（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，金房能源发布公告称，金房能源第四届董事会第十九次临时会议审议通过 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的核查意见 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金房能源"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司部分募集 资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将部 分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金及利息，总计 13,786.45 万元， 全部投入新项目——"和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）"，该事 项尚需提交公司股东会审议。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"） 作为 公司首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对金房能源拟将部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-057 金房能源集团股份有限公司 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为 63, 554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术股份有限公 司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公司依照规定对 募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资 1 金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 （二）原募集资金用途及使用情况 关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将 结余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金房能源集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金房能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规章及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金房能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东会议事规则》"）的有关规定，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金房能源集团股份有限公司 为出具本法律 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-059 金房能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:00 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间； 2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会 议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网 络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 6.会议 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-058 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次临时会 议审议通过，提请召开 2026 年第一次临时股东会，会议决定采取 现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 2026 年 01 月 21 日 9: ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-056 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 26 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 30 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 本议案需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.审议通过《关 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月30日14:00[1] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[4] - 登记时间为2025年12月29日上午9:00 - 11:00，下午14:30 - 17:00[6] 议案情况 - 《制定、修订及废除公司部分治理制度》议案有12项子议案[4][16] - 议案1、2.01、2.02、2.11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"361210"，投票简称为"金房投票"[12] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为下午3:00[14] 会议结果 - 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案获同意[16] - 多项公司制度修订及制定议案获同意[16] - 关于废除《监事会议事规则》的议案获同意[16] 参会要求 - 委托股东需按规则在相应栏打“√”选择表决意见[17] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[17] - 参会股东需填写2025年第二次临时股东会参会股东登记表[18] - 参会股东需承诺所填内容真实准确[18]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年12月2日发出[2] - 会议于2025年12月12日在公司会议室召开[2] - 应参会3名监事全部现场参加[2] 会议决议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会议案表决结果为3票同意[4] 后续安排 - 股东会通过前，第四届监事会继续履职[4]

会议安排 - 董事会会议通知2025年12月2日发出，12月12日召开[2] - 提议2025年12月30日下午14:00召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》9票同意待股东会审议[4] - 《关于公司<制定、修订及废除公司部分治理制度>的议案》多项子议案9票同意待审议[5][6][7][8][9][10][11][12] 参会情况 - 应参会董事9名，实际参会9名，2人通讯表决[2]