金房能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：肖慧琳） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人肖慧琳，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北 京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大 学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际 合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发 展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高 级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展 研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.37元，同比增长311.11%，但较2022年的1.06元仍显著下降 [1] - 每股净资产为9.58元，同比下降14.54%，连续两年下滑 [1] - 每股公积金4.58元，同比下降19.65%，显示资本积累速度放缓 [1] - 营业收入10.72亿元，同比增长10.74%，保持稳定增长态势 [1] - 净利润0.49亿元，同比大幅增长308.33%，但绝对值仍低于2022年水平 [1] - 净资产收益率3.94%，同比提升302.04个百分点，盈利能力显著改善 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例44.71%，较上期减少41.07万股 [1] - 深圳市领誉基石减持53.49万股，王牧晨减持13万股，马鞍山信裕减持21.14万股 [2] - 沈晓东增持46.56万股，成为新进前十大股东 [2] - 杨建勋保持860.11万股持股不变，仍为第一大流通股东 [2] 利润分配方案 - 实施10转2股派1元的分配方案，包含资本公积转增和现金分红 [3]

金房能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金房能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合金房能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。公司监事会对董事会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公 司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保 证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部 控制管理体系和运行机制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以 控制标准和评价标准为主体"的规范运营和内部控制规范体系，提高 风险管 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开5次会议，审议27项议案[2] - 第四届监事会第六至十次会议分别于4、7、8、10、12月召开[2][3] 监督评价 - 监事会认为公司决策程序合规，董高履职无违规[4] - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[4] - 监事会认为公司2024年度关联交易正常且价格合理[5] 未来展望 - 监事会将在2025年继续履行监督职责[6]

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司积极响应国家"双碳"战略，稳步推进业务拓展，聚焦冷热 供应、蓄冷储能、综合能源服务及可再生能源利用等业务领域。依托 自身技术储备，重点布局新能源、储能、智慧化及多能耦合等前沿技 术应用。公司始终坚持"以创新驱动发展，以技术引领未来"的发展 理念，紧跟国家政策导向，成为国家"双碳"战略实施的重要支撑， 为绿色低碳发展贡献力量。 2024 年度，公司实现营业收入 10.72 亿元，较上年同期增长 10.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,868.99 万元，同比增 长 298.34%，报告期末，公司净资产 12.52 亿元，较年初增长 2.51%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 报告期内公司召开 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-020 金房能源集团股份有限公司 关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合 2025 年公司经营预算目标，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核 了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2.公司监事薪酬方案 （1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬， 1 不再单独领取监事津贴； （2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。 2024年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。 三、薪酬标准 1.公司董事薪 ...

金房能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开 发行股票额批复》（证监许可〔2021〕1982 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A 股） 股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,042.10 万股，发行价 为每股人民币 28.01 元，共计募集资金 63,554.69 ...

