000万元，2025年1 - 9月实际发生550万元[4] - 2026年采购湖南科慧陶瓷模具预计1000万元，2025年1 - 9月实际发生567.62万元[4] - 2026年采购江西金环颜料釉料预计2000万元，2025年1 - 9月实际发生325.18万元[4] - 2026年接受湖南安迅物流运输服务预计1500万元，2025年1 - 9月实际发生929.24万元[4] 采购占比与差异 - 2025年1 - 9月采购醴陵市华彩包装材料金额占同类业务比例48.5%，与全年预计差异 - 32.79%[6] - 2025年1 - 9月采购湖南华艺印刷材料金额占同类业务比例3.34%，与全年预计差异 - 31.25%[6] 关联交易表决 - 公司9名董事中，关联董事许君奇等3人回避2026年度日常关联交易议案表决[2] - 独立董事同意2026年度日常关联交易议案，需股东会审议，关联股东回避表决[3] 部分关联方数据 - 2025年1 - 9月30日公司关联交易实际发生额6737.26，预计额度9965.59[8] - 湖南科慧陶瓷模具采购实际发生额567.62，预计额度900.00，占比15.6%，同比 - 36.93%[7] - 江西金环颜料采购釉料实际发生额325.18，预计额度600.00，占比9.83%，同比 - 45.80%[7] - 湖南安迅物流运输服务实际发生额929.24，预计额度1300.00，占比75.7%，同比 - 28.52%[7] - 醴陵市均朋运输服务部运输服务实际发生额19.8，预计额度30.00，占比3.88%，同比 - 34.00%[7] - 醴陵玉茶瓷业承租经营场地实际发生额和预计额度均为275.23，占比17.99%，同比0.00%[7] - 科达制造销售瓷器实际发生额和预计额度均为6.43，占比0.07%，同比0.00%[8] 关联方关系 - 醴陵市华彩包装法定代表人许志勇与公司实控人许君奇有亲属关系[8][9] - 湖南华艺印刷法定代表人丁勇志为公司总经理丁学文之子[10] - 公司投资88万元持湖南科慧陶瓷模具40%股权成关联方[10] - 公司持江西金环20%股份，实控人许君奇任其董事[11] - 醴陵市均朋运输经营者许嘉美为许君奇兄弟许均朋女儿[12][13] - 新华联控股实控人傅军为公司股东新华联亚洲实控人[13][14] - 湖南雅然瓷趣法人许志勇为许君奇兄弟子女[14][15] - 博略投资为许君奇控制企业[15][16] 关联交易执行标准 - 公司与新华联控股、博略投资房屋租赁协议按当地行情执行[18] - 公司向关联方销售陶瓷按实际签协议，向醴陵市华彩等预计采购按招投标参照行业标准[18] - 设备和运输服务采购按行业标准执行[18] - 关联交易遵循市场价格，对公司财务和经营无重大影响[18] 部分关联方财务数据 - 湖南安迅物流截至2025年9月30日，总资产2.6490959295亿元，净资产1.0254346089亿元，营业收入3.8776443877亿元，净利润0.1679479716亿元[11][12]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于2025年12月25日14:30现场召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月19日[4] - 登记截止时间为2025年12月24日16:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[2][19] - 网络投票代码为361216，投票简称为华瓷投票[19] - 提案2.00及其子议案有9个子议案作为投票对象[10] 提案决议 - 提案1.00与提案4.00为普通决议提案[11] - 提案2.00及其子议案关联股东回避表决[12] - 提案3.00为特别决议事项[12] 其他 - 2026年度日常关联交易议案有9个子议案[23] - 参会股东登记表需于2025年12月24日16:00前送达公司[28]

资金管理 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环使用[3] 关联交易 - 2026年公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超12635万元[7] 会议决策 - 2025年12月8日召开第六届董事会第四次会议[3] - 多项议案表决通过，部分议案关联方回避[4][6][7][8][9][10][11][12] - 公司拟于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以现场加通讯方式召开了第六届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于陶瓷行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1] - 新闻发布时，公司股票收盘价为16.85元 [1]

公司治理与授权 - 公司第六届董事会第四次会议审议通过多项议案 [1] - 同意使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 该额度在12个月内可循环使用 并授权许君奇进行决策 [1] - 因非关联董事不足三人 全体董事回避了对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案的表决 该议案将提交股东大会审议 [1] 关联交易与投资管理 - 预计2026年公司及子公司与多家关联方的日常关联交易总金额不超过1.26亿元人民币 该事项尚需提交股东大会审议 [1] - 董事会通过了修订《公司章程》及《对外投资与资产管理制度》等议案 [1] 公司会议安排 - 公司拟于2025年12月25日召开第六次临时股东大会 [1]