信息汇报 - 会计年度结束后40日内，管理层向独立董事汇报重大事项，财务总监汇报财务状况[4] 审计沟通 - 独立董事检查拟聘会计师及注册会计师资格，与注册会计师沟通审计计划等[5] 年报审查 - 董事会审议年报前，独立董事审查相关信息，有异议可聘外部机构[6] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与各方沟通[9] 保密规定 - 定期报告期间，独立董事保密，窗口期及其配偶不得买卖股票[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[13]

汇报安排 - 会计年度结束后60日内，管理层汇报生产经营和投融资情况，财务负责人汇报财务状况和经营成果[2] 审计委员会职责 - 检查拟聘会计师事务所证券相关业务资格和年审注册会计师从业资格[3] - 续聘或改聘年审会计师事务所时评价工作及执业质量[3] - 协商确定公司年度财务报告审计工作时间[4] - 审阅财务会计报表并形成书面意见[4] - 加强沟通并监督审计过程[4] - 对审计后的财务会计报告表决，提交董事会审核[5] 交易限制 - 年度报告披露前特定时间内，审计委员会委员及其配偶不得买卖公司股票[7]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 投资评审小组成员2名，负责前期准备[13] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议[15] - 两名以上委员或召集人提议可开临时会[16] - 提前五日通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[19] 其他要点 - 委员任期与董事一致，可连选连任[5] - 每个会计年度结束三月内向董事会汇报[9] - 细则经董事会审议通过生效[26]

上市与股权结构 - 公司于2021年9月6日在深交所上市，首次公开发行2128万股[6] - 公司注册资本为97160446元，股份总数97160446股[9][20] - 郑州集之城持股39882000股，比例92%；共青城凯立持股3468000股，比例8%[19] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 临时股东会事实发生2个月内召开，10%以上股份股东可请求[47][49] - 多类重大交易和担保事项需股东会审议[43][44][45] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[98] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[107] - 多种情况须报董事会批准[104] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[152] - 调整利润分配政策议案需经特定程序通过[156] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[162][163] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[170] - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[158]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度促进与投资者良性关系等[3] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 采取多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] 会议规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后可举行业绩说明会，涵盖行业状况等内容[10] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责相关活动[11] - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质和技能[12] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动等[14] 咨询渠道 - 设立专门咨询电话等供投资者咨询，遇重大事件可开通多部电话[14] 特定对象管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[19] - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[20] 接待推广工作 - 接待和推广工作应客观、真实、准确、完整介绍和反映实际状况，平等对待全体投资者[18] - 董事会秘书全面负责公司接待和推广工作，证券事务代表协助，董事会办公室负责具体工作[21] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[24] - 业绩说明会等投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并在互动易和公司网站刊载[24] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度，按方式分类存档资料[24] 信息提供与披露 - 向特定对象提供已披露信息，其他投资者有相同要求应平等提供[27] - 实施再融资计划要注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[38] - 通过深交所互动易与投资者交流，指派董秘和证代处理相关信息[28] - 就投资者对已披露信息的提问在互动易充分答复[28] - 在互动易行为不能替代信息披露义务，不得回复未公开重大信息提问[28] - 关注互动易及媒体报道，履行相关信息披露义务[29] - 对非正式公告传达信息严格审查，部分需董办审核、董秘审批[29] 违规处理 - 在投资者关系活动中泄露未公开重大信息应报告并公告[30] - 违反本制度规定的人员应承担相应责任[30] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[32] - 本制度由公司董事会负责解释及修订，审议通过后生效[33]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 任期与会议 - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[4][5] - 每年至少开一次定期会议，两名以上委员或召集人提议可开临时会[12][13] 会议规则 - 会前五日通知并呈送资料，三分之二以上委员出席方可举行[13][16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 工作汇报与建议 - 每个会计年度结束三个月内向董事会提交年度工作汇报[7] - 选举董事和聘任高管前一至两月提建议和材料[14] 细则生效 - 本细则经董事会会议审议通过之日起生效[23]

子公司定义与治理 - 子公司包括独资设立、持股超50%等形式[3] - 委派董事应占子公司董事会半数以上，董事长由委派董事担任[9] - 委派监事应占子公司监事会半数以上，无监事会时由委派人选担任[9] 财务管理 - 分、子公司遵守统一财务管理规定和会计制度[12] - 分、子公司制定财务管理制度报公司财务部备案[13] - 公司采取集团财务管控模式，建统一平台和核算体系[13] 经营与决策 - 子公司依据公司经营策略建立经营计划[5] - 子公司建立重大事项报告制度和审议程序[5] - 分、子公司重大事项由公司统一管理[16] 监督与考核 - 公司定期或不定期对分、子公司审计监督[20] - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度[26] 其他规定 - 子公司高级管理人员任免报公司董事会秘书备案[10] - 股东代表会后一个工作日汇报股东会情况[9] - 分、子公司会计事项按公司政策执行[14] - 分、子公司未经批准不得对外出借资金等[25] - 分、子公司按制度履行信息报送和保密义务[23] - 分、子公司制订薪酬管理制度并实施奖惩[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[30]

交易审议 - 交易涉及资产等指标达一定比例需股东会或董事会审议[7] 投资管理 - 投资预算调整需原审批机构批准[19] - 项目完成后负责人需总结评价并呈报[20] - 未按计划投资需查明原因并追责[20] 并购管理 - 并购结束后负责人编写案例并收集资料[22] 对外投资 - 符合条件可收回或转让对外投资[24] - 组建合作、合资或子公司应派人参与运营[26] 财务审计 - 财务部对投资活动进行核算[28] - 审计部等定期盘点确保账实一致[28] 信息披露 - 对外投资按规定履行披露义务[30]

人员职责 - 细则适用公司高级管理人员，含总经理、副总经理等[2] - 总经理组织实施董事会决议，主持日常经营[4] - 副总经理受委托分管部门，负责相关工作[7] - 财务负责人拟订财务制度，审核报告[8] 管理制度 - 公司基本制度由董事长签发，规章由总经理签发[16] - 总经理办公会每月至少开一次，三分之二以上参会人员出席方可举行[20][21] - 会议纪要和记录保存期不少于十年[22] 报告与考核 - 总经理向董事会报告决议落实及公司经营情况[24] - 高级管理人员接受董事会考核[26] 绩效与薪酬 - 公司建立部门和分（子）公司负责人绩效评价标准及程序[27] - 负责人薪酬与绩效和个人业绩挂钩[27] - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织实施[28] 其他规定 - 高级管理人员履职违法违规担责[26] - 离职适用公司离职管理制度[28] - 各部门运作规则报总经理办公会批准实施[28] - 细则与新法规抵触按新规定执行[28] - 细则由董事会解释并经审议通过生效实施[29]

市值管理原则 - 开展市值管理应遵循五项原则[3] 管理机构职责 - 董事会负责制定长期目标和总体规划[3] 经营策略 - 聚焦主业，运用并购重组促进投资价值反映公司质量[4] 股价监测 - 监测指标并设预警阈值，股价下跌及时分析沟通[9][10] 制度规定 - 制度由董事会制定等，2025年6月发布[13][7]