业绩相关 - 2024年半年度和年度拟现金分红金额均为13067723元，年度累计现金分红26135446元，占归母净利润比例53.68%[158] - 每10股派息数（含税）为1元[158] - 报告期内累计缴纳税额32483206.89元[145] 用户数据 - 供热面积超3700余万平米，服务用户近40万户，北京投资运营面积突破2190万平米[63] - 北京、陕西、石家庄、天津、甘肃、新疆、青海运营供热面积占比分别为58.50%、13.89%、9.35%、8.16%、5.40%、3.53%、1.18%[65] 未来展望 - 未来布局“南拓西进”战略[43] 新产品和新技术研发 - 加速污水能、生物质能、储能技术研发[23] - 蓄冷储能业务应用水蓄冷技术实现“移峰填谷”[58] 市场扩张和并购 - 2024年通过收并购进军蓄冷储能行业，更名为“金房能源集团股份有限公司”[53] 其他新策略 - 将董事会战略委员会更改为董事会战略与ESG委员会[24] - 扩充董事会战略委员会为战略与ESG委员会，搭建ESG治理架构，推进ESG发展[69] - 参与可持续发展论坛，开展内部ESG培训，提升人员技能与风险管理能力[73] - 开展ESG培训活动，提升员工可持续发展认知与实践能力[80] - 建立多样化沟通反馈方式与各利益相关方共创价值[81] - 通过问卷形式对利益相关方开展调研分析，回收308份问卷[82] - 识别出具有财务重要性的议题5项，具有影响重要性的议题10项[83] - 参考国内外披露标准评估方法识别重要议题[83] - 搭建2024年度议题库[82] 公司基本信息 - 公司注册资本13067.723万元人民币，于2021年7月29日在深交所主板上市[39] - 拥有控股及二级子公司15家[63] 公司业务 - 以“绿能供应、能效管理、双碳管理”为核心，业务涵盖集中供热、供冷、节能改造及综合能源服务供应[54][55] - 节能改造服务在多地赋能，建立可复制能源服务模式，降低建筑能耗与碳排放[60] - 在多地设子公司及分支机构，形成全国市场网络，服务节能降碳多领域[63] - 在供热行业率先采用BOT、合同能源管理等经营服务模式获取供热经营管理权[66] 公司荣誉 - 2006 - 2012年连续六年获“北京市供热先进单位”称号[49] - 2015年签约供暖面积超千万平方米，获“北京市2015年度能效领跑者”等荣誉[49] - 2018年签约供暖面积翻倍，拓展制冷业务[49] - 2019年签约供暖面积超3000万平方米，成第一批北京市诚信创建单位[49] - 2023年获2023节能服务产业清洁供热服务优秀企业荣誉[52] - 2024年获北京市“专精特新”企业百强、北京市制造业企业百强[52] 公司治理 - 报告期内召开股东会1次，审议通过议案15项[116] - 监事会由3名监事组成，其中内部监事2人，外部监事1人[117] - 报告期内召开监事会会议5次，审议通过议案27项[118] - 报告期内召开董事会会议6次，审议通过议案33项[121] - 董事会成员中女性3人，占比33%；男性6人，占比67%[124] - 董事会成员中博士及以上3人，占比33%；硕士3人，占比33%；本科及以下3人，占比33%[124] - 董事会由9名董事组成，其中外部董事占比44%[129] - 董事会下设四个委员会，成员全部由董事组成[130] - 报告期内召开专门委员会会议11次，审议议案30项，其中审计委员会会议5次、审议22项，薪酬与考核委员会会议1次、审议1项，战略与ESG委员会会议4次、审议6项，提名委员会会议1次、审议1项[132] 风险管理 - 建立风险管理三道防线，各部门为第一道防线，内控审计委员会为第二道防线，董事会及股东会为第三道防线[139][140] - 确定风险接受程度为“低”类[142] - 制定《内控管理手册》《内控审计管理制度》，建立健全内部控制体系[143] - 报告期内内部控制未出现重要及重大缺陷，整体运行有效[144] - 制定《规范与关联方资金往来管理制度》《关联交易管理制度》，报告期内关联交易正常合规[146] 环保相关 - 报告期内环保投入共计841.85万元，缴纳环境保护税78.64万元[180] - 报告期内开展环保培训共计3次，培训参与人次共计11人次，环保培训时长共计28小时[180] - 建立ISO14001环境管理体系，金房能源及子公司广州泰阳已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[175] - 制定《突发环境事件应急预案》，定期组织开展应急演练[187] - 2024年度大气污染物主要排放口和一般排放口监测数据均符合排污许可证限值目标完成[190] - 2024年度大气污染物防治设施均运行正常目标完成[190] - 2024年度执行、落实并完成北京市政府的年度主要污染物总量减排指标及污染治理项目目标完成[190] - 2024年度环境污染、生态破坏事故发生0起目标完成[190] - 主要排放物废气中的氮氧化物采用低氮燃烧器处理后达标排放至大气[195] - 从源头控制、过程管理、末端治理以及应急准备等多方面确保废气排放符合环保要求[196] - 建立CEMS运行日志与运维台账，日常巡检和维护环保设备，定期监测和校验污染物测量装置[197] - 聚焦“双碳”目标，推进绿色清洁供能方式以减少大气污染物排放[198]

融资额度 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超5亿元[2] - 融资额度不需要担保及抵押或质押物[2] 融资流程 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过申请融资额度议案[2] - 议案尚需提交2024年度股东会审议[2] 融资安排 - 授权有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[2] - 授权额度在范围及有效期内可循环使用[2] 目前进展 - 截至公告日具体融资协议尚未签订[3] 董事会意见 - 董事会认为申请融资额度符合公司战略需要[5] - 董事会提请股东会通过后授权管理层签署融资额度协议[5]

业绩展望 - 2025年度预算含母公司及子公司[2] - 预计2025年营收12 - 13亿元、净利润1100 - 1250万元[6] - 按15%税率扣除所得税后预算净利润[5] 研发方向 - 加大热泵技术投入，研发能源塔热泵系统[8] - 聚焦IDC机房和智算中心液冷技术与蓄冷相变材料研发[8] - 推动智慧化应用在供热、供冷及储能全链条融合[9] 市场与合作 - 与高校等合作推动绿色能源发展[10] - 加大工业园区、公共建筑等领域市场投入[11] - 为工业园区定制绿色能源应用方案[11] 其他 - 预算需经2024年度股东会审议通过[13]