资金管理 - 2024年8月15日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 近日用部分闲置募集资金买3000万元结构性存款理财，期限61天，预计年化收益0.95%-1.75%[2] - 截至公告披露日，未到期现金管理本金1.1亿元（含本次）[7] 管理机制 - 管理层行使投资决策权，财务部实施，监察审计部审计监督[3] - 独立董事和监事会有权监督检查[3] 资金管理影响 - 使用闲置募集资金现金管理提高资金效率，不影响募投项目和主营业务[4][5] 合作关系 - 公司与合作银行无关联关系[6]

新策略 - 2025年6月9日公司审议通过设立全资子公司金房星晟投资有限公司议案[1] - 金房星晟投资有限公司注册资本5000万元[1][2] - 公司以自有资金出资，持有其100%股权[1][2] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 设立子公司利于产业布局，提升竞争力和企业价值[4]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月28日发出[2] - 会议于2025年6月9日在公司会议室召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 会议决议 - 审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》[3] - 设立资金源于公司自有资金[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司决策 - 2025年6月9日召开董事会会议，9名董事全部参会[2] - 公司拟设立全资子公司金房星晟投资有限公司，注册资本5000万元[3] - 公司持有金房投资100%股权，设立利于产业整体布局[3][4] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》全票通过[4] - 董事会授权办理子公司工商注册登记手续[4]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获股东会审议通过 以总股本130,677,230股为基数 每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发13,067,723元 不送红股 [1] - 以资本公积每10股转增2股 合计转增26,135,446股 转增后总股本增至156,812,676股 [1][2] - 分配方案实施期间若总股本变动 将按每股分配比例不变原则调整总额 [1] 权益分派细则 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实派0.9元 其他股东按持股期限差异化征税 [2] - 香港投资者持有基金份额按10%征收红利税 内地投资者基金份额实行差别化税率 [2] - 转增股份时不足1股部分按尾数排序分配 直至转股总数匹配 [3] 股权登记与股本结构 - 股权登记日为2025年6月6日 除权除息日为2025年6月9日 [3] - 限售条件股转增10,251,685股至61,510,111股（占比39.23%） 无限售股转增15,883,761股至95,302,565股（占比60.77%） [4] 发行价调整与财务数据 - 首次公开发行价28.01元/股 经多次除权调整后降至15.38元/股 [4] - 2024年度每股净收益为0.31元 [4] - 股东丁琦承诺锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价 [4]

利润分配 - 2024年度以130,677,230股为基数，每10股派现1元含税，共派13,067,723元含税[2] - 每10股转增2股，转增26,135,446股，转增后总股本156,812,676股[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[5] - 所转股份及现金红利于2025年6月9日到账[8] - 所转无限售条件流通股起始交易日为2025年6月9日[8] 股份变动 - 限售条件股变动后61,510,111股占39.23%[9] - 无限售条件股变动后95,302,565股占60.77%[9] 其他 - 2024年度每股净收益摊薄后为0.31元[10] - 控股股东等减持最低价格为15.38元/股[11][12]

资金管理 - 2024年8月15日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司买交通银行北京东区支行8000万元结构性存款，期限74天[2] - 结构性存款预计年化收益1.00%或1.85%或2.05%[2] 风险控制 - 公司采取多种措施控制投资风险[3] 资金情况 - 截至公告披露日，公司未到期本金金额为1.1亿元（含本次）[7]

会议基本信息 - 金房能源2024年年度股东大会于2025年5月23日上午10:00召开[4][6] - 董事会提前20日公告通知全体股东，股权登记日与会议召开日间隔不超7个工作日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东49名，代表有表决权股份71,425,303股，占公司股份总数54.6578%[8] - 现场出席股东5名，代表有表决权股份71,242,700股，占公司股份总数54.5181%[8] - 网络投票股东44名，代表有表决权股份182,603股，占公司股份总数0.1397%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度报告及摘要>的议案》同意71,389,715股，占比99.9502%[11] - 《续聘2025年度会计师事务所》所有股东同意71,373,115股，占比99.9269%[14] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》所有股东同意71,389,715股，占比99.9502%[20]

参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东及授权委托代表49人，代表股份71,425,303股，占总股份54.6578%[4] - 出席会议中小投资者45名，代表股份3,080,734股，占总股份2.3575%[4] 议案表决情况 - 《2024年度报告及摘要》等多个议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.9%[6][8][9][11][13][15] - 《2024年度计提减值准备及公允价值变动损失》等议案有反对和弃权票[16][17][18] - 两个特别决议事项获出席股东会有表决权股东及代表所持表决权总数三分之二以上同意通过[16][21] 中小股东表决情况 - 部分议案中小股东表决同意股数占比超98%[17][18][20][21] 决议合法性 - 北京市君合律师认为本次股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[22]

分红情况 - 2024 年度拟定分红预案以 130,677,230 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），不送红股，每 10 股转增 2 股 [2] - 2024 年度累计现金分红总额 26,135,446 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 53.68% [2] 市场拓展 - 持续推进战略布局深化，收购贵州、西安、平江等地公司，在湖南设控股子公司，布局生物质热源及热泵等绿色可再生能源应用 [3] - 打造园区公共建筑及工业生产领域能源供给业务网，提升绿色能源市场竞争力 [3] 业绩情况 - 2025 年第一季度营业收入 6.29 亿元，较上年同期增长 11.33%；归母净利润 1.30 亿元，较上年同期增长 5.50%；扣非后净利润 1.26 亿元，同比增长 4.72% [3] - 2025 年第一季度末归母净资产 13.82 亿元，较年初增长 10.39% [3] - 预计 2025 年度营业收入 120,000 万元 - 130,000 万元、净利润 11,000 万元 - 12,500 万元 [9] - 2024 年度营业收入 10.72 亿元，较上年同期增长 10.82%；归母净利润 4868.99 万元，较上年同期增长 298.34% [14] 研发投入 - 2024 年度研发人员 116 人，研发投入 3321.48 万元，较上年增长 7.67%，研发投入金额在行业内处于较高水平 [4] 收购与战略规划 - 未来依托资本市场开展主营业务及新质生产力投资并购，有具体事项将及时披露 [5] - 后续深耕绿色能源应用领域，推动新能源与数智化融合，布局能源转换效率提升项目，聚焦 IDC 机房和智算中心配套服务 [8] - 利用前沿技术推动智慧化应用在供热、供冷及储能全链条深度融合，加速行业数智化转型 [8] 可持续发展 - 践行 ESG 发展理念，以双碳政策为指引，实施控碳降碳举措，重视员工权益保障，参与社会公益事业 [6] 行业情况 - 供热行业市场发展态势良好，规模稳步扩张，加速绿色转型，朝清洁化、智能化、市场化方向发展 [10] - 2024 年底我国北方地区供热面积 252 亿平方米，其中城镇 182 亿平方米，农村 70 亿平方米，农村清洁供热是重点和难点 [10] - 政策推动下，新能源技术成零碳园区建设核心驱动力 [10] 专利与行业地位 - 累计获得 80 项专利技术及 85 项软件著作权，18 项专利正在申报，技术成果覆盖关键领域 [11] - 在供热、储/节能、智慧化运营三大方面占据重要地位 [12] 盈利相关 - 未来深耕绿色能源领域，推动新能源与数智化融合，开展投资并购，形成综合能源服务网络，加强成本控制提升盈利能力 [14] - 行业本期整体业绩较好，行业内公司各具特色 [14]