证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 2024 年年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-027）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-020 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母 公司 所有者净利润 83,692,913.76 元，母公司 实现净利润 73,485,614.30 元，提取法定盈余公积 0 元后，母公司当年 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元[1][7] - 回购价格不超过43.21元/股[1][6][7] - 预计回购股份数量约为925,711股 - 1,388,567股，约占总股本0.95% - 1.43%[1][7] - 回购股份实施期限为股东会审议通过方案之日起12个月内[1][9] - 本次回购用自有资金和自筹资金，股份用于股权激励或员工持股计划[17] 资金与贷款 - 中信银行郑州分行提供不超过5400万元额度的股票回购专项贷款，期限36个月[2][8] 股份情况 - 回购前有限售条件股份368,951股，占比0.38%；无限售条件股份96,791,495股，占比99.62%[11] - 回购后（上限）有限售条件股份1,757,518股，占比1.81%；无限售条件股份95,402,928股，占比98.19%[11] - 回购后（下限）有限售条件股份1,294,662股，占比1.33%；无限售条件股份95,865,784股，占比98.67%[11] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产22.96亿元，净资产18.43亿元，流动资产8.48亿元[13] - 假设回购资金6000万元全用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.61%、3.26%、7.08%[13] 会议与授权 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过回购方案，尚需股东会审议[17] - 董事会提请股东会授权管理层全权办理回购事宜，授权至事项办理完毕[16] 合规与风险 - 董监高、控股股东等此前六个月无买卖股份情况，无内幕交易或操纵市场行为[14] - 董监高、控股股东等回购期间无明确增减持计划，若有将披露[14] - 回购股份未用部分将注销，注销时保障债权人权益[15] - 回购方案可能存在未通过审议、股价超上限等风险[18][19] - 若方案无法实施，公司将修订方案并履行程序[19] 其他 - 实施回购期间公司将及时披露进展[19] - 备查文件包括董事会、监事会决议和贷款承诺函[20][22]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-024 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 通过集中竞价交易方式回购的公司股份 2,102,700 股已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司董事会根据股份回购注销情况对 《公司章程》进行了修订，公司总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股，注 册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元。具体情况如下： 一、注销回购股份注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-030 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。 若公司 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(25)第 E01006 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00375 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑 州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"千味央厨")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，千味央厨于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是千味央厨董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 德师报(函)字(25)第 Q00603 号 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会： 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了郑州千味央厨食品股份有限公司(以 下简称"千味央厨")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日签发了德师报(审)字(25)第 P05138 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，千味央厨编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是千味央厨管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计千味央厨 2024 ...

募集资金与项目 - 公司查询募集资金专户2次[3] - 募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 保荐工作情况 - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会2次[3] - 保荐机构现场检查公司1次，报告无问题[3] - 保荐机构发表专项意见9次，无非同意意见[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年2月8日[4] 人员变动 - 2025年4月，粟帅接替崔胜朝担任持续督导保荐代表人[8] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 保荐工作未发现公司各方面存在问题[5]

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为承接 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导项目和 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查， 就千味央厨 2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，千味央厨首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,128 ...